04/10/2012
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M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i I I l l I l l I H l l I I l U i U h l
< i a i e 4 o a s "
- i i i s E p 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 9 4 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; P a w B e l 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 e ° ' e é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
: O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s ; , L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ; s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , ; ; ; ; e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a w B e l , 3 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
: , 1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t ' ;
q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 4 . 7 1 5 , 5 4 ) é q u i v a l e n t à s o i x a n t e e t o n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e d o l l a r s A m é r i c a i n s ( 7 1 . 6 5 0 U S D ) , s u i v a n t l e t a u x d e c h a n g e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r l : ; ; p o r t e r l e c a p i t a l à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 1 . 9 6 9 . 5 2 2 , 2 3 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u i n z e ( 5 4 . 7 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s : ; p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I 1 a é t é ' . : ; ; p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d ' e n v i r o n u n : ' e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 E 0 3 0 0 1 6 7 9 8 8 3 5 8 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s ; ; F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , : ' _ ; l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r , 2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ; ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ; ; e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 1 . 9 6 9 . 5 2 2 , 2 3 ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - f r o i s ( 1 1 . 9 6 8 . 5 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . "
" 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e ; ,
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : ;
; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 . ! i i i
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3 A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 9 4 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P a w b e l 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 i e m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E L ' A S S O C I E U N I Q U E D U 1 0 M A I 2 0 1 2
L ' A s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L , D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v . E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M . F a b i o G r i s i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 a i n s i q u e r é t r o a c t i v e m e n t s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , I l s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é d o n n e p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s a f i n d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C h r i s t o p h e T a n s
m a n d a t a i r e
3 0 / 0 5 1 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o u d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e