27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 25.06.2014 14212-0567-022
06/08/2014
ÿþ1 ,
I .
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e g d / o n t v a n g e n o p
z s A I L I 2 0 1 4
t e r
r e c g r i f f i e v a n d e N e d e
a n k v a n k o o p h a n d e l
f a f r g e
G r i f f i e h a n d e l i 3 u s s e i
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 9 3 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I C L E S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s K i m C r e t e n , H u b e r t D e P e u t e r , P a u l V a n d e r s t a p p e n e n C a r i n e V a n B e v e r v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . K i m c r e t e n b l i j f t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
P , V a n d e r s t a p p e n B e s t u u r d e r H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 16.12.2014, GGK 16.12.2014, NGL 17.12.2014 14696-0061-016
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 06.08.2013 13402-0574-023
29/07/2013
ÿþM o d 2 , 1
f e e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ' J U L 2 0 1 3
#
r
G r i f f i e
D I ~ I I I I I V A b I I U I ~ I i u
* 1 3 1 1 7 6 7 9 *
u
b e r
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 9 3 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I C L E S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m e i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s H u b e r t D e P e u t e r e n P a u l V a n d e r s t a p p e n v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r é é n j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g a a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d o p 3 . 7 0 2 , 3 5 E U R e x c l u s i e f B T W .
P . V a n d e r s t a p p e n B e s t u u r d e r H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþm e r l 1 1 . 1
, 4 . Y t ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 V 1 1 1
b e a B .
s t ~
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a l u d á d V e d e r l a n d s t a l i g e - r e c h t b a n K - v a n k o u N l i a n d e l B 3 P e j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 9 3 0 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R I C L E S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V E R K O R T E J A A R R E K E N I N G - - K W I J T I N G E N -
O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P e r i c l e s I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , H a v e n l a a n 1 2 , h i e r n a " d e : V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i , 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
3 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e , m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ' v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e : V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e . b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , H a v e n l a a n 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e s t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r D E , P E U T E R H u b e r t L u d o v i c , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e z e n d r e e f 9 , e n d e h e e r V A N D E R S T A P P E N P a u l ` F r a n s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r C L E E R E N A n d y w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e ; 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , H a v e n l a a n 1 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t ; h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , . e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 29.08.2012 12478-0379-021
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 20.07.2011 11310-0294-023
14/07/2011
ÿþl r i
b l e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S ~ " . ~ + ~
G r i f f i e ~ ~ n i t , 2 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 7 1 2 9 *
b
E
S i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 9 3 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I C L E S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i r k H a e g e m a n w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , : M e e r s s t r a a t 1 0 2 , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 , e n v a n d e h e e r B e r t V e r m e u l e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 : M e c h e l e n , T w a a l f A p o s t e l e n s t r a a t 9 , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
. D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r ( a a n d e l e n A ) v a n m e v r o u w C a r i n e V a n B e v e r w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o e l 4 9 , a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 . I n : d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 7 m e i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , : B u i l o o g s t r a a t 3 2 , a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n w o r d t ; a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e a a n d e l e n B . V a n a f h e d e n b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t : v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r K i m C r e t e n ( a a n d e l e n B ) , d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n ( a a n d e l e n B ) , d e h e e r H u b e r t ' D e P e u t e r ( a a n d e l e n A ) e n m e v r o u w C a r i n e V a n B e v e r ( a a n d e l e n A ) .
P . V a n d e r s t a p p e n B e s t u u r d e r H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 22.06.2010 10201-0137-021
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09350-0180-021
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 29.08.2008 08675-0037-023
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.05.2006, NGL 10.07.2006 06425-4453-018