10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 29.08.2014 14556-0251-013
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 28.08.2012 12516-0269-015
03/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i r a d z . i
I 1 1 1 * i a o a s s s s * B R U X E L L E S
2 0 A P R T 2 0 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 1 0 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R L O T M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K e r c k x , 1 0 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E T R O I S A D M I N I S T R A T E U R S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r M m e L a q d i m F a r i d a , R u e d u T r ô n e , 1 0 3 , à 1 0 5 0 I x e l l e s ( N N - 5 7 . 1 0 . 1 8 - 1 0 0 . 4 5 ) , M m e E l A m r a n i Z a h r a , R u e d e l a B r a s s e r i e , 3 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( N N - 6 0 . 0 4 . 0 3 - 3 8 0 . 4 2 ) e t M r L a m j a h d i S a m i r r u e d u T r o n e , 1 0 3 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( N N - 7 7 . 0 3 . 2 4 - 2 6 3 . 7 3 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . M r L a m j a h d i S a m i r a v a i t l a p r é q u a l i f i c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
1 1 e s t e n s u i t e d é c i d é d e n o m m e r l a S C S P e r s o n a l L e g e n d , n ' B C E 0 8 4 4 . 3 9 0 . 8 3 9 , R u e d u T r ô n e , 1 0 3 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r L A M J A H D I S a m i r , g é r a n t ) , l a S C S R E D - I T ; n ` H C E 0 8 1 0 . 7 8 0 . 0 4 2 , R u e d e l a P r o s p é r i t é ( r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n E l M o s t a p h a H o u s s i n , g é r a n t ) e t l a S C S S m a r t s q u a r e , n ' B C E 0 8 2 4 . 6 3 0 . 5 5 3 ( r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r A H N I F I N o r d i n , g é r a n t ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t c e l a p o u r s i x a n s . L a S C S S m a r t s q u a r e e s t p r é q u a l i f i é e c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L a s o c i é t é S m a r t s q u a r e ,
M . A H N I F I N o r d i n
R e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
04/01/2012
ÿþ s d , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s ' a M o n t b e l
X 1 2 0 0 2 0 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 1 0 . 0 1 0 .
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P e r l o t M a t é r i a u x "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e K e r c k x 1 0 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
2 2 D E C 2 0 1 1 1
G r e f f e
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E R L O T M A T E R I A U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e K e r c k x , 1 0 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t c e n t a c t i o n s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u ' i l s o i t p e r m i s à t o u t a c t i o n n a i r e d e d e m a n d e r u l t é r i e u r e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s , d o r é n a v a n t i n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
A c e s u j e t , l e N o t a i r e r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 4 7 5 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s . »
3 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e : a c t é e s c i - a v a n t , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _ _ _ _ _ _ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a c e d u V o l e t E : A L ' i ? c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 15.08.2011 11405-0229-009
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.09.2009, DPT 18.09.2009 09764-0279-009
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2009, DPT 11.05.2009 09143-0176-009
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.10.2008, DPT 11.05.2009 09143-0175-009
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06565-2932-015
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.09.2005, DPT 29.09.2005 05750-4311-014
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 31.08.2015 15560-0041-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0017-014