17/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f 7 @ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 J A N . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 5 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R O H I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E T T E R B E E K , R U E G E N E R A L L E M A N , 1 0 2 / 1 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , ; l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E T R O H I N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e G é n é r a l ' ; L e m a n , 1 0 2 / 1 0 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ; c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » - a r t i c l e 2 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s : d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 7 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r B A B A R S i d d i q , n é à R a w a l p i n d i ( P a k i s t a n ) , l e s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , a v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 5 9 ,
2 . M a d a m e A Z R A P a r v e e n , n é e à R a w a l p i n d i ( P a k i s t a n ) , l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à R i x e n s a r t , a v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 5 9 ,
3 . M o n s i e u r B A B A R S u l e m a n , n é à I x e l l e s , l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à C o u r t -
S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e V a u j o u r , 4 ,
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l é l e v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e . "
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r B R O U W E R S ,
N O T A I R E
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e