01/03/2011
ÿþf J 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
" i i o 3 a a a a "
B R U X E L L E S I O F E V .
G r e f f e
L t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e c o n s e i l a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e n d a c t e d u f a i t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t é t é a m e n é s , a v a n t l ' a c q u i s i t i o n p a r c e t t e d e r n i è r e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , a p r e n d r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n d i v e r s e n g a g e m e n t s . e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à ( i ) l a s i g n a t u r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e s o u s c r i p t i o n e t d ' a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u [ 3 ' f é v r i e r 2 0 1 1 ] , ( i i ) l a s i g n a t u r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t e n d a t e d u [ 3 f é v r i e r 2 0 1 1 ] , a i n s i q u e d i v e r s a u t r e s d o c u m e n t s a n n e x e s a u x c o n v e n t i o n p r é c i t é e s , e t d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a j o i n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( c i - a p r è s l e s « E n g a g e m e n t s » ) .
2 . D é c i d e q u e l a S o c i é t é r a t i f i e e t r e p r e n d à s o n c o m p t e l e s E n g a g e m e n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s c e q u i s i g n i f i e q u e l e s d i t s E n g a g e m e n t s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a S o c i é t é d è s l ' o r i g i n e .
3 . D é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F a b i e n C a s t e l l o e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A .
4 . D é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r V a l é r y G r é g o , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B , d o m i c i l i é à 3 2 H o x t o n S q u a r e , L o n d o n N 1 6 N N , U n i t e d K i n g d o m , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , l e q u e l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r ' d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
5 . D é c i d e q u e l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ( é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e d é p e n s e , o b l i g a t i o n o u p a i e m e n t e x c é d a n t E U R 5 0 , 0 0 0 e n u n p a i e m e n t , o u , e n u n e s é r i e d e p a i e m e n t s r e l i é s e n t r e e u x p a r u n e m ê m e c a u s e , n e t o m b e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ) p e u v e n t ê t r e p r i s e s c o m m e s u i t :
- t o u t e d é p e n s e a y a n t é t é b u d g é t i s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l é t a n t t o u t e f o i s l i m i t é à u n e s o m m e d e E U R 5 0 , 0 0 0
- t o u t e d é p e n s e n ' a y a n t p a s é t é b u d g é t i s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e E U R 5 0 , 0 0 0 , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n a d m i n i s t r a t e u r A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- t o u t e m a t i è r e a y a n t t r a i t à l a S o c i é t é e t u n e s o c i é t é l i é e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) a u d é t e n t e u r d ' a c t i o n s c l a s s e A o u a u d é t e n t e u r d ' a c t i o n s c l a s s e B d e l a S o c i é t é , e t c e d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i l e u r s o n t l i é s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n a d m i n i s t r a t e u r A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
6 . D é c i d e q u e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r t o u s l e s a c t e s a f f é r e n t s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s t o u s l e s a c t e s a f f é r e n t s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , p a r l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u p a r a g r a p h e 5 c i - d e s s u s .
M a l 2 . 1
R é :
M o i b r
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 5 4 2 . 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r s e u s C a p i t a l P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D i v e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
7 . D é s i g n e M o n s i e u r F r e d e r i k T i r e z o u t o u t a u t r e e m p l o y é d e C o r p o r a t e S e r v i c e s B e l g i u m C V B A , E s p l a n a d e H e y s e l 1 1 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
B r u x e l l e s , 8 f é v r i e r 2 0 1 1
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
R + S s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011
ÿþ M o t l 2 A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a 0
a u
M o n i t e t .
b e l g e
I 1 , 1 J 1 1 1 1 . 1 1 0 1 M i l l 1 1 1 1 1
e f e 2 0 1 1
g
G r e f f e 0
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 5 - 0 6 9 5
( e n e n t i e r ) : P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l , 1 / 9 4 L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , q u e :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e I ' E t a t d u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g " P L A T I N A I N T E R N A T I O N A L S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( L - 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d J o s e p h I I , 2 8 ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 0 9 4 6 .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e " P C P H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e : H e y s e l , 1 1 9 4 ; i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 8 0 9 . 2 3 7 R P M B r u x e l l e s ; o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S O C I É T É A N O N Y M E
D é n o m i n a t i o n : " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " .
S i è g e s o c i a l : E s p l a n a d e H e y s e l , 1 / 9 4 - L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a c r é a t i o n d e v a l e u r s o u s f o r m e d e c a p i t a l d e ! c r o i s s a n c e , l a r é a l i s a t i o n d e p l u s - v a l u e s , l a p e r c e p t i o n d e d i v i d e n d e s o u i n t é r ê t s p o u r s e s a c t i o n n a i r e s a u t r a v e r s d e l a r é a l i s a t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d ' a c t i v i t é s a u x i l i a i r e s ; d a n s l e s e c t e u r h ô t e l i e r . C e s i n v e s t i s s e m e n t s s e r o n t r é a l i s é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ( c ' e s t - à - d i r e , s a n s : q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f , a u t r a v e r s d e v é h i c u l e s s p é c i f i q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ) d a n s d e s a c t i f s d i v e r s e t v a r i é s , d e s s o c i é t é s , d e s p o r t e f e u i l l e s o u p r o j e t s q u i t e n d e n t à c r o î t r e g r â c e à l ' i n n o v a t i o n , l ' e x p a n s i o n o u l a r e s t r u c t u r a t i o n e t q u i r e q u i è r e n t à c e t t e f i n u n e c o m b i n a i s o n d ' e x p e r t i s e e n g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e , d e ' c o n n a i s s a n c e d u m a r c h é e t d e c a p i t a l d e c r o i s s a n c e .
L a s o c i é t é p e u t s i g n e r , d é l i v r e r e t e x é c u t e r t o u t t y p e d ' e n g a g e m e n t o u c o n t r a t e t p a r t i c i p e r à t o u t e a c t i v i t é o u i t r a n s a c t i o n e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , e x e r c e r l a : f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s , f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e : c o n s u l t a n c e o u d e g e s t i o n , f o u r n i r d e s g a r a n t i e s e t a c c o r d e r d e s p r ê t s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e à d e s t i e r s , i n v e s t i r d a n s d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e q u i e s t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , i n t é g r a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l i é e à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é n e p e u t p r o c é d e r à u n i n v e s t i s s e m e n t , o u a c q u é r i r u n i n t é r ê t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s u n e s o c i é t é c o t é e s u r u n q u e l c o n q u e m a r c h é f i n a n c i e r ( t e l q u e d é f i n i p a r t o u t e l o i o u r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e ) é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é p e u t d é t e n i r e t c o n s e r v e r u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e d a n s u n e s o c i é t é d o n t e l l e a a c q u i s u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e e t q u i v i e n d r a i t e n s u i t e à ê t r e c o t é e s u r u n q u e l c o n q u e m a r c h é f i n a n c i e r . L a s o c i é t é p e u t d o n n e r t o u t t y p e d e g a r a n t i e t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e . t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . C a p i t a l : e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , d o n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 5 0 . 6 7 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t o n z e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 1 . 8 2 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ° n s t r s m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t . s i o n e t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e c i n q ( 5 ) m e m b r e s q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s s e r o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s c o m m e s u i t :
" u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s d é t e n t e u r s d e l a m a j o r i t é d ' A c t i o n s C l a s s e B . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r b a s e d e l a l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e B s e r a d é n o m m é « A d m i n i s t r a t e u r B » ;
" q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s d é t e n t e u r s d e l a m a j o r i t é d ' A c t i o n s C l a s s e A . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r b a s e d e l a l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A s e r o n t d é n o m m é s i n d i v i d u e l l e m e n t « A d m i n i s t r a t e u r A » .
a ) E n g é n é r a l : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l u i p e r m e t t r e d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r r é a l i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s p a r r a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a d é l é g u é e à u n e p e r s o n n e p r o p o s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n A d m i n i s t r a t e u r B ( c i - a p r è s « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » ) .
L e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t r e s t r e i n t s c o m m e s u i t : . l e s d é c i s i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( é t a n t s p é c i f i é q u e t o u t e d é p e n s e , o b l i g a t i o n o u p a i e m e n t e x c é d a n t E U R 5 0 , 0 0 0 e n u n p a i e m e n t , o u , e n u n e s é r i e d e p a i e m e n t s r e l i é s e n t r e e u x p a r u n e m ê m e c a u s e , n e s e r o n t e n t o u t é t a t d e c a u s e p a s c o n s i d é r é s c o m m e t o m b a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) p e u v e n t ê t r e p r i s e s c o m m e s u i t :
a ) T o u t e d é p e n s e a y a n t é t é b u d g é t i s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a g i s s a n t s e u l é t a n t t o u t e f o i s l i m i t é à u n e s o m m e d e E U R 5 0 , 0 0 0 .
b ) T o u t e d é p e n s e n ' a y a n t p a s é t é b u d g é t i s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e E U R 5 0 , 0 0 0 , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t u n A d m i n i s t r a t e u r A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
c ) T o u t e m a t i è r e a y a n t t r a i t à l a s o c i é t é e t à u n e s o c i é t é l i é e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A o u a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i l e u r s o n t l i é s , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t u n A d m i n i s t r a t e u r A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s r e p r i s d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e 2 0 b ) , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r t o u s l e s a c t e s a f f é r e n t s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s t o u s l e s a c t e s a f f é r e n t s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , p a r l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , s ' i l e x i s t e , e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é à l ' a r t i c l e 2 0 b ) d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : s e t i e n t l e 2 5 d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 5 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x
a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s
o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e
d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a c t i o n n a i r e s ,
a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
T o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s
m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) I d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l ' a c t i o n n a i r e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
- l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
- l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e ;
- a p r è s c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " 1 " r e j e t é " / " a b s t e n t i o n " ;
l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u
m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e :
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n ' a u r a l i e u a v a n t l e r e m b o u r s e m e n t i n t é g r a l ( e n p r i n c i p a l e t e n i n t é r ê t s ) d e s P r ê t s ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 4 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) c o n s e n t i s p a r l e d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t l e d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s d a n s l e s c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e d i s t r i b u t i o n d u b é n é f i c e n e t ( c i - a p r è s l e « B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e » ) , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , a u r a l i e u d a n s l ' o r d r e s u i v a n t :
p r e m i è r e m e n t a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B j u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t r e ç u s l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r . 1 d e s s t a t u t s ) ;
i i e n s u i t e , 3 0 % d u B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e r e s t a n t ( c i - a p r è s l e « M o n t a n t B l o q u é » , c e t t e n o t i o n i n c l u r a , l o r s q u e c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , t o u t e d i s t r i b u t i o n p r é c é d e n t e , e t / o u , l e c a s é c h é a n t , s e r a d i m i n u é d e t o u t M o n t a n t I n s u f f i s a n t t e l q u e d é f i n i c i - a p r è s q u i a u r a i t p r é a l a b l e m e n t é t é d é d u i t c o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e 4 0 b i s ) s e r a p l a c é e n d é p ô t s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é o u v e r t a u n o m d u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t d u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B ( c i - a p r è s l e « C o m p t e d e D é p ô t B l o q u é » )
i i i e n f i n , l e s o l d e d u B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e s e r a d i s t r i b u é a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' A c t i o n s ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 4 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s C l a s s e A e t c l a s s e B .
D a n s t o u s l e s c a s q u i p r é c è d e n t , l a d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u ' a p r è s p a i e m e n t o u p r o v i s i o n n e m e n t a d é q u a t ( l e c a s é c h é a n t ) d e s d é p e n s e s d e l a s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e .
S i à l ' o c c a s i o n d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e s u b s é q u e n t e , l e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e s ' a v è r e i n s u f f i s a n t p o u r p e r m e t t r e d e d i s t r i b u e r l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r . 1 d e s s t a t u t s ) a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B , t e l q u e c a l c u l é a u m o m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n s u b s é q u e n t e e n v i s a g é e , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r . 1 d e s s t a t u t s e t a i n s i c a l c u l é ) e t l e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e d i s p o n i b l e ( c i - a p r è s l e « M o n t a n t I n s u f f i s a n t » ) s e r a d é d u i t d u M o n t a n t B l o q u é e t c e m o n t a n t s e r a p r é l e v é s u r l e C o m p t e d e D é p ô t B l o q u é e t d i s t r i b u é a u p r o r a t a a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e B j u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t r e ç u s l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r . 1 d e s s t a t u t s ) . T o u t r e t r a i t d u C o m p t e d e D é p ô t B l o q u é d o i t ê t r e r é a l i s é c o n f o r m é m e n t a u P a c t e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s ) e t r e q u i e r t l ' a c c o r d m u t u e l d u d é t e n t e u r d ' a c t i o n s c l a s s e A e t d u d é t e n t e u r d ' a c t i o n s c l a s s e B , l e q u e l n e p o u r r a p a s ê t r e d é r a i s o n n a b l e m e n t r e f u s é e n c a s d e r e t r a i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e d i t P a c t e .
R é p a r t i t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s e n c a s d e l i q u i d a t i o n o u c e s s i o n
D é f i n i t i o n s :
P o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e c l a u s e :
P a r « P r o d u i t d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t » , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e u n m o n t a n t d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é g a l à :
" P o u r u n e C e s s i o n , u n e s o m m e é g a l e a u m o n t a n t t o t a l d i s p o n i b l e p o u r d i s t r i b u t i o n e n t r e t o u s l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A , A c t i o n s C l a s s e B e t / o u P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( t e l l e q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) ( a p r è s p a i e m e n t p a r l a s o c i é t é d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c o û t s l i é s à c e t t e C e s s i o n , o u u n e p o s s i b l e l i q u i d a t i o n u l t é r i e u r e ( l e c a s é c h é a n t ) , o u l a m i s e e n r é s e r v e d e f o n d s s u f f i s a n t s p o u r c o u v r i r c e s d e t t e s , e n c e c o m p r i s l e r e m b o u r s e m e n t e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s d e s P r ê t s - t e l q u e d é f i n i s d a n s l e P a c t e , c e d e r n i e r é t a n t l u i - m ê m e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s - , e t l e s c o û t s q u i y s o n t l i é s ) ; e t
" P o u r u n e L i q u i d a t i o n , u n e s o m m e é g a l e a u m o n t a n t t o t a l d i s p o n i b l e p o u r d i s t r i b u t i o n e n t r e t o u s l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A , A c t i o n s C l a s s e B e t / o u P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c o û t s l i é s à c e t t e L i q u i d a t i o n , o u l a m i s e e n r é s e r v e d e f o n d s s u f f i s a n t s p o u r c o u v r i r c e s d e t t e s , e n c e c o m p r i s l e r e m b o u r s e m e n t e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s d e s P r ê t s - t e l q u e d é f i n i s d a n s l e P a c t e , c e d e r n i e r é t a n t l u i - m ê m e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s - , e t l e s c o û t s q u i y s o n t l i é s ) .
P a r " S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t " , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e l a r é a l i s a t i o n d e n ' i m p o r t e l e q u e l d e s é v é n e m e n t s s u i v a n t s q u i e s t l e p r e m i e r à s e r é a l i s e r :
" L a r é a l i s a t i o n d ' u n e v e n t e d e t o u s , o u e n s u b s t a n c e t o u s , l e s a c t i f s e t l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a c q u é r e u r s q u e c e s o i t à l a s u i t e d ' u n e s e u l e e t m ê m e t r a n s a c t i o n o u u n e s é r i e d e t r a n s a c t i o n s ( « C e s s i o n » ) ; o u
" L a s u r v e n a n c e d ' u n e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( « L i q u i d a t i o n » ) .
C o n d i t i o n s
L o r s d ' u n e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t , e t a p r è s r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e s P r ê t s a u d é t e n t e u r d e l a m a j o r i t é d e s A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d e l a m a j o r i t é d e s A c t i o n s C l a s s e B a u p r o r a t a d e s m o n t a n t s d e l e u r s P r ê t s ( t e l q u e d é f i n i s d a n s l e P a c t e , c e d e r n i e r é t a n t l u i - m ê m e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s ) t i r é s p a r l a s o c i é t é e t l e s i n t é r ê t s y a f f é r e n t s q u i d e m e u r e n t à c e m o m e n t d u s , l e s P r o d u i t s d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t s e r o n t a l l o u é s d a n s l ' o r d r e s u i v a n t d e p r i o r i t é :
( i ) D a n s u n p r e m i e r l i e u , a u d é t e n t e u r d e l a m a j o r i t é d e s A c t i o n s C l a s s e A e t a u d é t e n t e u r d e l a m a j o r i t é d e s
A c t i o n s C l a s s e B j u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t r e ç u s l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 9 t e r . 1 d e s s t a t u t s ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) E n s u i t e , 3 0 % d e s P r o d u i t s d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t r e s t a n t s a u g m e n t é d u M o n t a n t B l o q u é ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 4 0 b i s d e s s t a t u t s ) ( l e " R e n d e m e n t C l a s s e D ° ) s e r a d i s t r i b u é e n t r e l e s d é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( t e l l e s q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) a u s e i n d e c h a q u e S é r i e s C l a s s e D ( t e l l e s q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) , d e s o r t e q u e p o u r c h a q u e S é r i e s C l a s s e D , l e R e n d e m e n t S é r i e s C l a s s e D ( x ) ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) c o n c e r n é s o i t d i s t r i b u é e n t r e l e s d é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( t e l l e s q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 5 b i s . 1 d e s s t a t u t s ) a p p a r t e n a n t à l a d i t e S é r i e s C l a s s e D , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D d é t e n u e s p a r l e s d i t s d é t e n t e u r s p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D a u s e i n d e c e t t e S é r i e s C l a s s e D ;
( i i i ) E n f i n , l e s o l d e d e s P r o d u i t s d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t s e r o n t d i s t r i b u é s e n t r e l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A e t d ' A c t i o n s C l a s s e B a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' A c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s C l a s s e A e t C l a s s e B ,
D a n s t o u s l e s c a s q u i p r é c è d e n t , l a d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u ' a p r è s p a i e m e n t o u p r o v i s i o n n e m e n t a d é q u a t ( l e c a s é c h é a n t ) d e s d é p e n s e s d e l a s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e .
S i l e s P r o d u i t s d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t n e s o n t p a s e x c l u s i v e m e n t c o m p o s é s d e n u m é r a i r e , l e s p r o d u i t s n e c o n s t i t u a n t p a s d e s s o m m e s e n n u m é r a i r e s e r o n t é v a l u é s d e b o n n e f o i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e l ' o r d r e d e d i s t r i b u t i o n m e n t i o n n é c i - d e s s u s , s i t e s P r o d u i t s d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t n e s o n t p a s e x c l u s i v e m e n t c o m p o s é s d e n u m é r a i r e
" L e s n u m é r a i r e s s e r o n t p r i o r i t a i r e m e n t a f f e c t é e s a u p a i e m e n t v i s é à l ' a r t i c l e 4 5 b i s . 1 ( i ) d e s s t a t u t s ; e t d a n s l a m e s u r e o ù i l r e s t e d e s n u m é r a i r e s a p r è s c e t t e d i s t r i b u t i o n ,
" L a c o m p o s i t i o n r e l a t i v e d e n u m é r a i r e s e t d ' é l é m e n t s a u t r e q u e d e s n u m é r a i r e s p o u r l e s p a i e m e n t s v i s é s a u x a r t i c l e s 4 5 b i s . 1 ( i ) e t ( i i ) c i - d e s s u s s e r a é g a l e , p o u r c h a q u e d i s t r i b u t i o n e n v e r t u d e s a r t i c l e s 4 5 b i s . 1 ( i ) e t ( i i ) , a u r a p p o r t n u m é r a i r e s / a u t r e s é l é m e n t s q u e n u m é r a i r e s a u s e i n d u P r o d u i t d e S o r t i e d ' I n v e s t i s s e m e n t r e s t a n t .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : L e c o n s t i t u a n t s u b . 1 é t a i t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L I O T I N O O r o n z o ( d i t E n z o ) , d o m i c i l i é à L 4 0 8 0 E s c h - s u r - A l z e t t e ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , D i e s w e e , 2 4 , e n v e r t u d ' u n e ( 1 ) p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L e c o n s t i t u a n t s u b . 2 é t a i t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B A R R E S I L o r e n z o , A v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e e n s o n c a b i n e t à 2 0 , r u e F o r t u n y , 7 5 0 1 7 P a r i s , e n v e r t u d ' u n e ( 1 ) p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s c o n s t i t u a n t s c o m m e s u i t
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P L A T I N A I N T E R N A T I O N A L S . A . " , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e
c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A 5 0 . 6 7 6
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P C P H O L D I N G " , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e h u i t c e n t
v i n g t - q u a t r e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B 1 1 . 8 2 4
C h a q u e a c t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G B a n k . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 2 0 1 5 :
1 . S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e f a c a t é g o r i e A :
a ) M o n s i e u r B O C K S T A E L E H a n s G u s t a a f , n é à W e t t e r e n , l e 2 7 m a i 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à W e t t e r e n ( B - 9 2 3 0 W e t t e r e n ) , M a r t i n u s s t r a a t , 3 1 ;
b ) M o n s i e u r H E N D R I C K X E r i c N i c o l a s , n é à M o r t s e l , l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à A a r t s e l a a r ( B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ) , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n , 3 0 ; e t
c ) M o n s i e u r C A S T E L L O F a b i e n , H e r v é , M a r i e , n é l e 3 1 m a i 1 9 6 6 à C h a m b é r y , d o m i c i l i é 7 2 a v e n u e d e W a g r a m , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) .
B . S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r G R E G O V a l é r y , n é à P a r i s , l e 2 8 m a r s 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 3 2 H o x t o n S q u a r e , L o n d r e s , N 1 6 N N
( R o y a u m e - U n i s ) .
U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e s e r a n o m m é p r o c h a i n e m e n t e t q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
s e r a a l o r s p o r t é à c i n q ( 5 ) .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
V o l e t B - S u i t e
P r e m i e r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . D e u x p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r * p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e