29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 19.11.2013 13667-0122-008
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 17.12.2014 14701-0110-008
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12551-0087-009
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11516-0386-009
04/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a 2 . 1
* 1 1 1 2 0 5 5 9
- - ! ~ - - - -
Z 5 d U 1 " / 0 1 1
N ' d e n t e p ; i s e : 0 8 8 8 9 8 8 2 7 1
i e . , e n t i e r , : P A Y O T A
F c . * m e ; v ; t i q u e : S P R L
S i è g e : R U E R E N K I N 6 2 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K E
O . o ! e : d e ' e c t . c e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a s s o c i é s - A p p r o b a t i o n c e s s i o n s d e p a r t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e c e j o u r e n t r e G l o w a c k i R a f a l , a s s o c i é a c t i f , c e s s i o n d e 1 6 p a r t s à M r F i l i p i u k J a n u s z
2 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n i n t e r v e n u e c e j o u r d e M o n s i e u r G l o w a c k i R a f a l e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f .
3 . A p r è s c e t t e c e s s i o n e t d é m i s s i o n , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e t a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e :
a . F i l i p i u k J a n u s z , g é r a n t , 6 0 p a r t s
b . Z a w a d z k i S l a w o m i r , g é r a n t , 4 0 p a r t s
A p r è s d i s c u s s i o n , c e s p o i n t s s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e c e j o u r e n t r e F i l i p i u k J a n u s z , a s s o c i é a c t i f , c e s s i o n d e 1 6 p a r t s à M r G r z y b J a r o s l a w .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , i n t e r v e n u e c e j o u r , d e M o n s i e u r G r z y b J a r o s l a w d o m i c i l i é R u e V a n d e n C o r p u t 7 b t e 2 , 1 1 9 0 F o r e s t . C o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r G r z y b J a r o s l a w s e r o n t e x e r c é s d e f a ç o n l i m i t é e . E n e f f e t , t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d ' u n m o n t a n t é g a l e t l o u s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c i n q m i l l e e u r o s ) , d e m ê m e , q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é a u n o m d e l a S P R L P A Y O T A n é c e s s i t e r a l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e s d e u x a u t r e s g é r a n t s . M o n s i e u r G r z y b J a r o s l a w a c c e p t e c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
3 . A p r è s c e t t e c e s s i o n e t n o m i n a t i o n , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e t a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e :
a . F i l i p i u k J a n u s z , g é r a n t , 4 4 p a r t s
b . Z a w a d z k i S l a w o m i r , g é r a n t , 4 0 p a r t s
c . G r z y b J a r o s l a w , c o - g é r a n t , 1 6 p a r t s
A p r è s d i s c u s s i o n , c e s p o i n t s s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F i l i p i u k J a n u s z
G é r a n t
U . e r t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A r , a r . a w , : r . h i n e n c f a e n n n 0 L . r s a
18/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.08.2010, DPT 07.10.2010 10577-0366-008
18/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.08.2010, DPT 11.10.2010 10577-0165-008
18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.08.2010, DPT 07.10.2010 10577-0167-008
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.04.2010, DPT 15.04.2010 10092-0553-008
05/05/2015
ÿþI . S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e I t e l p
* a u e
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 8 8 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A Y O T A
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E R E N K I N 6 2 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K E
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' a s s o c i é e t c o - g é r a n t - A p p r o b a t i o n c e s s i o n s d e p a r t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e c e j o u r e n t r e M o n s i e u r Z a w a d z k i S l a w o m i r e t M o n s i e u r F i l i p i u k J a n u s z : c e s s i o n d e 4 0 p a r t s à M r F i l i p i u k J a n u s z
2 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n i n t e r v e n u e c e j o u r d e M o n s i e u r Z a w a d z k i S l a w o m i r e n q u a l i t é d e g é r a n t .
3 . A p r è s c e t t e c e s s i o n e t d é m i s s i o n , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e t a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e
a . F i l i p i u k J a n u s z , g é r a n t , 8 4 p a r t s
b . G r z y b J a r o s l a w , c o - g é r a n t , 1 6 p a r t s
A p r è s d i s c u s s i o n , c e s p o i n t s s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F i l i p i u k J a n u s z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u l e
2 2 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o e n . : ~ . : G ' r e ï f A ~ , ~ l ~ s
~ . . ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 04.07.2008 08361-0219-007
19/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D i p e U é / R e ç u l e 0 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
ç ~ ~ r ~ ~ ~ ~ t . ~ - ~ Y ~ ~ ~ 2 , t d e c o m m e r c e w
7 7 1 ~ . ; ° L l s ~ s " s p . 7 : - . . F ~
` d e B ï ` i ' z Y e n o S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 8 8 2 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A Y O T A F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : R U E R E N K I N 6 2 1 0 3 0 S C H A E R B E E K E
O b l a t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a s s o c i é , c o - g é r a n t e t c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e A p p r o b a t i o n c e s s i o n s d e p a r t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e c e j o u r e n t r e M o n s i e u r F i l i p i u k J a n u s z e t : M a d a m e K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a ; c e s s i o n d e 1 4 p a r t s à M a d a m e K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n i n t e r v e n u e c e j o u r d e M a d a m e K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a e n q u a l i t é d e d ' a s s o c i é e a c t i v e ,
3 . C o n f i r m a t i o n q u e M o n s i e u r F i l i p i u k J a n u s z a é t é n o m m é " P e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " ' d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
4 , A p r è s c e t t e c e s s i o n e t d é m i s s i o n , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e t a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e :
a . F i l i p i u k J a n u s z , g é r a n t e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , 7 0 p a r t s
b . G r z y b J a r o s l a w , c o - g é r a n t , 1 6 p a r t s
c . K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a , a s s o c i é e a c t i v e , 1 4 p a r t s
A p r è s d i s c u s s i o n , c e s p o i n t s s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 7 .
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e c e j o u r e n t r e M o n s i e u r G r z y b J a r o s l a w e t : M o n s i e u r F i l i p i u k J a n u s z ; c e s s i o n d e 1 6 p a r t s à M o n s i e u r F i l i p i u k J a n u s z
2 , A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r z y b J a r o s l a w e n t a n t q u e g é r a n t e t a s s o c i é . M o n s i e u r G r z y b ? J a r o s l a w n ' a p l u s a u c u n l i e n a v e c n o t r e s o c i é t é a p r è s c e t t e d é m i s s i o n .
3 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a e n t a n t q u ' a s s o c i é e a c t i v e . E l l e " d e v i e n t s i m p l e a c t i o n n a i r e .
4 . A p r è s c e t t e c e s s i o n e t c e s d é m i s s i o n s , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e t a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e :
a . F i l i p i u k J a n u s z , g é r a n t e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , 8 6 p a r t s ,
b , K a r p i n s k a A g n i e s z k a J o a n n a , a s s o c i é e n o n a c t i v e ( s i m p l e a s s o c i é e )
5 . A p p r o b a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t q u i d e v i e n t g r a t u i t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . A p r è s d i s c u s s i o n , c e s p o i n t s s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F i l i p i u k J a n u s z ( p a r M a d a m e K a r p i n s k a d û m e n t m a n d a t é e )
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.09.2015, DPT 30.11.2015 15679-0133-008