ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 M 2 1
* 1 4 1 0 6 2 6 4 * 1 1 I I
B R U X E L L E S
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
P T d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 7 9 8 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l e r ) P e t e r c a m I n s t i t u t i o n a l B o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e G u d u l e 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d o l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d o n n é e p a r M o n s i e u r G e o f f r o y V e r m e l r e , d o m i c i l i é à V a n P u t l e i , 4 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a v e c e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c J a n s s e n s J o h n n y D e b u y s s c h e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 7 9 8 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e t e r c a m l n s t i t u t i o n a l B o n d s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e G t , i d u l e 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 4 I I . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h n n y D e b u y s s c h e r , L e d e D e V r i e z e , D a m i e n F o n t a i n e , M a r c J a n s s e n s e t d e l a s o c i é t é M O R A N D I S S P R L a r r i v e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , l e u r m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l l . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à t ' u n a n i m i i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o t u w e d a l 1 8 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r G . J o o s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 3 . 3 5 0 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e S e s p a r t i e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c J a n s s e n s J o h n n y D e b u y s s c h e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s