PENTA

Dénomination : PENTA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 453.316.632

Publication

25/04/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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APR 2014

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0453.316.632

D�nomination

(cri entier): l'ENTA

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon, 33.

(adresse compl�te)

Oblet(s) " e l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL- NOMINATIONS

ii r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Pierre STERCKMANS, � Tubize, le 27 mars 2014, portant la mention de l'enregistrement suivante: "Enregistr� � Tubize le 1 avril 2014 ACTE: quatre r�les sans renvoi registre 5 livre 220 page 80 case 19 Re�u pour droits d'enregsitrement cinquante euros ANNEXES: quatorze r�les sans renvoi registre 6 livre 47 page 01 case 3 re�u pour annexes cent euros Le Receveur Philippe BLONDIAUX", notamment textuellement ce qui suit:

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme � PENTA �, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon, 33, inscrite au Registre des Personnes Morales � Bruxelles sous le num�ro :0453.316.632.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Guy NASSEAUX, � Waterloo, le 22 ao�t 1994, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur Belge du 17 septembre 1994 sous le num�ro 940917-96.

Dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Pierre STERCKMANS, soussign� le 12 janvier 2004, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur Belge du 19 f�vrier 2004 num�ro 40276648,

PREMIERE RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente-cinq mille euros (135.000 � ) pour le porter de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76 � ) � deux cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (258.946,76 E), par apport en esp�ces issues de r�serves tax�es distribu�es suite � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 d�cembre 2013 ayant d�cid� de la distribution de r�serves tax�es sous forme de dividendes intercalaires, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013.

Ces r�serves tax�es telles qu'approuv�es par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 8 juin 2012 peuvent en effet �tre distribu�es comme dividendes avec application d'un taux r�duit du pr�compte mobilier � 10 %, � condition et dans la mesure o� au moins le montant re�u est imm�diatement incorpor� dans le capital social et que cette incorporation ait lieu pendant le dernier exercice comptable qui se cl�ture avant le ler octobre 2014.

Le Ministre de Finances, Koen Geens et l'Administration fiscale ont d�cid� que certes l'attribution/la distribution de dividendes doit avoir effectivement lieu avant le 31 d�cembre 2013, mais que l'obligation d'apporter le dividende net au capital peut encore se faire jusqu'au 31 mars 2013.

L'assembl�e d�cide de ne pas �mettre d'actions nouvelles, la souscription se faisant par les actionnaires existants en proportion des actions actuellement d�tenues par chacun d'eux, � partir des dividendes distribu�s dont question ci-avant.

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

DEUXIEME RESOLUTION

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

A l'instant, interviennent les actionnaires actuels de la soci�t� pour souscrire � l'augmentation de capital en

proportion du nombre d'actions qu'ils d�tiennent respectivement, savoir :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

%.4 ..1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1, Madame Caroline MIJNSSEN, repr�sent�e comme dit est, d�tentrice de deux cent cinquante (250) actions, d�clare souscrire � l'augmentation de capital � concurrence d'un/quart (1/4), soit: trente-trois mille sept

cent cinquante euros 33.750 �

2. Monsieur Fran�ois MARCQ, repr�sent�e comme dit est, d�tenteur

de deux cent cinquante actions (250), d�clare souscrire � l'augmentation de

capital � concurrence d'un/quart (1/4), soit: trente-trois mille sept cent

cinquante euros: 33.750 E

3. Monsieur Larbi OURIAGHLI HERIZI, repr�sent� comme

dit est, d�tenteur de deux cent cinquante (260) actions, d�clare souscrire

� l'augmentation de capital � concurrence d'unlquart (1/4), soit: trente-trois

mille sept cent cinquante euros: 33.750 E

4. Monsieur Henri BAEYENS, pr�cit�, d�tenteur de

deux cent cinquante (250) actions, d�clare souscrire � l'augmentation

de capital � concurrence d'un/quart (1/4), soit: trente-trois mille sept

cent cinquante euros: � 33.750 E

Total : cent trente-cinq mille euros 135.000 E

Ils d�clarent avoir vers� les montants indiqu�s au compte sp�cial num�ro 6E49 3631 3253 4271 au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque ING,

A l'appui de cette d�claration est remise au notaire soussign�, l'attestation dudit organisme est dat�e du 27 mars 2014.

D�lib�ration : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.'

TROISIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent,

appuy�es par l'attestation bancaire pr� rappel�e:

le capital de la soci�t� est effectivement port� � deux cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-six

euros septante-six cents (258.946,76 � ) ;

que la soci�t� dispose de ce chef du montant lib�r� de l'augmentation de capital, soit : cent trente-cinq

mille euros (135.000 q

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

OUATRIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Suite � la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le

texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de deux cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-six euros

septante.six cents (258.946,76 E).

II est repr�sent� par mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/milli�me (1/1.000�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es..

Historique du capital :

Lors de la constitution de la soci�t�, le 22 ao0t 1994, le capital social �tait fix� � cinq millions de francs belges (5.000.0000 BEF), repr�sent� par mille (1.000) parts sociales souscrites en esp�ces.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Pierre STERCKMANS, � Tubize, le 12 janvier 2004, le montant du capital a �t� converti en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76 E).

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Pierre STERCKMANS, � Tubize, le 27 mars 2014, pr�cit�, le capital a �t� port� � deux cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (258.946,76 E), suite � une augmentation de capital de cent trente-cinq mille euros (135.000� ) par apport en esp�ces issues de r�serves tax�es distribu�es suite � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 d�cembre 2013 ayant d�cid� de la distribution de r�serves tax�es sous forme de dividendes intercalaires, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013, sans cr�ation d'actions nouvelles, la souscription et la lib�ration de l'augmentation de capital ayant �t� r�alis�es par les actionnaires existants en proportion des actions d�tenues par chacun d'eux. �

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

SUPPRESSION DE LA MENTION D'ACTIONS AU PORTEUR DANS LES STATUTS L'assembl�e d�cide de supprimer la r�f�rence aux actions au porteur dans les statuts.

En cons�quence, elle d�cide de remplacer le texte de l'article 8 des statuts par le texte suivant :

� Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Le conseil d'administration peut d�cider que les actions deviennent d�mat�rialis�es. �

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION

NOMINATIONS

L'assembl�e d�cide de confirmer le mandat des administrateurs de Madame Caroline MIJNSSEN, Monsieur Larbi OURIAGHLI HERIZI et Monsieur Henri BAEYENS pour la p�riode entre l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2010 et ce jour et de renouveler leurs mandats pour une p�riode de six ans expirant apr�s l'assembl�e. g�n�rale ordinaire de 2019,

Madame Caroline MUNSSEN, Monsieur Larbi OURIAGHLI HERIZI et Monsieur Henri BAEYENS acceptent ce renouvellement de mandat

D�lib�ration;

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

D�lib�ration :

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Pour extrait analytique conforme.

D�pos�s en m�me temps les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/09/2014 : BL584647
22/08/2012 : BL584647
11/08/2011 : BL584647
13/08/2010 : BL584647
01/09/2009 : BL584647
05/08/2008 : BL584647
10/08/2007 : BL584647
26/07/2006 : BL584647
07/07/2005 : BL584647
10/08/2004 : BL584647
19/02/2004 : BL584647
17/07/2003 : BL584647
01/09/2015 : BL584647
05/07/2002 : BL584647
06/07/2001 : BL584647
30/11/2000 : BL584647
06/08/1999 : BL584647
17/09/1994 : BL584647
13/06/2018 : BL584647

Coordonnées
PENTA

Adresse
PLACE DU GRAND SABLON 33 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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