31/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N I C O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 8 M ~ t G r e f f 2 0 1 4
e
i H h I i i i ~ i u u c 9 ~ * u
. t a o s
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 5 6 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r f e c t M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 6 9 c - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l a c e s s i o n d e 2 5 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r A r n a u d K r a n s k e n s à M o n s i e u r C o n s t a n t i n R o m a s . .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r n a u d K r a n s k e n s e n t a n t q u e g é r a n t e t d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r R o m a s r e p r e n d l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e e n m a t i è r e d e b â t i m e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p l e i n s p o u v o i r s à K r e a n o v e s p r i / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n à l a B C E .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s e R e ç u l e
I m e m o u t D
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
t t à . . u . ) t z t e n e e l l e s
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
2 7 - 0 8 2 4
-
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 5 6 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r f e c t M a n a g e m e n t S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 6 9 / 0 - 1 1 8 0 U c c l e
c l a i e d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R F E C T M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U e d a , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 6 9 , b o î t e C , s ' e s t r é u n i e e t ' a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i s l e n o t a i r e a s s o c i é s u s d i t e d e c o n s t a t e r q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S e t . q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S ,
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d o p t e r à c e t t e a u g m e n t a t i o n ,
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 29.10.2012 12626-0443-014
18/11/2011
ÿþ t M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 3 4 7 6 *
!
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 5 . 9 5 6 . 7 2 5
P E R F E C T M A N A G E M E N T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m , 2 8 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
P r o c è s - v e r b a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l R u e A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m , 2 8 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s à C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 6 9 C , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
G é r a n t
M o n s i e u r C o n s t a n t i n R o m a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 31.08.2011 11518-0159-014
07/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
2 3 F E V . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 5 6 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r f e c t M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m , 2 8 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A m a u d K r a n s k e n s ( N . N . 7 4 0 5 1 0 1 3 3 - 8 9 ) n é l e 1 0 m a i 1 9 7 4 , d e m e u r a n t R a y m o n d L a u w e r s s t r a a t n ° 4 2 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t e n t a n t q u e g é r a n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s v e n a n t à e x p i r a t i o n l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e n o u v e a u g é r a n t n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é q u ' a v e c l ' a c c o r d d u o u d e s a u t r e s g é r a n t s .
M o n s i e u r A r n a u d K r a n s k e n s s e r a c h a r g é d e l a d i r e c t i o n t e c h n i n q u e j o u r n a l i è r e e n m a t i è r e d e p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s d u b â t i m e n t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s p r l K r e a n o v e / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B C E
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 21.10.2010 10588-0133-010
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 16.02.2009, DPT 04.05.2009 09139-0309-013
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 18.02.2008, DPT 28.04.2008 08124-0140-014