PCB

Société anonyme


Dénomination : PCB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.085.181

Publication

11/06/2014
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 -05- 2614

Greffe

Réserv,.

au

Moniteu

belge

SURI

N° d'entreprise : 0403.085.181

Dénomination (en entier) : PCB

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Siège : Rue Carli 17-19

1140 EVERE (Bruxelles)

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE

ANNUELLE - MODIFICATION CONCERNANT LA SUPPRESSION DES TITRES

AU PORTEUR - POUVOIRS CONCERNANT LE RACHAT D'ACTIONS " PROPRES - MODIFICATIONS AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt et un mai deux mille quatorze, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à, l'épargne PCB, dont le siège est établi à Evere (1140 Bruxelles), Rue Carli, 17-19, a pris les résolutions suivantes:

1° Transfert du siège social à l'adresse suivante : "Rond Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles" etl modification de la première phrase de l'article 2 des statuts par la phrase suivant

"Le siège social est établi Rond Point Schuman 6, boite 5, 1040 Bruxelles à partir du 1 juin 2014."

2° Modification de l'exercice social afin de le faire commencer le premier avril et de le clôturer le trente-et-un mars de l'année suivante et remplacement de l'article 20 des statuts par le texte suivant :

"L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante."

3° Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le troisième: mercredi du mois de septembre à 15 heures et remplacement de la première phrase de l'article 15 des statuts: parle texte suivant :

"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mercredi du mois de septembre à 15 heures."

Dispositions transitoires

L'assemblée a décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier janvier 2014 se terminera le 31 décembre 2014,

L'assemblée générale a décidé ensuite que l'exercice social sera raccourci et se terminera le 31 mars 2015: Par après l'exercice suivant commencera le 01 avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2016.

L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire, qui se prononcera aussi bien sur les comptes; annuels arrêtés au 31 décembre 2014 que sur les comptes annuels au 31 mars 2015, se tiendra encore une fois le troisième mercredi du mois de mai 2015 à 15 heures.

L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2016 se tiendra le troisième mercredi du mois de septembre 2016 à 15 heures.

4° Modification des statuts suite à la loi du quatorze décembre deux mille cinq portant sur la suppression' des titres au porteur.

Modification de l'article 6 des statuts concernant la forme des actions,

5° Autorisation a été conféré au Conseil d'Administration à acquérir, dans un délai de cinq ans à compter du : vingt-et-un mai deux mil quatorze, le nombre maximal d'actions autorisé par la loi à un prix ne pouvant être;, supérieur de cinq pour cent au cours de clôture le plus élevé des trente jours de cotation précédant la:: transaction ni inférieur de plus de dix pour cent au cours de clôture le plus bas des trente jours de cotation;: précédant la transaction.

Insertion d'un nouvel article 8 bis dans les statuts concernant les pouvoirs conférés au Conseil; d'Administration en vue du rachat d'actions propres.

6° Tous les pouvoirs ont été donnés, avec pouvoir de subrogation, et sans préjudice d'autres délégations de:: pouvoirs, pour (i) la consolidation des statuts suite aux changements décrits ci-dessus, la signature de la:

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Mentionner sur !a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

version consolidée des statuts et leur dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent, (ii) tout autre dépôt et formalités de publication relatives aux décisions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément' à l'article 173,10 bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Daisy DEKEGEL

Notaire Associé

 .14 Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

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Ondemerningsnr :0403.085,181

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : PCB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft

Zetel : Carlistraat 17-19

1140 EVERE (Brussel)

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE JAARVERGADERING - WIJZIGING IN VERBAND MET AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénentwintig mei tweeduizend veertien, door Meester Daisy' DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek,; beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft PCB, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel),, Carlistraat, 17-19,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het volgend adres : "Robert Schumanplein 6, bus 5,'.. : 1040 Brussel" en vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende zin :"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel vanaf 1 juni 2014". ' 2° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en vervanging van artikel 20 van de statuten door de volgende, tekst :

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het: daaropvolgend jaar."

3° Wijziging van de jaarvergadering om ze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur en vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde woensdag van de;; maand september om 15 uur."

Overgangsbepalingen.

De algemene vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari:; 2014, af te sluiten ais voorheen op 31 december 2014.

De vergadering beslist dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op 31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 01 april 2015 tot en met 31 maart 2016,

De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beraadslagen over de: jaarrekening die afgesloten wordt, zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015, en dat deze Algemene.. Vergadering eenmalig nog zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei 2015 om 15 uur.

De vergadering besliste dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de: jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand;: september 2016 om 15 uur.

4° Wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende. afschaffing van de effecten aan toonder. Vervanging van artikel 6 van de statuten betreffende de vorm van de aandelen.

5° Machtiging werd verleend aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op, éénentwintig mei tweeduizend veertien, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen véér de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de, verrichting.

Inlassing van een nieuw artikel 8 bis van de statuten betreffende de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

6° Volmacht werd verleend met recht van indeplaatssteiling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor (i) de coordinatie van de statuten ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen, het ondertekenen van de gecoördineerde statuten en de neerleggingen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en (ii) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de

gecoördineerde tekst van de statuten). "

Dit uittreksel werd afgeleverd váár registratie bij toepassing van artikel 173,1 ° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Daisy DEKEGEL Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2014 : BL003278
01/07/2014 : BL003278
16/08/2013 : BL003278
17/06/2013 : BL003278
06/02/2013 : BL003278
06/07/2012 : BL003278
15/06/2012 : BL003278
05/06/2012 : BL003278
19/08/2011 : BL003278
23/06/2011 : BL003278
23/06/2011 : BL003278
12/07/2010 : BL003278
24/06/2010 : BL003278
21/06/2010 : BL003278
08/07/2009 : BL003278
18/06/2009 : BL003278
05/06/2009 : BL003278
04/07/2008 : BL003278
04/07/2008 : BL003278
19/06/2008 : BL003278
19/06/2008 : BL003278
21/05/2008 : BL003278
07/05/2008 : BL003278
25/06/2007 : BL003278
22/06/2007 : BL003278
22/06/2007 : BL003278
18/06/2007 : BL003278
11/06/2007 : BL003278
27/09/2006 : BL003278
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 16.06.2015 15186-0195-050
23/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 16.06.2015 15186-0282-062
25/01/2006 : BL003278
01/07/2005 : BL003278
23/06/2005 : BL003278
09/06/2005 : BL003278
06/04/2005 : BL003278
25/10/2004 : BL003278
09/09/2004 : BL003278
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.06.2015, DPT 24.07.2015 15356-0247-049
07/07/2004 : BL003278
07/07/2004 : BL003278
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2015, APP 25.06.2015, DPT 24.07.2015 15370-0500-061
16/06/2004 : BL003278
16/06/2004 : BL003278
24/07/2003 : BL003278
24/07/2003 : BL003278
17/08/2001 : BL003278
17/08/2001 : BL003278
13/07/2000 : BL003278
11/06/1999 : BL003278
01/06/1999 : BL003278
08/02/1996 : BL3278
29/06/1994 : BL3278
06/04/1994 : BL3278
27/05/1993 : BL3278
27/05/1993 : BL3278
07/04/1993 : BL3278
10/11/1992 : BL3278
03/07/1992 : BL3278
31/01/1992 : BL3278
20/12/1991 : BL3278
03/09/1991 : BL3278
03/09/1991 : BL3278
22/01/1991 : BL3278
11/08/1990 : BL3278
04/11/1989 : BL3278
20/06/1989 : BL3278
20/06/1989 : BL3278
16/06/1989 : BL3278
10/06/1989 : BL3278
01/01/1989 : BL3278
29/06/1988 : BL3278
21/06/1988 : BL3278
21/06/1988 : BL3278
01/01/1988 : BL3278
07/07/1987 : BL3278
03/03/1987 : BL3278
03/03/1987 : BL3278
03/03/1987 : BL3278
20/06/1986 : BL3278
01/01/1986 : BL3278

Coordonnées
PCB

Adresse
ROND POINT SCHUMAN 6, BTE 5 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale