24/12/2013
ÿþd ~ , a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 1
M O U §
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: ' _ t ( : . . '
T D E C 2 0 1 3
s e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 8 2 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e d i a T M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e P o l S t o p p e l a e r e 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a n d r y G Y P E N S , N o t a i r e à S t r o m b e e k - B e v e r , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e B é n é d i c t e B O E S , N o t a i r e a s s o c i é à G r i m b e r g e n , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P e d i a T M » a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d û 6 n o v e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 a v r i l 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 4 3 7 3 , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l l ' A v e n u e d ' I t t e r b e e k 1 5 3 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t v e r s r u e P o l S t o p p e l a e r e 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e ,
e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t , r u e P o l S t o p p e l a e r e 1 . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d a n s t o u t e s s e s b r a n c h e s .
2 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) d é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s e t a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ; E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) s o u s c r i p t i o n à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é d e l a s o c i é t é , a p r è s a v o i r r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P E D I A T M " , d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a i n s i q u e d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t ' c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n , d é c l a r e s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e c e l l e - c i , s o i t d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 )
I l d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n , e s p è c e s d e g l o b a l e m e n t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 1 6 6 5 0 - 3 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é p a r l e d i t o r g a n i s m e e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R )
L a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a p l e i n e m e n t i n f o r m é d e l a p o r t é e d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , e t n o t a m m e n t d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é v o i e n t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e l o r s q u e l a s o c i é t é r é a l i s e u n r é s u l t a t c o m p t a b l e p o s i t i f a u c o u r s d e l a p é r i o d e c o m p t a b l e d u r a n t l a q u e l l e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a , l i e u e t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
c ) c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
d ) m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e S a n d r y G y p e n s , d e r é s i d e n c e à S t r o m b e e k - B e v e r , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e B é n é d i c t e B O E S , n o t a i r e a s s o c i é à G r i m b e r g e n , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , é t a n t l e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l n e t d i s t r i b u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p r i s e e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t d u d i t d i v i d e n d e n e t , à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - " s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , l e t o u t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d a n s t o u t e s s e s b r a n c h e s .
4 ) P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à T h i e r r y M a l h e r b e , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P i e r r e R O O S E N S , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 5 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a n d r y G y p e n s
R é s e r v é
I . a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e