26/09/2014
ÿþ8
1 1 1 1 M 0
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
1 7 4 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e * . - - 1 2 e l r e - 7 : 1 1 e e ;
" ^ - " . . . , , , , , , , , , , , , ^ , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 9 9 . 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A Z A P A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u V a l d ' O r 2 2 - 4 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e F a c t o : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e D e l p h i n e d e C o c q u e a u d e s M o t t e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 .
V a l é r i e H a n n e c a r t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþ a g { e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
ó I N V L n . ~ u m
6
G r e f f e U '
I I I I I I I I U I U I l U C I I
* 1 1 1 2 8 8 1 6 *
R é s a M o n b e i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 9 9 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A Z A P A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e - a v e n u e d u V a l D ' O r 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , ; p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , 3 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 4 , f o l . 2 7 , c a s e 1 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P A Z A P A S " , ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u V a l D ' O r 2 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ; p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 8 0 0 , 0 0 : ; ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r o i s p a r t s ( 5 0 3 ) s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x : r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , ' e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , : s a v o i r :
1 / M a d a m e d e C O C Q U E A U d e s M O T T E S D e l p h i n e , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u V a l D ' O r ;
" 2 2 .
2 / M o n s i e u r U L L E N S d e S C H O O T E N M a t t h i e u , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u V a l D ' O r 2 2 .
3 / M a d a m e H A N N E C A R T V a l é r i e , d o m i c i l i é e à T e r v u r e n , P . V a n d e r s a n d e s t r a a t 3 2 .
4 / M o n s i e u r D E R O M H e n r i , d o m i c i l i é à T e r v u r e n , P . V a n d e r s a n d e s t r a a t 3 2 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e :
d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s .
r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é e t d é c l a r e n t ;
r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à
i s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s :
1 / M a d a m e d e C O C Q U E A U d e s M O T T E S D e l p h i n e , p r é c i t é e .
2 / M a d a m e H A N N E C A R T V a l é r i e , p r é c i t é e .
L e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n d u c a p i t a l q u ' e l l e s :
d é t i e n n e n t , à s a v o i r :
1 / M a d a m e d e C O C Q U E A U d e s M O T T E S D e l p h i n e , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s
p o u r 2 5 1 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s : 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬
2 / M a d a m e H A N N E C A R T V a l é r i e , p r é c i t é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p o u r 2 5 2 ;
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s : 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬
S o i t p o u r u n t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬
E l l e s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t t r o i s ( 5 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r
c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s
e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t a u C o d e
d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o o r t s r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d e p ô t q u i a é t é r e m i s e c e j o u r a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s c i n q c e n t t r o i s p a r t s ( 5 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 7 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 7 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r o i s
( 5 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , M a d a m e
H A N N E C A R T V a l é r i e , p r é c i t é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S I X I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
o
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e