PEGASE BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : PEGASE BD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PEGASE BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : PEGASE BD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.171.882

Publication

23/06/2014
ÿþ Mod11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Moni bel

N° d'entreprise : 0479.171.882

Dénomination (en entier) : OP-TO-DATE

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue Hergé, 19 bte 17

1050 Ixelles

°blet de l'acte : SPRL: modification des statuts - démission - nomination

D'un procès-verbal dressé par Maître Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé à Celles (Velaines), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEVVASME, Notaires associés », en date du sept juin deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « OP-TO-DATE », ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue Hergé 19, boîte 17, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

1°) Première résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société qui sera désormais dénommée « PEGASE BUSINESS DEVELOPMENT », en abrégé « PEGASE; BD».

L'assemblée décide en conséquence de modifier le texte de l'article 1 des statuts par le texte suivant

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « PEGASE BUSINESS DEVELOPMENT », en abrégé PEGASE BD ».

Les dénominations, complètes et abrégées, peuvent être utilisées ensemble ou, séparement

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures annonces, publications» lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou': suivie immédiatement de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales «S. P, R. L. »

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents( être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots « registre des personnes morales » ou desi , initiales « R.P.M. » suivi de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort; duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise. »

20) Deuxième résolution : Modification de Poblet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport dressé par l'organe de gestion en application de l'article 287 du Code des Sociétés en date du 6 juin 2014 justifiant la modification de l'objet social de la société ; dispense est également donnée de la lecture de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2014 qui était joint au rapport précité.

Le comparant reconnait avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod11,1

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce

francophone de Bruxelles en même temps qu'une expédition des présentes.

13)_ Modification de l'objet social

L'assemblée décide de compléter l'objet social pour l'étendre aux activités

suivantes :

«.. La prise de participations, majoritaires ou minoritaires, directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, et notamment :

" Des prises de participations minoritaires dans des bureaux d'expertise comptable se présentant sous forme de sociétés civiles inscrites en tant que membres de l'Institut des Experts Comptables ;

" Des prises de participation dans des bureaux de courtage en assurances et planification financière agréés auprès des autorités de contrôle compétentes ; - Tout ce qui relève de la gestion du personnel, l'intérim, le recrutement, profiling ou le coaching, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une prise de participation dans une société ;

- La recherche de financement et la gestion de capitaux de tiers investis dans l'économie réelle, comme des fonds d'investissement ou du crowd funding, dans le respect le cas échéant des autorités de contrôle compétentes, soit directement, soit par

" l'intermédiaire d'une prise de participation dans une société ;

" - L'organisation ou la sous-traitance de forces commerciales pour compte de sociétés tierces, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une prise de participation dans une société.

Et de modifier en conséquence le texte de l'article 3 des statuts, lequel sera désormais libellé comme suit :

« Article TROIS - OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte d'autrui

- L'assistance, le conseil, l'aide, la prestation en toute matière pour toutes études et tous travaux et notamment à titre exempta« en matière fiscale, en matière sociale mais également juridique, administrative, financière, commerciale, informatique et économique. Dans cette optique, elle pourra agir comme conseiller en organisation et gestion ainsi que financier;

- Toutes activités afférentes au Marketing et/ou à l'Internet, toutes activités de promotion, marketing et de publicité, la communication, le merchandising, la vente en ligne, la représentation, les activités de conseil, les prestations de services y compris le' développement d'applications ainsi que la création de sites web;

- L'organisation de tous types . d'évènements comme, à titre non exhaustif : mariages, séminaires d'entreprises, fêtes d'entreprises, fêtes familiales, team buildings;

- La prise de participations, majoritaires ou minoritaires, directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, et notamment :

" Des prises de participations minoritaires dans des bureaux d'expertise comptable se présentant sous forme de sociétés civiles inscrites en tant que membres de l'Institut des Experts Comptables ;

" Des prises de participation dans des bureaux de courtage en assurances et , planification financière agréés auprès des autorités de contrôle compétentes ;

- Tout ce qui relève de la gestion du personnel, l'intérim, le recrutement, protiling ou le coaching, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une prise de participation dans une' société ;

- La recherche de financement et la gestion de capitaux de tiers investis dans l'économie réelle, comme des fonds d'investissement ou du crowd funding, dans le respect le cas échéant des autorités de contrôle compétentes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une prise de participation dans une société ;

- L'organisation ou la sous-traitance de forces commerciales pour compte de sociétés tierces, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une prise de participation dans une société ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"  Réservé au Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Voret B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au das personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moc111.1

- La gestion et le développement, dans son sens le plus large, d'un patrimoine immobilier et mobilier ;

Dans ce cadre, et en s'abstenant de poser personnellement des actes à caractère' commercial, valoriser ce patrimoine par des actes de gestion et même de disposition s'il. échet, tels que: achat, vente, aménagements, location et leasing, prises de participations: dans d'autres sociétés, dans l'élaboration de projets relatifs à la gestion de patrimoines en! général. Soutenir d'autres sociétés dans leur développement par une aide à leur gestion et: par la mise de capitaux à leur disposition, conférer ou accepter des garanties tant personnelles que réelles.

Les énumérations qui précèdent ne sont qu'exemplatives et non limitatives.

La société peut être administrateur; gérant ou liquidateur.

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

A l'exception de toute activité soumise à réglementation préalable, et notamment' des activités réservées par la loi aux membres d'un institut professionnel.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou per toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,

3°) Troisième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dorénavant courir du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice en cours, qui se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

L'assemblée décide en conséquence de modifier Ie premier paragraphe de l'article 10 et le premier paragraphe de l'article 12 des statuts pour remplacer ces paragraphes par le texte suivant

« Article DIX - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de ' chaque année. »

« Article DOUZE ECRITURES SOCIALES.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres, comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux articles du Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des , résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout, »

4°) Quatrième résolution : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le 27 du mois de juin de chaque année à 19 heures.

L'assemblée décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 9 des statuts pour remplacer ce paragraphe par le texte suivant

«L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 27 du mois de juin à 19 heures. »

5°) Cinquième résolution : Modification de l'article 14 des statuts relatif à la dissolution - liquidation

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts relatif à la liquidation et de le remplacer par le texte ci-après :

« Article QUATORZE DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, Ia liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 111

l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs

pouvoirs et émoluments.

Pour la procédure de liquidation, les associés et liquidateur se conforment aux

dispositions légales en vigueur. »

6°) Sixième résolution : Démission - Nomination

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de gérante présentée par i

Madame Barbara MICHIELS.

Cette démission prend effet au 30 septembre 2013

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant non statutaire, Monsieur

Michel LARUE, domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue de la Constitution 12.

Son mandat prend effet au 1er octobre 2013 et ce, pour une durée indéterminée.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

70) Septième résolution : Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des

résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises

sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes '

modifications.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-TRésmé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à tin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 10 juin 2014

Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé

Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte;

- Rapport établi par l'organe de gestion en application de l'article 287 du Code des sociétés en date du

' 6 juin 2014 justifiant la modification de l'objet social de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la

situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2014,

L

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2014 : BL664097
29/03/2013 : BL664097
04/09/2012 : BL664097
23/12/2011 : BL664097
10/11/2011 : BL664097
15/04/2011 : BL664097
21/05/2010 : BL664097
12/04/2010 : BL664097
16/04/2009 : BL664097
25/04/2008 : BL664097
02/04/2007 : BL664097
09/01/2007 : BL664097
02/05/2006 : BL664097
24/09/2004 : BL664097
11/06/2004 : BL664097
06/04/2004 : BL664097
05/03/2004 : BL664097
09/01/2003 : BLA124290
01/10/2015 : BL664097
18/12/2015 : BL664097

Coordonnées
PEGASE BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : PEG…

Adresse
AVENUE HERGE 19 BTE 17 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale