06/05/2014 : ter griffie
f
A
bs
<
B St
eu
-Sf
"g
-o
u
G
eu
+j
fi
©
S T5
ce
eu
X
eu
fi fi
<
© ri
© s© ©
I
-o
_es
ce
•m
es es
+j
c/3
eu
ce
"g
CQ
eu
fi
eu
M es
CQ
MOD2.2
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
BRUSSEL 3ÂPR20U
Griffie
Ondememingsnr : 0875.301.868
Benaming
(voiust) : Hewlett-Packard Belgium Pension Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de Financierïng van Pensioenen
Zetel: Hermeslaan 1a, 1831 Dîegem, België
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 april 2014 Aile leden van de Algemene Vergadering zijn aanwezig waardoor deze rechtsgeldig kunnen beraadslagen.
Statutenwijziging
De voomaamste wijzigïngen zijn de volgende :
•naamswijziging van "Pensioenfonds EDS Belgium" in "Hewlett-Packard Belgium Pension Fund" (reeds
goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 10 maart 2014)
•de samenstellîng van de raad van bestuur wordt op 10 bestuurders gebracht (mandaten reeds
goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 10 maart 2014)
•de leden van de Algemene Vergadering worden beperkt tôt de bijdragende ondememingen.
De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem de gewijzigde statuten goed.
Gecoôrdineerde statuten:
DEEL 1 : BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR
Artikel 1
Het Organisme voor de Financiering van Pensioenen is genaamd "Hewlett-Packard Belgium Pension Fund".
Aile akten, facturen, aankondigingen, publicaties en aile andere stukken uitgaande van het Organisme, moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddeîlijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende leesbaar geschreven woorden: "Organisme voor de Financiering van Pensioenen" of door de afkorting "OFP1 en het adres van de zetel van het Organisme.
Op aile documenten en akten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen en de begunstigden moet worden vermeld dat het Organisme een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening is, toegelaten bij Koninkiijk Besluit van 21 november 2005 en het FSMA identificatienummer 50.568.
Artikel 2
De zetel van het Organisme is gevestigd te Hermeslaan 1a, 1831 Diegem en mag naar elke andere plaats in België overgebracht worden door een beslissing van de algemene vergadering, voîgens de vereîste méthode om de statuten te wijzigen. Iedere zetelverplaatsing moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
Artikel 3
Het Organisme is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden, mits het,
respecteren van de wettelijke bepalingen. \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

MOD2.2
Artikel 4
Het algemeen doel van het Organisme is het beheer en het bestuur, zonder enig winstoogmerk, van de fondsen die met een sociaal doeleinde zullen of kunnen gevestigd worden door de Bijdragende Onderneming(en) die een beheersovereenkomst hebben gesloten met het Organisme, en haar rechtsopvolgers ten gunste van haar personeel. Dit betreft:
a.het inzamelen van aile fondsen bestemd voor het uitkeren aan het personeel van de Bijdragende Onderneming(en) en haar rechtsopvolgers evenals aan hun nabestaanden van aanvullende voordelen in geval van pensionering, overlijden en invaliditeit, krachtens die van toepassing zijnde planreglementen die beheerd worden door het Organisme zoals bepaald in de beheersovereenkomst;
b.het beheer van al de fondsen waarborgen, die haar te dien einde kunnen worden toevertrouwd, alsook van de goederen waarover ze zal beschikken en het stellen van aile daden noodzakelijk voor het beheer en
bestuur hiervan;
c.de uitbetaling verzorgen van de voormelde aanvullende voordelen.
Met dit doel mag het Organisme roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in
vruchtgebruik, en aile sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen.
DEEL 2 : LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING, INKOMSTEN
Artikel 5
eu
"g Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder zijn dan een.
—
u
S Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt lid van het Organisme duidt deze onder zijn vennoten,
Si zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger
fi aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
G Indien het aantal leden minder bedraagt dan het wettelijke minimum, dit is één, om welke reden ook, zal de "5 raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de vier weken om te onderzoeken of binnen een période van
o> zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid een nieuw lid kan toetreden tôt het Organisme.
x
eu
In zulk geval en in afwijking van artikel 6, alinéa 2 c en d van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een nieuw lid. Dit is een nieuw lid van het Organisme. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur zal, in dat geval, de stem van de Voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.
©
vî Artikel 6
©
se ©
Enkel de Bijdragende Ondernemingen kunnen en dienen verplicht lid te zijn van het Organisme.
-rt
es Nieuwe leden die wensen toe te treden moeten:
-S a.een Bijdragende Ondememing zijn en dus een rechtspersoon zijn die een duidelijk belang betoont bij de â– g verwezelijking van het sociaal doel van het Organisme;
« b.zonder voorbehoud de statuten van het Organisme onderschrijven en de beheersovereenkomst naleven;
M c.een verzoek tôt toetreding indienen bij de raad van bestuur die het voor goedkeuring aan de
â– g eerstvolgende algemene vergadering overmaakt;
.2 d.met volstrekte meerderheid van stemmen aanvaard worden door de algemene vergadering waarop twee
-Sf derde van de leden dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De algemene vergadering die over de
PQ eventuele toetreding beslist, doet dit zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of zonder dat
g er een verhaal tegen bestaat.
xi
•g5 De raad van bestuur houdt op de zetel van het Organisme een register van de leden van de algemene
fl vergadering bij, conform de wettelijke bepalingen.
eu
M
« Artikel 7
CQ
Mîts inachtname van artikel 6, alinéa 1 van deze statuten, heeft ieder lid van het Organisme de mogelijkheid om zich uit het Organisme terug te trekken door de intentie per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur mede te delen mits een opzegtermijn van 3 maand.
Artikel 8
-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------

eu
-Sf
"g
MODZ.Z
Mits inachtname van artikel 6, alinéa 1 van deze statuten, kan de uitsluiting van een lid slechts geschieden door een beslissing van de algemene vergadering met een twee/derde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing van de algemene vergadering wordt schriftelijk per aangetekende brief aan het uitgesloten lid bekendgemaakt en gaat in op de datum van de brief.
In geval van van ontbinding van een lid-rechtspersoon, houdt deze van rechtswege op lid te zijn van het
Organisme.
Artikel 9
De ontslagnemende of uitgesloten ledenv evenals andere rechtverkrijgenden kunnen op basis van hun lidmaatschap in de algemene vergadering van het Organisme, geen enkel recht doen gelden op de fondsen van het Organisme (met uitzondering van deze bepaald in de beheersovereenkomst). Zij kunnen noch rekening, noch verantwoording, noch zegellegging, noch inventaris vorderen.
Artikel 10
De leden van het Organisme zijn, in het kader van lidmaatschap in de algemene vergadering van het Organisme tôt geen enkele bijdrage verplicht (tenzij de werkgeversbijdragen overeenkomstig het financieringsplan en de beheersovereenkomst). Zij zijn niet persoonlijk gehouden voor de verbintenissen van het Organisme.
Artikel 11
-o
G De inkomsten van het Organisme bestaan uit
eu
â– M
•—â–
fi 1 .de fondsen gestort in uitvoering van de reglementen waarvan sprake in bovenvermeld artikel 4 a;
2,de inkomsten van het patrimonium van het Organisme;
G â– G
3.dividenden of terugstortingen in het kader van expérience rating van verzekeringscontracten; 4,de schenkingen en legaten.
ce
eu
X
eu
G DEEL 3 DE OPERATIONELE ORGANEN
<
' De operationele organen van het Organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over •h vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en,
® in voorkomend geval, uit andere operationele organen.
î?5
©
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt lid van de operationele organen duidt deze onder zijn
© vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger
-a
aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
es
-g Artikel 12
B De raad van bestuur, die door de algemene vergadering benoemd wordt, is samengesteld uit 10 M bestuurders. De raad van bestuur zal voor de helft bestaan uit leden die het personeel van de Bijdragende
o Onderneming(en) en haar rechtsopvolgers vertegenwoordigen en die aangeduîd worden door de
ce
•FF
-Sf
"g
werknemersafvaardîging in de ondernemingsraad en voor de helft uit leden die de Bijdragende Ondernemingen
vertegenwoordigen.
CQ
g De Bijdragende Ondememing(en) en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid â– fi uitmaken in de raad van bestuur van het Organisme.
s- De duur van het mandaat van bestuurder bedraagt zes jaar. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.
eu
-2 Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
CQ
Om bestuurder te worden dient men beheerder, directeur of personeelslid te zijn van één van de Bijdragende Onderneming(en) haar moeder of één van haar dochter- of zusterondernemingen en haar rechtsopvolgers.
Een bestuurder wordt verondersteld van rechtswege ontslag te nemen wanneer hij geen functies meer uitoefent bij één van de Bijdragende Onderneming(en), haar moeder of één van haar dochter- of zusterondernemingen en haar rechtsopvolgers.
-----------------------------------------------------Page 3-----------------------------------------------------

MOD2.2
In geval van een vacante plaats, zal de algemene vergadering een ptaatsvervanger aanstellen, in
overeenstemming met de principes vastgelegd in artikel 12.
»
De bestuurders, en de leden van de eventuele andere operationele organen, moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de u'rtgeoefende functies in de mate waarin beroep wordt gedaan op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.
Artikel 13
De raad van bestuur kiest tussen zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris. De voorzitter en de secretaris zijn steeds afgevaardigden van de werkgever (Bijdragende Onderneming(en)). Bij afwezîgheid van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de secretaris. Bij ontstentenis van de seoretarîs wordt de functie van voorzitter uitgeoefend door de bestuurder die door de voorzitter gevolmachtigd is of, bij ontstentenis, de bestuurder die reeds het langst zetelt in de raad van bestuur.
Artikel 14
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, in geval van verhindering, van de bestuurder die hem vervangt, zo dikwijts als de belangen van het Organisme het vereisen en minstens vier keer per jaar.
eu
-Sf De raad van bestuur kan geldig vergaderen (1) indien aile bestuurders uitgenodigd worden en (2) indien het
.o volgende quorum aanwezig of vertegenwoordigd is : minstens drie leden die het personeel van de Bijdragende h Onderneming(en) en haar rechtsopvolgers vertegenwoordigen en minstens drie leden die de Bijdragende
a> Ondernemingen vertegenwoordigen.
•F-
fi
,°< De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of door een
schriftelijke volmacht, afgegeven aan een andere bestuurder, vertegenwoordigde bestuurders. Iedere
� verhînderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk of via e-maîl volmacht verlenen aan een andere bestuurder
ce om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
eu
X
a Elk lid van de raad van bestuur kan maximaal één ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen en fi voor dit lid stemmen via volmacht
rt De volmachtgever wordt meegeteld voor het behalen van de bovenvermelde quorums.
©
C? Bij staking van stemmen wordt de beslissing verdaagd naar een volgende vergadering van de raad van
© bestuur.
� De notulen van de vergadering zullen worden opgemaakt en zullen ondertekend worden door de voorzitter,
, of de bestuurder die hem vervangt, en de secretaris evenals dcor aile aanwezige bestuurders. De notulen
'G worden aan alie bestuurders toegezonden of overhandigd.
es xi
j2 Uittreksels die afgeleverd worden, zullen door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt
2 ondertekend worden.
es
-M
M
â– s
Artikel 15
jsjo De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent toezicht uit op de andere
S operationele organen.
jjj De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tôt het stellen van aile daden van beheer,
:-» bewaring of beschikking die het Organisme aanbelangen.
-° Aile daden van beheer, bewaring of beschikking die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de
S algemene vergadering worden voorbehouden, behoren tôt de bevoegdheid van de raad van bestuur.
es
De raad van bestuur zal waken over de strikte toepassing van de wettelijke voorzienîngen.
CQ
De bevoegdheden van de raad van bestuur omvatten tenminste:
1.de inning van de bijdragen tôt de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen; 2.het beleggingsbeleid;
3.het actief /passîef beheer, en de eventuele investeringskeuzes en keuzemodaliteîten van de
investeringsfondsen voor de Defined Contribution Plannen;
4.de informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de
begunstigden;
-----------------------------------------------------Page 4-----------------------------------------------------

M0D2.2
5.het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen; 6.de uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering; 7.de voorbereidîng van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
8.de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep wordt gedaan; 9.het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;
10.het uitwerken van een règlement voor belangenconflicten en van de procédure voor
klachtenbehandeling;
11 .het opzetten, uitwerken en opvolgen van de principes betreffende deugdelijk bestuur.
De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het Organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.
De leden van de andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad in de minderheid zijn, of, in geval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is en dat hij in de raad van bestuur over een
beslissende stem beschikt.
leder ander operationeel orgaan bestaat uit tenminste twee natuurlijke personen of rechtspersonen die een collège vormen, met uitzondering van het orgaan belast met het dagelijks bestuur van het Organisme.
Artikel 16
eu
eu De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van het Organisme overdragen, samen met het gebruik van
-O
F-
- afgevaardigde te zijn van de werkgever (Bijdragende Onderneming(en)).
O
De raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder kan eveneens bijzondere machten overdragen of
verlenen aan elke bestuurder van het Organisme.
ce
eu
eu
Artikel 17
� Onafgezien van de gedelegeerde bevoegdheden, waarvan sprake in artikel 16 hierboven, zal het
•h Organisme te allen tijde geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door de samengevoegde
® handtekeningen van twee bestuurders, waaronder de voorzitter of secretaris van de raad van bestuur die
irî daarvoor niet van enige beslissing, toestemming of bijzondere volmacht zullen moeten laten blijken.
©
© Artikel 18
_« In rechte zal het Organisme als eiser of als verweerder optreden door twee bestuurders, waaronder de
-S voorzitter of secretaris van de raad van bestuur.
1
B
M DEEL 4 ALGEMENE VERGADERING
xi
eu
ce
•FF
-Sf "g
CQ
Artikel 19
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die het Organisme
"eu aangaat, te verrichten of te bekrachtigen en is het hoogste gezag van het Organisme.
-S
•-�
-S Aan haar bevoegdheid worden expliciet voorbehouden:
fi l.het wijzigen van de statuten;
M 2.de benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;
rfi, 3.de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekeningen;
S 4.het opnemen en uitsluiten van leden;
5.de ontbinding en de vereffening van het Organisme;
6.benoeming en afzetting van de erkende commissaris(sen) en erkende revisoraatvennootschap(pen) en
het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
7.het verlenen van kwijting aan de bestuurders, de erkende commissaris(sen) en erkende
revisoraatvennootschap(pen);
8.benoeming en afzetting van de actuaris of actuarissen;
9.de bekrachtîging van het financieringsplan en van haar wijzigïngen;
de maatschappelijke handtekening met betrekking tôt dat bestuur, aan een afgevaardigd bestuurder (of een
3 derde), waarvan de raad van bestuur de machten bepaalt. Indien dit een bestuurder is, dan dient deze een
eu De met het dagelijks bestuur van het Organisme belaste persoon zal de wettelijke formaliteiten vervullen.
-----------------------------------------------------Page 5-----------------------------------------------------

MOD2.2
10.de bekrachtiging van de verklaring inzake beleggingsbeginselen;
11.de bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen; 12.de bekrachtiging van de collectieve overdrachten; 13,alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 20
De gewone algemene vergadering wordt éénmaal per jaar door de raad van bestuur bijeengeroepen bij middel van een oproepingsbrief of oproepingsemail die dag, uur, plaats en dagorde van de vergadering
vermeldt.
Een buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur bijeengeroepen worden telkens het maatschappeiijk belang dit vergt. Tevens dient de raad tôt een bijeenroeping over te gaan wanneer minstens 1/5de van de leden er schriftelijk om verzoekt.
Artikel 21
De uitnodigingen tôt de algemene vergadering worden ten laatste zeven dagen vôôr de algemene vergadering verzonden per oproepingsbrief of oproepingsemail. Geen enkele algemene vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld staan.
Een lid kan zich bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits dit lid in het
bezit is van een algemene of spéciale schriftelijke volmacht.
eu
"g Artikel 22
Xi
F.
S De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij afwezigheid .-fi of ontstentenis van deze laatste door de bestuurder die door de voorzitter of secretaris van de raad van bestuur
g gevolmachtigd is, of bij ontstentenis de bestuurder die reeds het langst zetelt in de raad van bestuur.
G Artikel 23
-o
eu leder lid beschikt over één stem, en heeft het recht zich door een ander lid te laten vertegenwoordigen.
x eu
a
a De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en
•*£ vertegenwoordigde leden. Beslissingen betreffende wijzigingen aan de statuten, uitsluiting van een lid of
' bestuurder of vrijwillige ontbinding van het Organisme, kunnen slechts worden getroffen met een twee/derde -h meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en eventueel van gerechtelijke
°, homologatie.
î?5
©
Artikel 24
©
-o
_« voor het geheel der leden bieden, zullen aan de leden per omzendbrief of per email bekendgemaakt worden,
.q De beslissingen die derden aanbelangen worden hen per uittreksel medegedeeld.
ce
« Artikel 25
in
"S Van de beraadslagingen en beslissingen van de algemene vergadering worden notulen opgesteld en '5jd bewaard. Deze worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, evenals door de
-jj secretaris van de raad van bestuur en de leden die daartoe de wens uitdrukken. De notulen worden op de zetel
PQ van het Organisme voor de financiering van pensioenen bewaard, waar aile leden ze kunnen inkijken.
eu
* Uittreksels die worden uitgereikt worden ondertekend door de voorzitter, bij gebrek door de afgevaardigde
•s9 bestuurder of door een bestuurder.
fi
S, DEEL 5 REKENING EN DUUR
-2
CQ
Artikel 26
Het maatschappeiijk jaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van elk
jaar.
Artikel 27
De beslissingen van de gewone of buitengewone algemene vergaderingen, die een bijzondere interesse
-----------------------------------------------------Page 6-----------------------------------------------------

' Voor-
_bshouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
eu
-Sf
"g
-o
u
G
eu
â– M
fi
©
S T5
ce
eu
X
eu
fi fi
<
© ri
© s© ©
â–
-o
_es
ce
es es
+j
eu
ce
-Sf "g
CQ
+j
eu
fi
eu
M es
CQ
MOD2.2
Luik B - Vervolg
Op éénendertig december van ieder jaar wordt de activa- en passivastaat van het maatschappeiijk jaar afgesloten. Deze activa- en passivastaat, rekeningen geheten, zullen voor goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
De goedkeuring van de rekeningen ontiast de bestuurders.
DEEL 6 ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 28
Het Organisme mag op elk ogenblik onîbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering : wanneer deze zetelt met inachtneming van de vcorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en mits het
respecteren van de wettelijke bepalingen.
Artikel 29
In geval van vrijwillige ontbinding van het Organisme, zal de algemene vergadering die deze beslissing getroffen heeft één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen binnen de perken opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 30
in geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op gelijk welk ogenblik en om geiijk welke reden, zullen de â– vereffenaars de nodige maatregelen nemen voor de eerbiediging van de rechten verworven door de aangeslotenen bij het Organisme of andere fondsen waarvan het beheer aan het Organisme werd
toevertrouwd.
DEEL7DIVERSEN
Artikel 31
Voor de niet in deze statuten vermelde bepalingen dient verwezen te worden naar de geldende wetgeving op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en de wettelijke bepalingen, hebben deze laatste steeds voorrang.
Coen Timmer Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
-----------------------------------------------------Page 7-----------------------------------------------------
06/05/2014 : ter griffie
fjy- \
... � . .
bi
,-,
S(
eu
-Sf
"g
-o
u
G
eu
â– M
•FF
fi
©
G â– G
ce
eu
X
eu
fi fi
<
© ri
©
©
T5
es
1
B
Ui xs
eu
ce
•FF
-Sf
"g
CQ
â– M
eu
xi
G
eu
M es
CQ
MOD 2,2
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
■*'■. (\w~* �'fT"'',
BRUSSEL
Griffie
Ondernemingsnr â– 0875.301.868
Benaming
(voiuit) : Pensioenfonds EDS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen ; Zetel : Hermeslaan 1a, 1831 Diegem, Beigië ; Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 10 maart 2014
Aile leden van de Algemene Vergadering zijn aanwezig waardoor deze rechtsgeldig kunnen beraadslagen.
1. Mandaten : wijziging in Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering beslist unaniem om het mandaat van onderstaande bestuurders te beëindigen
met ingang vanaf 10 maart 2014:
- Coen Timmer, wonende te Nederland, 3652 LT Woerdense Verlaat, Wielewaalstraat 8 - Gert De Boeck, wonende te 1700 Dilbeek, fvlolendal 30
- Luc Vande Velde, wonende te 1933 Sterrebeek, Amnendijlaan 27 - Philip Vanparys, wonende te 2530 Boechout, De Lochtlaan 28 - Ludo Hoeven, wonende te 2970 Schilde, Molenstraat 117
- Koen Baplue, wonende te 2900 Schcten, Kopstraat28
- Marc Cools, wonende te 2910 Essen, Oude Baan 154A
Raoul Flies, wonende te 9100 Sint Niklaas, Driekonîngenstraat 51, is uit dienst getreden bij Hewlet-Packard Belgium BVBA op 31 december 2013 en is bijgevolg geen lid meer van de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen in de statuten. De Algemene Vergadering bekrachtigt zijn ontslag en dit met ingang vanaf 31
december 2013.
De Algemene Vergadering benoemt onderstaande personen als ieden van de Raad van Bestuur en dit met
ingang vanaf 10 maart 2014 voor een période van 6 jaar:
Werkgeversvertegenwoordigers :
- Coen Timmer, wonende te Nederland, 3652 LT Woerdense Verlaat, Wielewaalstraat 8 - Gert De Boeck, wonende te 1700 Diibeek, Molendal 30
- Luc Vande Velde, wonende te 1933 Sterrebeek, Armendijlaan 27 - Katrlen Buyle, wonende te 9290 Berlare, Sluïs 46 B
- Tijl Vanbrabant, wonende te 1800 Peutie, Lindenstraat 122
Werknemersvertegenwoordigers :
- Regina Buggenhout, wonende te 3110 Rotselaar, Provinciebaan 10 - Jos Leemans, wonende te 2320 Hoogstraien, Leemstraat 6 bus 3 - Philip Vanparys, wonende te 2530 Boechout, De Lochtlaan 28 - Ludo Hoeven, wonende te 2970 Schilde, Molenstraat 117 - Koen Baplue, wonende te 2900 Schoten, Kopstraat 28
2.Goedkeuring naamswijziging
Vanaf 10 maart 2014 is de naam van het "Pensioenfonds EDS Belgium" gewijzigd in "Hewlett-Packard Belgium Pension Fund". De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem de naamswijziging goed.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

MOD2.2
Luik B - Vervolg
3. Erkende commîssaris (externe auditor)
De Algemene Vergadering bevestigt de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door : Kenneth Vermeire, als erkende commissaris (externe auditor) van het HP Belgium Pension Fund en dit voor de : boekjaren 2014,2015 en 2016.
Gert De Boeck Bestuurder
Coen Timmer Bestuurder
eu
-Sf
"g
-o
u
G
eu
fi
©
G â– G
ce
eu
X
eu
fi fi
<
© ri
©
©
-o
F-
ce *j
es es
+j
c/3
eu
ce
•FF
-Sf
"g CQ
â– M
eu
xi
G
eu
M es
CQ
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------
14/10/2013
ÿþi . 7
i u
E
1 1 5 8 2 0
t l E
M O D 2 . 2
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
0 3 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
A l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a a n w e z i g w a a r d o o r d e z e r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a m i e m h e t o n t s l a g v a n H a r a l d K a r i W e r n e r , w o n e n d e t e Z o d d e 1 ,
3 6 4 8 C Z W i l n i s , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t C o e n E r i c T i m m e r , w o n e n d e t e W i e i e w a a l s t r a a t 8 , 3 6 5 2 L T W o e r d e n s e V e r l a a t , N e d e r l a n d t o t b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e r t D e B o e c k L u c V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i . 7
i u
E
1 1 5 8 2 0
t l E
M O D 2 . 2
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
0 3 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
A l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a a n w e z i g w a a r d o o r d e z e r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a m i e m h e t o n t s l a g v a n H a r a l d K a r i W e r n e r , w o n e n d e t e Z o d d e 1 ,
3 6 4 8 C Z W i l n i s , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t C o e n E r i c T i m m e r , w o n e n d e t e W i e i e w a a l s t r a a t 8 , 3 6 5 2 L T W o e r d e n s e V e r l a a t , N e d e r l a n d t o t b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e r t D e B o e c k L u c V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013
ÿþj
M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
' n u s S a .
I - g ~ m C . 2 C J I :
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a +
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 N 1 1 1
3
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 , e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 t o t e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 z a l v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K e n n e t h V e r m e i r e t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r C o o x .
G e r t D e B o e c k L u c V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 2 0 1 2
G r i f f i e
i i i
* 1 2 1 9 2 3 0 2 *
b e l r
a - é
S e S t a ;
t i
R I
i
i
i
i
i
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e E r k e n d e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e r e v i s o r a a t v e n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V C V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t i a a n 4 0 a a n t e s t e l l e n a l s E r k e n d e C o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P e t e r C o o x .
G e r t D e B o e c k L u c V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþM O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= i z o ~ s o a 4 " A
B R U S S E L
G r i f f i e / 2 A P R 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2
B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
A l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a a n w e z i g w a a r d o o r d e z e r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n K o e n r a a d G u s t a a f L . H e n d r i c k x , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 9 a l s b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m m e t i n g a n g v a n a f 5 j a n u a r i , 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t L u c J u l e s J . V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , A r m e n d i j l a a n 2 7 , t o t b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m , v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e r t D e B o e c k M a r c C o o l s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
06/09/2011
ÿþ N A D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - B 1 1 1 1 ! f l u 1 1 u I ! 1 1 1 1 I I
b e h o u d * 1 1 1 3 5 2 4 8 *
a a n h E
B e l g i s c
S t a a t s b l
2 5 - n e - 2 0 1 1
- - - - - ~
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
{ v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m e s l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1
B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
A l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a a n w e z i g w a a r d o o r d e z e r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n k e n . n e m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n P a u l K e l l e r d , w o n e n d e t e O x f i e l d P a r k D r i v e 3 5 , O l d S t r a f f o r d , M i l t o n K e y n e s M K 1 9 6 D W , G r o o t - B r i t t a n n i ë a l s b e s t u u r d e r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S ' B e l g i u m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e a a n s t e l l i n g g o e d v a n K o e n H e n d r i c k x , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 9 , a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r , v a n a f 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e o n d e r s t a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n . b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t o t j u n i 2 0 1 7 .
1 . B e s t u u r d e r s d i e d e w e r k g e v e r v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a . H e n d r i c k x K o e n ;
b . W e r n e r H a r a l d ;
c . D e B o e c k G e r t ;
d . C o o l s M a r c .
2 . B e s t u u r d e r s d i e h e t p e r s o n e e l v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g ( e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a . V a n p a r y s P h i l i p ;
b . H o e v e n L u d o ;
c . F l i e s R a o u l ;
d . B a p l u e K o e n .
G e r t D e B o e c k M a r c C o o l s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t n l c B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n t b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t n j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011
ÿþ W q D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l l 1 t l l l l I l t I I l l 1 1 1 1 1 l l l I I I I I l l I l l
" 1 1 0 8 5 5 1 1 "
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t G r i i f e , ' H E L F N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C N V
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 : w i j z i g i n g r e c h t s v o r m e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g t e v e r p l a a t s e n v a n B l a r e n b e r g l a a n 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r H e r m e s l a a n l a t e 1 8 3 1 D i e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t t e v e n s h e t a d r e s v a n T o w e r s W a t s o n g e w i j z i g d i s , w a a r d o o r h e t . a d m i n i s t r a t i e f a d r e s v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m a l s v o l g t l u i d t : A v . E . V a n N i e u w e n h u y s e n l a a n 2 t e . 1 1 6 0 B r u s s e l .
2 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m b e s l u i t u n a n i e m o m o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 c o n f o r m a r t i k e l 1 7 4 v a n d e W e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e I n s t e l l i n g e n v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( h i e r n a ' W I P B " ) , d e O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g o m t e v o r m e n t o t e e n : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n , d i e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r n e e m t v a n d e O V V e n ' d e s t a t u t e n a l s g e v o l g h i e r v a n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e g e w i j z i g d e s t a t u t e n l u i d e n : a l s v o l g t :
D E E L 1 : B E N A M I N G , Z E T E L , V O O R W E R P , D U U R
A r t i k e l 1
H e t O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n i s g e n a a m d " P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s e n a l l e a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n h e t O r g a n i s m e . m o e t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v o l g e n d e l e e s b a a r g e s c h r e v e n w o o r d e n : " O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n " o f d o o r d e a f k o r t i n g ' C E P " , e n h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
O p a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n d i e t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t v a n d e a a n g e s l o t e n e n e n d e b e g u n s t i g d e n m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t h e t O r g a n i s m e e e n i n s t e l l i n g v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g i s , t o e g e l a t e n b i j . K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 5 e n h e t F S M A i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 5 0 . 5 6 8 .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d t e H e r m e s l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m e n m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e v e r e i s t e m e t h o d e ; o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g m o e t b i n n e n d e m a a n d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e ' b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3
H e t O r g a n i s m e i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n .
A r t i k e l 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i O D 1 . 2
H e t a l g e m e e n d o e l v a n h e t O r g a n i s m e i s h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r , z o n d e r e n i g w i n s t o o g m e r k , v a n d e f o n d s e n d i e m e t e e n s o c i a a l d o e l e i n d e z u l l e n o f k u n n e n g e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e B i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g ( e n ) , e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s t e n g u n s t e v a n h a a r p e r s o n e e l . D i t b e t r e f t :
a . h e t i n z a m e l e n v a n a l l e f o n d s e n b e s t e m d v o o r h e t u i t k e r e n a a n h e t p e r s o n e e l v a n d e b i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g ( e n ) e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s e v e n a l s a a n h u n n a b e s t a a n d e n v a n a a n v u l l e n d e v o o r d e l e n i n g e v a l v a n p e n s i o n e r i n g , o v e r l i j d e n e n i n v a l i d i t e i t k r a c h t e n s e e n r e g l e m e n t d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d t ;
b . h e t b e h e e r v a n a l d e f o n d s e n w a a r b o r g e n , d i e h a a r t e d i e n e i n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d , a l s o o k v a n d e g o e d e r e n w a a r o v e r z e z a l b e s c h i k k e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n n o o d z a k e l i j k v o o r h e t b e h e e r e n b e s t u u r h i e r v a n ;
c . d e u i t b e t a l i n g v e r z o r g e n v a n d e v o o r m e l d e a a n v u l l e n d e v o o r d e l e n .
M e t d i t d o e l m a g h e t O r g a n i s m e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n , h e t z i j i n e i g e n d o m , h e t z i j i n v r u c h t g e b r u i k , e n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n , b e h e r e n e n t o e k e n n e n .
D E E L 2 : L E D E N , T O E T R E D I N G , U I T T R E D I N G , U I T S L U I T I N G , I N K O M S T E N
A r t i k e l 5
H e t a a n t a l l e d e n i s o n b e p e r k t , m a a r m a g n o o i t m i n d e r z i j n d a n é é n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t O r g a n i s m e d u i d t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s m i n s t e n s é é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n h e t a a n t a l l e d e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m , d i t i s é é n , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e v i e r w e k e n o m t e o n d e r z o e k e n o f b i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n n a h e t w e g v a l l e n v a n h e t l a a t s t e o f e n i g e l i d e e n n i e u w l i d k a n t o e t r e d e n t o t h e t O r g a n i s m e .
I n z u l k g e v a l e n i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 6 , a l i n e a 2 b e n c v a n d e z e s t a t u t e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , o v e r d e t o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w l i d . D i t i s e e n n i e u w l i d v a n h e t O r g a n i s m e . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l , i n d a t g e v a l , d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
A r t i k e l 6
D e B i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g ( e n ) d i e n e n v e r p l i c h t l i d t e z i j n v a n h e t O r g a n i s m e . K u n n e n t e v e n s l i d z i j n v a n h e t O r g a n i s m e :
" d e a c t i e v e a a n g e s l o t e n e a a n h e t r e g l e m e n t ;
" a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d a a n é é n v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e r n e m i n g ( e n ) , i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 o f 1 2 u i t h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 .
D e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) e n d e a a n g e s l o t e n e n o f d e b e g u n s t i g d e n , a l s o o k h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n s a m e n m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e s t e m r e c h t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z i t t e n .
N i e u w e l e d e n d i e w e n s e n t o e t e t r e d e n m o e t e n :
a . e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n d i e e e n d u i d e l i j k b e l a n g b e t o o n t b i j d e v e r w e z e l i j k i n g v a n h e t s o c i a a l d o e l v a n h e t O r g a n i s m e e n d i e v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e v a n d e b o v e n s t a a n d e a l i n e a ;
b . Z o n d e r v o o r b e h o u d d e s t a t u t e n v a n h e t O r g a n i s m e o n d e r s c h r i j v e n .
c . e e n v e r z o e k t o t t o e t r e d i n g i n d i e n e n b i j d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t v o o r g o e d k e u r i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r m a a k t ;
d . m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p t w e e d e r d e v a n d e l e d e n d i e n e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e e v e n t u e l e t o e t r e d i n g b e s l i s t , d o e l d i t z o n d e r d a t d e z e b e s l i s s i n g m e t r e d e n e n o m k l e e d m o e t z i j n o f z o n d e r d a t e r e e n v e r h a a l t e g e n b e s t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e e e n r e g i s t e r v a n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 7
M i t s i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 6 , a l i n e a 1 v a n d e z e s t a t u t e n , h e e f t i e d e r l i d v a n h e t O r g a n i s m e d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h u i t h e t O r g a n i s m e t e r u g t e t r e k k e n d o o r d e i n t e n t i e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e d e t e d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a d 2 . 2
t e d e r l i d d a t g e e n f u n c t i e m e e r u i t o e f e n t b i j é é n v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s , w o r d t a l s o n t s l a g n e m e n d l i d b e s c h o u w d .
A r t i k e l 8
M i t s i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 6 , a l i n e a 1 v a n d e z e s t a t u t e n , k a n d e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d s l e c h t s g e s c h i e d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n t w e e l d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s c h r i f t e l i j k p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n h e t u i t g e s l o t e n l i d b e k e n d g e m a a k t e n g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e b r i e f . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , t o e v o e g i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r o f v a n e e n g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n , r e s p e c t i e v e l i j k i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 8 8 b i s a . e n v a n a r t i k e l 5 1 3 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v a n o f b i j e e n l i d - n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n e e n l i d - r e c h t s p e r s o o n , h o u d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p l i d t e z i j n v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 9
D e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n l e d e n , e v e n a l s h u n e r f g e n a m e n e n a n d e r e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n o p b a s i s v a n h u n l i d m a a t s c h a p i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e , g e e n e n k e l r e c h t d o e n g e l d e n o p d e f o n d s e n v a n h e t O r g a n i s m e . Z i j k u n n e n n o c h r e k e n i n g , n o c h v e r a n t w o o r d i n g , n o c h z e g e l l e g g i n g , n o c h i n v e n t a r i s v o r d e r e n .
A r t i k e l 1 0
D e l e d e n v a n h e t O r g a n i s m e z i j n , i n h e t k a d e r v a n l i d m a a t s c h a p i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e t o t g e e n e n k e l e b i j d r a g e v e r p l i c h t . Z i j z i j n n i e t p e r s o o n l i j k g e h o u d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 1 1
D e i n k o m s t e n v a n h e t O r g a n i s m e b e s t a a n u i t
1 . d e f o n d s e n g e s t o r t i n u i t v o e r i n g v a n h e t r e g l e m e n t w a a r v a n s p r a k e i n b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 4 a ;
2 . d e i n k o m s t e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n h e t O r g a n i s m e ;
3 . d e s c h e n k i n g e n e n l e g a t e n
D E E L 3 D E O P E R A T I O N E L E O R G A N E N
D e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n v a n h e t O r g a n i s m e z i j n d e z e d i e m e t h e t b e s t u u r b e l a s t z i j n e n d i e o v e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h i k k e n . Z e b e s t a a n u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , u i t a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n d u i d t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d t , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e z e s b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r d e h e l f t b e s t a a n u i t l e d e n d i e h e t p e r s o n e e l v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e w e r k n e m e r s a f v a a r d i g i n g i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d .
D e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d u i t m a k e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s h e m i e u w b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
O m b e s t u u r d e r t e w o r d e n d i e n t m e n b e h e e r d e r , d i r e c t e u r o f p e r s o n e e l s l i d t e z i j n v a n é é n v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) h a a r m o e d e r o f é é n v a n h a a r d o c h t e r - o f z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r o n d e r s t e l d v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g t e n e m e n w a n n e e r h i j g e e n f u n c t i e s m e e r u i t o e f e n t b i j é é n v a n d e B i j d r a g e n d e O n d e m e m i n g ( e n ) , h a a r m o e d e r o f é é n v a n h a a r d o c h t e r - o f z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r s .
I n g e v a l v a n e e n v a c a n t e p l a a t s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r i n c i p e s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 1 2 ,
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s . D e v o o r z i t t e r z a l s t e e d s e e n a f g e v a a r d i g d e z i j n v a n d e w e r k g e v e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n z i j n f u n c t i e s u i t g e o e f e n d d o o r d e s e c r e t a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e s e c r e t a r i s w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d o o r d e v o o r z i t t e r g e v o l m a c h t i g d i s o f d e b e s t u u r d e r d i e r e e d s h e t l a n g s t z e t e l t i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f , i n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g , v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n h e t O r g a n i s m e h e t v e r e i s e n e n m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s l e c h t s g e l d i g i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s u i t g e n o d i g d w o r d e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , a f g e g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . E e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n z i j n v e r v a n g e r b e s l i s s e n d .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t e n z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , e n d e s e c r e t a r i s e v e n a l s d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e n o t u l e n w o r d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s t o e g e z o n d e n o f o v e r h a n d i g d .
U i t t r e k s e l s d i e a f g e l e v e r d w o r d e n , z u l l e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t o n d e r t e k e n d w o r d e n .
A r t i k e l 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r , b e w a r i n g o f b e s c h i k k i n g d i e h e t O r g a n i s m e a a s b e l a n g e n .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b e w a r i n g o f b e s c h i k k i n g d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r b e h o u d e n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l w a k e n o v e r d e s t r i k t e t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v a t t e n t e n m i n s t e :
1 . d e i n n i n g v a n d e b i j d r a g e n t o t d e p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n d e u i t b e t a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n u i t k e r i n g e n ;
2 . h e t b e l e g g i n g s b e l e i d ;
3 . h e t a c t i e f ! p a s s i e f b e h e e r ;
4 . d e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g a a n d e C B F A , a a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n , a a n d e a a n g e s l o t e n e n e n d e
b e g u n s t i g d e n ;
5 . h e t u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e m a a t r e g e l e n ;
6 . d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 . d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g ;
8 . d e o p v o l g i n g v a n d e u i t b e s t e d i n g e n v a n d e a d v i s e u r s w a a r o p b e r o e p w o r d t g e d a a n ;
9 . h e t u i t w e r k e n v a n d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n ;
1 0 . h e t u i t w e r k e n v a n e e n r e g l e m e n t v o o r b e l a n g e n c o n f l i c t e n e n v a n d e p r o c e d u r e v o o r
k l a c h t e n b e h a n d e l i n g ;
1 1 . h e t o p z e t t e n , u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n d e p r i n c i p e s b e t r e f f e n d e d e u g d e l i j k b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e o v e r t e d r a g e n a a n a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n . I n d i e n h i e r t o e w o r d t o v e r g e g a a n , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e o r g a n e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e .
D e l e d e n v a n d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n k u n n e n e v e n e e n s l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r w a a r d e d a t z i j s a m e n i n d e r a a d i n d e m i n d e r h e i d z i j n , o f , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n g e e n e n k e l a n d e r o p e r a t i o n e e l o r g a a n l i d i s e n d a t h i j i n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m b e s c h i k t .
t e d e r a n d e r o p e r a t i o n e e l o r g a a n b e s t a a t u i t t e n m i n s t e t w e e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e e e n c o l l e g e v o r m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 1 6
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e o v e r d r a g e n , s a m e n m e t h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b e s t u u r , a a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n b e p a a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n o f v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e .
D e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e b e l a s t e p e r s o o n z a l d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n . A r t i k e l 1 7
O n a f g e z i e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n , w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 6 h i e r b o v e n , z a l h e t O r g a n i s m e t e a l l e n t i j d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r d e s a m e n g e v o e g d e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d a a r v o o r n i e t v a n e n i g e b e s l i s s i n g , t o e s t e m m i n g o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t z u l l e n m o e t e n l a t e n b l i j k e n .
A r t i k e l 1 8
I n r e c h t e z a l h e t O r g a n i s m e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r o p t r e d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D E E L 4 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e h e t O r g a n i s m e a a n g a a t , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n e n . i s h e t h o o g s t e g e z a g v a n h e t O r g a n i s m e .
A a n h a a r b e v o e g d h e i d w o r d e n e x p l i c i e t v o o r b e h o u d e n :
1 . h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n ;
2 . d e b e n o e m i n g , d e a f z e t t i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
3 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g e n ;
4 . h e t o p n e m e n e n u i t s l u i t e n v a n l e d e n ;
5 . d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n h e t O r g a n i s m e ;
6 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t p e n s i o e n r e g l e m e n t e n d e w i j z i g i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t a a n t e
b r e n g e n , t e n z i j d i t a n d e r s b e p a a l d w o r d t i n a n d e r e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
7 . b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p ( p e n ) e n
h e t b e p a l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g i n g e v a l e e n b e z o l d i g i n g w o r d t t o e g e k e n d ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n e r k e n d e
r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ;
9 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n e n v a n h a a r w i j z i g i n g e n ;
1 0 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n ;
1 1 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n ;
1 2 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n ;
1 3 . a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e s t a t u t e n d a t v e r e i s e n .
A r t i k e l 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M G D 2 . 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t é é n m a a l p e r j a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n b i j m i d d e l v a n e e n o p r o e p i n g s b r i e f d i e d a g , u u r , p l a a t s e n d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r g t . T e v e n s d i e n t d e r a a d t o t e e n b i j e e n r o e p i n g o v e r t e g a a n w a n n e e r m i n s t e n s 1 / 5 d e v a n d e l e d e n e r s c h r i f t e l i j k o m v e r z o e k t .
A r t i k e l 2 1
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t e n l a a t s t e z e v e n d a g e n v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n p e r o m z e n d b r i e f o f p e r e m a i l . G e e n e n k e l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e d a g o r d e v e r m e l d s t a a n .
E e n l i d k a n z i c h b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r l i d , m i t s d i t l i d i n h e t b e z i t i s v a n e e n a l g e m e n e o f s p e c i a l e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j a f w e z i g h e i d o f o n t s t e n t e n i s v a n d e z e l a a t s t e d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d o o r d e v o o r z i t t e r o f s e c r e t a r i s g e v o l m a c h t i g d i s o f d e b e s t u u r d e r d i e r e e d s h e t l a n g s t z e t e l t i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 3
I e d e r l i d b e s c h i k t o v e r é é n s t e m , e n h e e f t h e t r e c h t z i c h d o o r e e n a n d e r l i d t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d o f b e s t u u r d e r o f v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e , k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e t r o f f e n m e t e e n t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n e n e v e n t u e e l v a n g e r e c h t e l i j k e h o m o l o g a t i e .
A r t i k e l 2 4
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d i e e e n b i j z o n d e r e i n t e r e s s e v o o r h e t g e h e e l d e r l e d e n b i e d e n , z u l l e n a a n d e l e d e n p e r o m z e n d b r i e f o f p e r e m a i l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n . D e b e s l i s s i n g e n d i e d e r d e n a a n b e l a n g e n w o r d e n h e n p e r u i t t r e k s e l m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 5
V a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d e n b e w a a r d . D e z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a a r t o e d e w e n s u i t d r u k k e n . D e n o t u l e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n b e w a a r d , w a a r a l l e l e d e n z e k u n n e n i n k i j k e n .
U i t t r e k s e l s d i e w o r d e n u i t g e r e i k t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , b i j g e b r e k d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r e e n b e s t u u r d e r .
D E E L 5 R E K E N I N G E N D U U R
A r t i k e l 2 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 7
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a f g e s l o t e n . D e z e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t , r e k e n i n g e n g e h e t e n , z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n o n t l a s t d e b e s t u u r d e r s .
D E E L 6 O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
M O D 2 . 2
V o p r - b é h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 2 8
. H e t O r g a n i s m e m a g o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e z e z e t e l t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 2 9
i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z e b e s l i s s i n g , g e t r o f f e n h e e f t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a l e n b i n n e n d e p e r k e n o p g e l e g d d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t - e n r e g e l g e v i n g .
A r t i k e l 3 0
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z u l l e n d e . v e r e f f e n a a r s d e n o d i g e m a a t r e g e l e n n e m e n v o o r d e e e r b i e d i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r w o r v e n d o o r d e a a n g e s l o t e n e n b i j h e t O r g a n i s m e o f a n d e r e f o n d s e n w a a r v a n h e t b e h e e r a a n h e t O r g a n i s m e w e r d t o e v e r t r o u w d .
D E E L 7 D I V E R S E N
A r t i k e l 3 1
' V o o r d e n i e t i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n d i e n t v e r w e z e n t e w o r d e n n a a r d e g e l d e n d e w e t g e v i n g o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g . I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d t u s s e n d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , h e b b e n d e z e l a a t s t e s t e e d s v o o r r a n g .
M a r c C o o l s G e r t D e B o e c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011
ÿþM O b 2 . 2
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E
2 5 - n - 2 3 1
G R I F F I E R t i r C K T B A
v a n
K 4 a P e ~ ~ - t ; L t e M E C H E L E N
N M i i W i W i ~ u i i ~ u u i i w ~ u w
" 1 1 ~ 0 5 5 1 Z "
r " - " " L . . ' J , t i
C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 0 1 . 8 6 8
B e n e m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O W
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 9 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l i c h t h e t v o l g e n d e t o e :
V e r m i t s B j f l r n D u m o r t i e r , w o n e n d e t e H u i d e v e t t e r s s t r a a t 7 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s g e v o l g v a n z i j n u i t d i e n s t t r e d i n g o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 b i j H e w l e t t P a c k a r d B e l g i u m B V B A g e e n v e r d e r e f u n c t i e s m e e r u i t o e f e n t b i j H e w l e t t P a c k a r d B e l g i u m B V B A o f b i j d e H P g r o e p , w o r d t h i j v e r o n d e r s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g t e n e m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n B j f l r n D u m o r t i e r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s E D S B e l g i u m 0 . V . V . o p d a t u m v a n u i t d i e n s t t r e d i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r H a r a l d W e r n e r w o n e n d e t e Z o d d e 1 , 3 6 4 8 C Z W i l n i s , N e d e r l a n d , t o t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r m e t i n g a n g v a n 9 m a a r t 2 0 1 1 .
G e r t D e B o e c k M a r c C o o l s
B e s t u u r d e r B e s t u u d e r
O p d e t a a i s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0374-013
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 02.08.2006 06575-0259-013