12/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e [ ' a c t e ; N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n a d m i n i s t a r t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u l e 2 8 1 0 5 1 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a u d o u i n D u b u i s s o n e n d a t e d u 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é F r a n f i n S A , ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 1 3 6 5 6 7 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a u d o u i n D u b u i s s o n ( N N : 5 1 0 8 2 1 0 3 9 7 0 ) , C h a n t d e s O i s e a u x 2 6 è 1 4 7 0 B a i s y - T h y e n d a t e d u 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D o m i n i q u e G a i l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
Y i c r e I : 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
l I
f l l
0 2 ~ ~
~ ~ -
B R u ~ ~ E ~ ~ ~ =
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 22.07.2014 14320-0382-011
30/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c
I I I I
* 1 4 1 7 7 5 3 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 - à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u l e 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 « ,
D é p o s é / R e ç u l e
" e l
J " ,
a u g r e f f e d u t r f i f t e i l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é G i u l i a M a u r i , a v v o c a t o s o l i d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t l u i d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 ,
- L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l a s o c i é t é G i m a l a w s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e L a n f r a y , 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 5 5 4 . 8 7 0 . 8 8 0 , r e p r e s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e G i u l i a M a u r i , a v o c a t e a u x b a r r e a u x d e B r u x e l l e s e t T u r i n , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e L a n f r a y 3 0 .
S o n m a n d a t e n t r e r a e n v i g u e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 8 ,
D o m i n i q u e G a i l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
m u e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
B R I Z E L f l e
1 8 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
R é s t a M o n b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e ' W a t e r l o o 3 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
1 . « D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r »
P r o p o s i t i o n :
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d ' a c i e r l a d é m i s s i o n , p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J , M i c h e l V e r h a e g e n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e M e r c u r e 1 3 B 2 4 , N N 4 6 . 0 5 . 2 3 - 4 3 7 . 6 8
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e , M r , V e r h a e g e n s ' a b s t e n a n t , d o n n e a c t e d e s a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à M r . V e r h a e g e n e t l e r e m e r c i e d e s d e v o i r s a c c o m p l i s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S a d é c h a r g e s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . « M a n d a t »
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à u n m e m b r e d u c a b i n e t V E R H A E G E N W A L R A V E N S , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e l a d é c i s i o n p r i s e .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 8 .
J , M i c h e l V E R H A E G E N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s c f i S f á t " s b T á d - 0 2 7 0 I / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n ï t e u r b e l g é
17/12/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s t g e o l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T g e r e e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
1 . « N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r »
P r o p o s i t i o n :
L e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n f o r c e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n p r o p o s a n t l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e « G i u l i a M a u r i , a v v o c a t o s . p . r . l . » , r é p r é s e n t é e p a r G i u l i a M a u r i , g é r a n t d e l a s o c i é t é , b i e n c o n n u e d e s a c t i o n n a i r e s .
D é c i s i o n
A p r è s u n b r e f é c h a n g e d e v u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r « G i u l i a M a u r i , a v v o c a t o , s . p . r . l . » , s i s e à 3 0 , r u e L a n f r a y , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B C E 8 6 2 , 6 4 0 . 3 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M m e G i u l i a . M e u r t , a v o c a t e a u x b a r r e a u x d e B r u x e l l e s e t d e T u r i n , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e L a n f r a y 3 0 ( N N 7 2 . 0 4 0 5 - ; 5 2 4 . 9 0 ) , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e : l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 8 .
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t . s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 1 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e l a d é c i s i o n p r i s e .
J . M i c h e l V E R H A E G E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M r B a u d o u i n D U B U I S S O N , d o m i c i l i é à C h a n t d e s O i s e a u x 2 6 à 1 4 7 0 B A I S Y T H Y ( N N 5 1 0 8 2 1 0 3 9 7 0 ) .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
I I p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M e J . M i c h e l V E R H A E G E N , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 / 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e l a d é c i s i o n p r i s e ,
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
A d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 , S E P a l à
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
i
V o l e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n t e n t e
0 1 A U G 2 0 i 3
G r e f f e
I 1 1 w ~ 1 u 1 2 5 8 3 i u ~ i u W u u i
1 %
A A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 0 4 5 2 9 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P E N F R E T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B O U L E V A R D D E W A T E R L O O 3 6 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : t r a n s f o r m a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e !
"
q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E N F R E T » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
; ; P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R E C T I F I C A T I O N D ' U N E E R R E U R M A T É R I E L L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o r r i g e r l ' a r t i c l e 5 . 1 d e s s t a t u t s p o u r r a m e n e r l e n o m b r e d e p a r t s f i x é ! e r r o n é m e n t à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 5 8 . 2 3 5 ) p a r t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t ! ? q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 9 . 7 8 5 ) ,
; ; D E U X I È M E R É S O L U T I O N : R A P P O R T D U G É R A N T R E L A T I F À L A T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I É T É E N S O C I É T É : A N O N Y M E .
ï i L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u 7 j u i n 2 0 1 3 ! p o r t a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , d o n t q u e s t i o n s o u s l a ! c i n q u i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n !
2 0 1 3 . "
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : R A P P O R T D ' U N R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S R E L A T I F À L A T R A N S F O R M A T I O N D E L A ; S O C I É T É E N S O C I É T É A N O N Y M E .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e n o u t r e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e W o l f , G i l s o n & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e ! j i E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , 0 4 4 8 . 4 9 7 . 7 1 2 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , ! ! r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ! : ? a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s " I ! « C O N C L U S I O N S »
! ! N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a ! s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t d e 6 . 3 7 3 . 4 5 2 , 0 7 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 1 . 0 0 6 . 7 7 4 , 8 7 ¬ p a r r a p p o r t a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l ! i l d e 7 . 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 E .
P o u r l a S C i v P R L « D e W o l f , G i l s o n & C o » , M a r c G I L S O N
i .
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s p r é r a p p e l é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t !
d e l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i a d h è r e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e m e u r e r a c i - a n n e x é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 9 . 7 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a n u m é r a t i o n d e s p a r t s d e v e n u e s a c t i o n s e t d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r D o m i n i q u e G A I L L A R D , p r é n o m m é , p o u r a n n o t e r e n c o n s é q u e n c e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e t a s o c i é t é à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I É T É E N S O C I É T É A N O N Y M E
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . L ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e i n c h a n g é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a t o u j o u r s é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , e t c e d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s a v o i r l e n u m é r o 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é r a p p e l é d u g é r a n t . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
S I X I È M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , l i b e l l é s c o m m e s u i t e t a d a p t é s a u x d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s y a p p o r t é e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' à l a r é c e n t e d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 7 - 0 2 1 1 3 1 0 0 2 0 6
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l e p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e g è r e s e s p a r t i c i p a t i o n s e n l e s m e t t a n t e n v a l e u r p a r s e s é t u d e s e t p a r l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s f a ç o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s , b r e v e t s , l i c e n c e s , d e s s i n s e t m o d è l e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n d e t o u t e o r i g i n e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e e n f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n , l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t , f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s a f f a i r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n p a r q u i e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , a c c o r d e r a u x s o c i é t é s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e t o u s c o n c o u r s , t o u t e s f o r m e s d e l i c e n c e s , d e d r o i t s d ' u s a g e s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s , l e u r a m é n a g e m e n t e t l e u r r e s t a u r a t i o n .
- l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u c o n n e x e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r ,
B i j l a g e n b i j T i é ï B ë l g i s c ï i S t a a t s b l a d = Ï 2 7 O 8 t 2 i l l 3 - A n n e x e s i f u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M p d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e ' t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
T I T R E D E U X I E M E - C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 7 . 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 9 . 7 8 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T I T R E Q U A T R I E M E - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
T I T R E C I N Q U I E M E - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r
e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s
o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s
a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
R É U N I O N
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u i n z e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à l ' h e u r e e t ' a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
S a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E S I X I E M E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R É P A R T I T I Q N
E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t _ s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f ' n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n o u d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N : D É M I S S I O N D U G É R A N T E T N O M I N A T I O N D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e G A I L L A R D , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D o m i n i q u e G A I L L A R D , n é à L a R o c h e s u r Y o n ( F r a n c e ) l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à P a r i s , 7 5 1 1 6 , 2 9 , a v e n u e d ' E y l a u , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r J e a n M i c h e l E u g è n e E d i t h M a r i e V E R H A E G E N , n é à A n v e r s l e 2 3 m a i 1 9 4 6 , d o m i c i l i é a v e n u e M e r c u r e , 1 3 / 2 4 à U c c l e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
H U I T I È M E R É S O L U T I O N : C O M M I S S A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N E U V I È M E R É S O L U T I O N : E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D I X I È M E R É S O L U T I O N : M A N D A T S P É C I A L
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D r è v e d u P r i e u r é 1 9 1 1 6 0 B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s A m a u r y d e l a C h e v a l e r i e T h i e r r y D a v i d , B e n o î t M e u r m a n s , o u P h i l i p p e J u c k i e r , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : L e c o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , M o n s i e u r D o m i n i q u e G A I L L A R D , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n S A
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 24.07.2013 13336-0058-011
02/07/2013
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ 1 " L r ` J i 2 = - 1 0 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' M E U S
2 1 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
1 l I U l U I l l I I H I 1 1 1 1
* 1 3 1 0 0 2 0 6 *
I I I
i
I q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 5 2 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
F o r m e j u r i d i q u e : : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é P r i v é e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é 1 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u n ° 3 6 d u B o u l e v a r d d e W a t e r l o o à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D o m i n i q u e G a i l l a r d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 22.08.2012 12426-0412-008
12/06/2012
ÿþA 5 0 0 W O R O + + 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e c
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 4 5 2 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : E x t r a i t R e c t i f i c a t i f
D a n s l a p u b l i c a t i o n d e [ ' e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e ; n u m é r o 1 2 0 9 5 6 2 0 .
Q u ' i l y a l i e u d e r e c t i f i e r l e s e r r e u r s m a t é r i e l l e s :
- r e m p l a c e r d a n s l e t i t r e ' I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L " l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r :
" L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x E u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 6 1 . 6 7 6 , 9 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x E u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 9 . 6 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 9 . 7 8 5 , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( v a l e u r s m o b i l i è r e s d e p l a c e m e n t ) , é t a n t d e s t i t r e s d é t e n u s d a n s d e s f o n d s c o m m u n s d e p l a c e m e n t à r i s q u e ( c i - a p r è s F C P R ) d e d r o i t f r a n ç a i s , s o i t : "
- r e m p l a c e r d a n s l e t i t r e " I I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A S I T U A T I O N A C T U E L L E D U C A P I T A L . " l e p o i n t 5 . 1 . p a r ;
" 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x E u r o s e t
n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 , 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 0 ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 . 7 8 5 .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 9 . 7 8 5 s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é e ,
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 7 7 2 *
' ~ 1 ` u V N 2 0 1 2
G r e f f e
29/05/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I l i f t
* i a o s s e a o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 4 5 2 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
i 5 M A I 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 .
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e o n z e m a i 2 0 1 2 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s a n s a m e n d e ) ( R e t a r d A c c i d e n t e l ) a . i . ( s i g n é ) B . M u l l e n ,
Q u e M o n s i e u r D o m i n i q u e M a r i e C h r i s t i a n J a c q u e s G A I L L A R D , n é à L a R o c h e s u r Y o n ( F r a n c e ) l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 0 , é p o u x d e M a d a m e D o m i n i q u e J E A N T E U R , d e m e u r a n t à P a r i s 7 5 1 1 6 , 2 9 A v e n u e d ' E y l a u .
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e P E N F R E T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 ,
E t q u i d é c l a r e ê t r e s e u l p r o p r i é t a i r e d e l ' e n t i è r e t é d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e P E N F R E T , a p r i s ; l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x E u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 6 1 . 6 7 6 , 9 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x E u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 . 5 5 1 à 5 8 . 2 3 5 , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( v a l e u r s m o b i l i è r e s d e p l a c e m e n t ) , é t a n t d e s l i t r e s d é t e n u s d a n s d e s f o n d s c o m m u n s d e p l a c e m e n t à r i s q u e ( c i - a p r è s F C P R ) d e d r o i t f r a n ç a i s , s o i t :
- 1 1 . 5 0 0 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a L B O F u n d I I I A » ;
- 1 . 3 3 6 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « C D P C o - l n v e s t m e n t F u n d » ;
- 1 . 0 5 0 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a E x p a n s i o n I » ;
- 3 3 9 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a K E O L I S » ;
- 1 6 3 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A X A F S F C P R » ;
e t d a n s d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e ( c i - a p r è s S I C A R ) d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , s o i t
- 2 2 1 a c t i o n s d e c l a s s e B d u c o m p a r t i m e n t 1 e t 1 0 0 a c t i o n s d e c l a s s e B d u c o m p a r t i m e n t 2 d e l a S I C A R « M D M e z z a n i n e S . A . , S I C A R » ;
- 2 2 1 a c t i o n s d e c l a s s e B d e l a S I C A R « A x a M e z z a n i n e I S . A . , S I C A R » ;
- 1 0 0 a c t i o n s d e c l a s s e B d e l a S I C A R « A x a M e z z a n i n e l l S . A . , S I C A R » .
M o n s i e u r D o m i n i q u e G A I L L A R D d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( v a l e u r s
m o b i l i è r e s d e p l a c e m e n t ) , é t a n t d e s t i t r e s d é t e n u s d a n s d e s f o n d s c o m m u n s d e p l a c e m e n t à r i s q u e ( c i - a p r è s
F C P R ) d e d r o i t f r a n ç a i s , s o i t :
- 1 1 . 5 0 0 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a L B O F u n d 1 1 1 A » ;
- 1 . 3 3 6 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « C D P C o - I n v e s t m e n t F u n d » ;
- 1 . 0 5 0 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a E x p a n s i o n I » ;
- 3 3 9 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A x a K E O L I S » ;
- 1 6 3 p a r t s o r d i n a i r e s d u F C P R « A X A F S F C P R » ;
e t d a n s d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e ( c i - a p r è s S I C A R ) d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , s o i t :
- 2 2 1 a c t i o n s d e c l a s s e B d u c o m p a r t i m e n t 1 e t 1 0 0 a c t i o n s d e c l a s s e B d u c o m p a r t i m e n t 2 d e l a S I C A R « M D M e z z a n i n e S . A . , S I C A R »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i F R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
' . 1 a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 2 2 1 a c t i o n s d e c l a s s e B d e l a S I C A R « A x a M e z z a n i n e I S . A . , S I C A R » ;
- 1 0 0 a c t i o n s d e c l a s s e B d e l a S I C A R « A x a M e z z a n i n e I l S . A . , S I C A R » .
T e l s q u e c e s t i t r e s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e R a p p o r t d u G é r a n t e t d a n s l e R a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a u p o i n t I .
L e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t v a l o r i s é s à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x E u r o s e t
n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 6 1 . 6 7 6 , 9 4 ¬ ) . ( . . . )
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E U R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A
S I T U A T I O N A C T U E L L E D U C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x E u r o s e t
n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 . 3 8 0 . 2 2 6 , 9 4 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 à 5 8 . 2 3 5 .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 . 5 5 0 s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 . 5 5 1 à 5 8 . 2 3 5 s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
5 . 2 . H i s t o r i q u e d u C a p i t a l ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u G é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
T % . Q t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 1 1 1 1
R i M t
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n c 2 t - t o ~ l 5 2 g ~ 6
( e n e n t i e r ) : P E N F R E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 .
O l b i e t d e t ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e :
M o n s i e u r D o m i n i q u e M a r i e C h r i s t i a n J a c q u e s G A I L L A R D , n é à L a R o c h e s u r Y o n ( F r a n c e ) l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 0 , é p o u x d e M a d a m e D o m i n i q u e J E A N T E U R , d e m e u r a n t à P a r i s 7 5 1 1 6 , 2 9 A v e n u e d ' E y l a u .
L e c o m p a r a n t e s t i c i r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é p a r M o n s i e u r W A U C Q U E Z J e a n - L o u i s A l p h o n s e D e n i s P h i l i p p e , n é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , l e n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e C a r o l i n e M a r i e F r a n ç o i s e D e n i s e , C o m t e s s e d e J o n g h e d ' A r d o y e , d e m e u r a n t à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 2 5 .
L e q u e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' a r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e ( . . . )
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
1 . Q u ' i l n ' e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e a u t r e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
2 . Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e 1 8 5 , 5 0 E u r o s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
3 . Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n e n e s p è c e s d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , o n t é t é d é p o s é s e n u n c o m p t e s p é c i a l , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e D e g r o o f s o u s l e n u m é r o 6 7 6 - 2 7 0 4 0 2 0 - 1 4 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e .
4 . Q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n d è s l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
5 . Q u e , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . ( . . . )
A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e P E N F R E T
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s
d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s , s u c c u r s a l e s e t b u r e a u x t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s a u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e g è r e s e s p a r t i c i p a t i o n s e n t e s m e t t a n t e n v a l e u r p a r s e s é t u d e s e t p a r i e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s f a ç o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n - d ' u n p o r t e f e u i l l e _ s e _ c o m p o s a n t d e t o u s r e s , _ b r e v e t s , l i p e n c e s , d _ e s s i n s _ e t m o d è l e s , _ m a r q u e s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a b r i q u e e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n d e t o u t e o r i g i n e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n , l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s a f f a i r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n s p a r q u i e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , a c c o r d e r a u x s o c i é t é s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e t o u s c o n c o u r s , t o u t e s f o r m e s d e l i c e n c e s , d e d r o i t s d ' u s a g e s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s , l e u r a m é n a g e m e n t e t l e u r r e s t a u r a t i o n .
- l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u c o n n e x e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
- l a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ( . . . )
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d u c a p i t a l s o c i a l ) . ( . . . )
A r t i c l e 1 3 . A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . D e m ê m e , l a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 4 . P o u v o i r s e t r e p r é s e n t a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t , a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
D a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l e s g é r a n t s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x . ( . . . )
A r t i c l e 1 7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e q u i n z e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à l ' h e u r e e t a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s s u i v a n t l a d é c i s i o n d e p r o r o g a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e d é p ô t é v e n t u e l d e s t i t r e s o u p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l a d e u x i è m e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l a p é r i o d e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e s s t a t u t s .
I l n e p e u t y a v o i r q u ' u n e s e u l e p r o r o g a t i o n . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o r o g a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 1 9 . R e p r é s e n t a t i o n e t l i s t e d e s p r é s e n c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . ( . . . )
A r t i c l e 2 1 . Q u o r u m d e p r é s e n c e , d é l i b é r a t i o n e t d r o i t d e v o t e
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s , l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s « a c c e p t é » o u « r e j e t é » d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
A r t i c l e 2 2 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 3 . D i s t r i b u t i o n
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . ( . . . )
A r t i c l e 3 0 . P o u v o i r s c o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l u i e t r e p r i s d a n s u n r e g i s t r e , q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r o n t ê t r e r e m p l i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a u f l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l ' a s s o c i é m ê m e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' u n t i e r s e s t g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d ' u n c o m m i s s a i r e , t e l q u e p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e p e n d a n t , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , i l n ' e x i s t e p a s d e c o n t r ô l e d a n s l a s o c i é t é . ( . . . )
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 ) d e n o m m e r u n s e u l g é r a n t e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r D o m i n i q u e
G A I L L A R D , i c i r e p r é s e n t é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 / d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L J O R D E N S , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s
V o l e t B - S u i t e
f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e . e n v u é . d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 12.06.2015 15165-0343-012
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 19.07.2016 16324-0326-013