02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.02.2014, DPT 28.03.2014 14078-0092-014
05/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : a v e n u e L o u i s H u a r t 9 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S t a t u t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 e t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l a c t e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é J e a n - L o u i s D e t h i e r a d e m a n d é q u e s o n m a n d a t s o i t g r a t u i t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e d e l ' A b r e u v o i r 8 à W a t e r m a e l B o i s t f o r t e t c e d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D e t h i e r J e a n - L o u i s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O , ~ í ~ ~ ~ i ~
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 4 8 3 7 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g
i 3 É A 0 s £ h + . 1 e S ; r F n T R 1 a l , 1 t 1 A C
F J ~ C û A 4 m e t 1 r L " D E u E G E
l e f : ^ . 1 , 7 0 1 1 i D I V I A O N N A M U R
p o u r l e G r e f f i e r , -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 24.12.2014, DPT 12.01.2015 15011-0255-014
02/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 '
t d ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 8 3 7 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e ' ) P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
Z 1 M M S 2 0 1 3
l e
g t : , , z 4 8 G r e f f i e r
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a
a v e n u e L o u i s H u a r t 9 , 5 0 0 0 N a m u r
S t a t u t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l a c t e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r J e a n - L o u i s D e t h i e r a d e m a n d é s a p e n s i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . I l l e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l m a i n t i e n t s a d é c i s i o n d u 2 8 j u i n 2 0 0 5 d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M . J e a n - L o u i s D e t h i e r , q u i p o r t e r a d o r é n a v a n t l e t i t r e d ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M . G e o r g e s C o u f f i n , d o m m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e C h a r l e r o i 4 2 / 1
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D e t h i e r J e a n - L o u i s
s i < . . : " . ~ , t ~ ; d e r n t e r e p a g e C I 4 F 3 : A u r e c t o " N o m e t q u 2 i . t é n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d 4 l a t , e r s o n i 3 e o , à ü e a p o , S o , i n e b
a y a n t p o u v o i r d e r e p r i s E ? n t o r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' d g a r d d e s t i e r s A u v e r s q , N o m o t s i g n a t u r e
25/03/2013
ÿþF A O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 9 7 1 6 *
B E 0 8 7 4 8 3 7 9 5 1
Ü É P o ; : e - f i s i i G ; ' ~ r . ± ` i ' 7 _ 7 i 1 i - ' s ü r : 1 J i " ; ' . L
D E C O M M E R C E D : N A M U R
I ~ , s . . . < < ~ 2 w 3
P i 1 e G r ~ f f l e r ,
P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g
, ` , h f S a
S i è g e . a v e n u e L o u i s H u a r t 9 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s l d o l ' e c c e : S t a t u t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l a c t e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r J e a n - L o u i s D e t h i e r a d e m a n d é s a p e n s i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . I I l e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n ,
L e c o n s e i l m a i n t i e n t s a d é c i s i o n d u 2 8 j u i n 2 0 0 5 d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M . J e a n - L o u i s D e t h i e r , q u i p o r t e r a d o r é n a v a n t l e t i t r e d ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M . G e o r g e s C o u f f i n , d o m m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e C h a r l e r o i 4 2 / 1
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é "
D e t h i e r J e a n - L o u i s
A ' ; g t i . , . i r . e r s u r i n d i r e p z i g e c l u V o i e # _ , A u r e c t o " N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
l i ; r a í ] i p o u v o i r r e l ) r é s í ) - ~ t i E r l é < p e r s o n n e r n O t , ~ 1 ( r ; 2 1 i ' e w i r t ) i 1 r y S 3 1 r r S
~ , 1 : i ( x' r y n " . " " 1 é ~ t í ~ ~ I ? ~ . i G t r .
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.11.2012, DPT 03.12.2012 12653-0297-014
03/04/2012
ÿþ~ S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 2 H e 2 0 1 2
P r e r é t r e l l e t ' ,
I 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 0
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 8 3 7 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : a v e n u e L o u i s H u a r t 9 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 2
P r é s e n t s : D . D e j e a n , P . L a c r o i x , J . L . D e t h i e r
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 .
. P o u v o i r s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 a ) d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e s a d é c i s i o n d u 2 6 / 6 / 2 0 0 5 d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M . J e a n - L o u i s D e t h i e r , a d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r g é n é r a l .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
L e P r é s i d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012
ÿþr d r M O D W O R D 1 1 . 1
f&,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 0 6 4 9 4 9 "
a u 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e i g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I p 1 9 t 1 M S 2 0 1 2
P r r e f e f B f ;
N D d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 . 8 3 7 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r s p e c t i v e C o n s u l t n g S a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v L . H u a r t 9 à 5 0 0 0 N a n u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t q u ' i l n ' y a e u , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , a u c u n e o p é r a t i o n d o n n a n t l i e u à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a s o c i é t é , t e l q u e d é c r i t à l ' a r t i c l e 2 5 9 / 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 , A p p r o b a t i o n s d e s c o m p t e s a n n u e l s
C o m p t e s a n n u e l s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 - 2 0 1 0 , c o n s i s t a n t e n u n b i l a n , u n c o m p t e d e , r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s , e t d é l i b è r e s u r c e l u i - c i .
L a s o c i é t é c l ô t u r e l ' e x e r c i c e a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 a v e c u n e p e r t e c o n s o l i d é e d e 2 6 7 . 5 9 1 , 9 8 e u r o c o m p t e t e n u
d ' a m o r t i s s e m e n t s d e 6 . 8 9 8 , 6 7 .
L a p e r t e f r a n ç a i s e e s t d e 3 . 0 5 2 , 3 6 e u r o ,
L ' i m p ô t d e l ' e x e r c i c e e s t d e 0 e u r o .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t e x e r c i c e d e s o n d r o i t d ' i n t e r p e l l a t i o n , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ; C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , à s a v o i r , r e p o r t d u r é s u l t a t à l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . B u d g e t 2 0 1 0 - 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e l e b u d g e t 2 0 1 0 - 1 1 . L e c h i f f r e d ' a f f a i r e s b u d g é t é c o r r e s p o n d a u x c o m m a n d e s d é j à e n c o u r s ( n e t i e n t d o n c p a s c o m p t e d ' a u t r e s c o m m a n d e s r é s u l t a n t d ' o f f r e s d é j à r e m i s e s o u à r e m e t t r e ) . L e r é s u l t a t r e p r i s a u b u d g e t r e p r e n d l a p a r t i e b a s s e d e l a f o u r c h e t t e e s t i m é e ( e n t r e 6 0 . 0 0 0 e t 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s ) p o u r t e n i r c o m p t e d e r i s q u e s d e n e p a s ê t r e e n m e s u r e d e r é a l i s e r l a f a c t u r a t i o n e n r a i s o n d e r e t a r d t o u j o u r s p o s s i b l e s d a n s l a r é a l i s a t i o n d e s c o n t r a t s .
L e s c o n c o u r s b a n c a i r e s d e D E X I A s o n t m a i n t e n u s p a r c o n v e n t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` - B i i ` t d g ë u t i i j h e t - B e i g i s - e l t S t u a - ï " s i ' i l á d 2 9 C O 3 r 2 0 1 2 = ' A n n e x e s i l ü M ó n i i e u r ~ i ë l g ë
"
w _ . . , - 4 0 . .
e i . '
V o l e t B - S u i t e
- m a i n t i e n d u c r é d i t d e c a i s s e à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 p u i s r é d u c t i o n d e 2 5 . 0 0 0 ¬ t o u s l e s 1 2 m o i s , s i - d i m i n u t i o n d u S L d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ à 1 5 0 . 0 0 0 ¬ a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L e b u d g e t e s t a p p r o u v é . L e c h i f f r e d ' a f f a i r e s e t l e r é s u l t a t p r é v u s s o n t r e s p e c t i v e m e n t d e 8 4 0 . 0 0 0 e t 6 0 . 0 0 0 ° , e u r o s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - L o u i s D e t h i e r e s t r e n o u v e l é p o u r s i x a n s . I l p r e n d r a f i n à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
5 , D i v e r s : N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L i s t e d e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g s . a , d u 1 4 / 0 2 / 1 1
N o m b r e d e p a r t s S i g n a t u r e
J . L . D e t h i e r 6 0 3
P . V a n D o r e n 1
P . L a c r o i x 1 5
D . D e j e a n 1
T o t a l 6 2 0
L e P r é s i d e n t
J e a n - L o u i s D e t h i e r
i c i : 1 \ - 1 t e d z ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012
ÿþ( , *
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o a w o R a 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 ] 0 6 4 9 5 0 * D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A I .
1 D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 M M 2 0 1 2
P r b r e e P e r ,
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 4 . 8 3 7 . 9 5 4 t
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e r s p e c t i v e C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v L . H u a r t 9 à 5 0 0 0 N a n u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 , a v e n u e B o i s B e c q u e t 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e , L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t q u ' i l n ' y a e u , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , ' . a u c u n e o p é r a t i o n d o n n a n t l i e u à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a s o c i é t é , t e l q u e d é c r i t à l ' a r t i c l e 2 5 9 / 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s ( b i l a n , c o m p t e d e r é s u l t a t s , a n n e x e s ) c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . L e r é s u l t a t e s t u n b é n é f i c e c o n s o l i d é d e 1 0 3 4 6 3 , 7 4 ¬ . L e b é n é f i c e s u r l e s a c t i v i t é s f r a n ç a i s e s e s t d e 3 6 1 5 , 3 2 ¬ e t s u r l e s a c t i v i t é s b e l g e s d e 9 9 8 4 8 , 4 2 ¬ .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , à s a v o i r l ' a p u r e m e n t p a r t i e l d e l a p e r t e d e s a n n é e s a n t é r i e u r e s p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e ,
3 . L e b u d g e t 2 0 1 0 - 2 0 1 1 e s t a p p r o u v é .
4 . D é m i s s i o n s : r a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l D e G r e e f e t d é p l o r e l e d é c è s d e M o n s i e u r D a n i e l C l e r c k x .
5 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s v e n a n t à é c h é a n c e d e d e u x d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , à s a v o i r M M . D o m i n i q u e D e j e a n e t P a s c a l L a c r o i x
L ' a s s e m b l é e f é l i c i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c e s r é s u l t a t s e t i n s i s t e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v e l ' é v o l u t i o n d u b u d g e t a u p l u s p r è s p o u r e n a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e s t c l o s e à 1 8 h 0 0 .
L a c o n s t i t u t i o n d u c a p i t a l , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t j o i n t s a u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " " * * -
V o l e t B - s u i t e
A n n e x e a u p r o c è s - v e r b a l
1 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t d e 6 2 . 0 0 0 e u r o e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t f e s n o m s , p r é n o m s s o n r e p r i s c i - d e s s o u s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M . D E T H I E R J e a n - L o u i s N o m b r e d e p a r t s 6 0 4
M . L A C R O I X P a s c a l N o m b r e d e p a r t s 1 5
M . D E J E A N D o m i n i q u e N o m b r e d e p a r t s 1
T o t a l d e s p a r t s 6 2 0
L e p r é s i d e n t
M e n t i t l n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.12.2011, DPT 15.12.2011 11637-0138-015
17/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.02.2011, DPT 15.02.2011 11032-0573-015
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 23.10.2009, DPT 29.01.2010 10031-0262-015
26/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.11.2008, DPT 20.03.2009 09083-0347-015
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 19.10.2007, DPT 23.10.2007 07783-0037-015
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 27.12.2006, DPT 24.01.2007 07025-3206-015
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.12.2015, DPT 03.02.2016 16039-0018-013