I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i p t e n t e 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
1 9 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 5 6 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s B e l g i s c h e W e r k m a a t s c h a p p i j e n v a n R a n d s t a d
O F P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P ` ~ J
Z e t e l : e i r Z ~ ~ L ' S ~ i ~ 4 ~ t ~ . ~ ~ ~ c 7 ~ 4 / P O , o g & - S s - e
O n d e r w e r p a k t e c b e n o e m i n g f u n c t i e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 3 m e i 2 0 1 3
1 6 . B e n o e m i n g e n
1 6 . 1 B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 i S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ' D h r . Y v e s V a n d e n p l a s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r ; l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
L u c S t e e n s e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : j e e l ' ( } i S p B ~ 3 A O o t 0 r o
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g f u n c t i e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 1 m e i 2 0 1 2
1 3 . B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s R e v i s o r
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s v o o r a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
L u c S t e e n s e l s
B e s t u u r d e r
M o n 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 0 9 2 9 *
E L G E 0 ~
~ ~ ~
~ 1 3
3 1 3
1 S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 5 6 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P e n s i o e n f o n d s B e l g i s c h e W e r k m a a t s c h a p p i j e n v a n R a n d s t a d
O F P
W i j f a g e n b j i i ë t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O N 1 T F U R
1 2 - 0 8 _
1 S C H S T A
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 0 4 3 0 1 , r
S E L
B i j l a g e n b i r l i é - i f f é l e s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 $ / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 5 6 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s B e l g i s c h e W e r k m a a t s c h a p p i j e n v a n R a n d s t a d
O F P
( v e r k o r t ) : L ^ 5 l ' L A , 1 - A - í ~ r < c -
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : ~ L - ~ 2 -
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 1 m e i 2 0 1 2 1 2 . B e n o e m i n g b e s t u u r s l e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t R a r G e r a r d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O n t s l a g v a n J o o s t G i e t e l i n k a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 / 0 1 / 2 0 1 2 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n H e r m a n N i j n s . Z i j n m a n d a a t z a l b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e r b e n o e m i n g v a n L u c S t e e n s e l s a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a t t h e w F i t e a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z e f , b e h o u d e n s : h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e n o e m i n g v a n h e e r P i e t e r v a n O i j e n v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , . e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
Z i j h e b b e n h u n p r o e v e v a n b e k w a a m h e i d a f g e l e g d d o o r h u n f u n c t i o n e l e c a p a c i t e i t e n ( b e i d e h e r e n z i j n , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ) e n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n i n v o o r g a a n d e f u n c t i e s ( b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t R a n d s t a d ; p e n s i o e n f o n d s v a n N e d e r l a n d .
L u c S t e e n s e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n