PETROHINA

Société anonyme


Dénomination : PETROHINA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.425.337

Publication

23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 15.10.2012 12610-0222-012
17/01/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

f 7@ e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111





BRUXELLES

Greffe 0 3 JAN. 2011

N° d'entreprise : 0461.425.337

Dénomination

(en entier) : PETROHINA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1040 ETTERBEEK, RUE GENERAL LEMAN, 102/104

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles,; le 26 décembre 2011, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3, que l'assemblée générale extraordinaire des; actionnaires de la société anonyme « PETROHINA », ayant son siège social à 1040 Etterbeek, rue Général'; Leman, 102/104, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le registre des actions et à procéder à la destruction des actions au porteur.

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier les articles 9 et 26 des statuts relatifs à la nature des actions, comme suit :

- article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre; connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration. » - article 26 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires: d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. »

Deuxième résolution

L'assemblée décide de renouveler, à compter de ce jour, pour une durée de six (6) ans se terminant de plein droit lors de l'assemblée générale extraordinaire de juin 2017, les mandats des administrateurs suivants :

1. Monsieur BABAR Siddiq, né à Rawalpindi (Pakistan), le seize janvier mil neuf cent soixante-deux, domicilié à Rixensart, avenue Boulogne Billancourt, 59,

2. Madame AZRA Parveen, née à Rawalpindi (Pakistan), le vingt-six mars mil neuf cent soixante-quatre, domiciliée à Rixensart, avenue Boulogne Billancourt, 59,

3. Monsieur BABAR Suleman, né à Ixelles, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à Court-

Saint-Etienne, avenue de Vaujour, 4,

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent,

et au Notaire soussigné pour l'adoption du texte coordonné des statuts.

CONSTATATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

l élevé

au

`Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le Notaire soussigné constate, et tous les membres de l'assemblée et du conseil d'administration présents ou représentés confirment, que toutes les actions nominatives ont été inscrites dans le registre des actions nominatives. Le Notaire soussigné en délivre ce jour une copie conforme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge. "

Le Notaire associé Olivier BROUWERS,

NOTAIRE

Annexe: expédition de l'acte et coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0503-012
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 01.07.2010 10255-0267-012
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 29.06.2009 09317-0338-011
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 24.07.2008 08459-0395-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 23.07.2007 07450-0051-012
24/07/2007 : LE097525
18/12/2006 : LE097525
01/08/2006 : LE097525
28/09/2005 : LE097525
05/10/2004 : LE097525
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 04.08.2015 15399-0141-013
30/09/2003 : LE097525
11/10/2002 : LE097525
20/10/2001 : LE097525
10/11/2000 : LE097525

Coordonnées
PETROHINA

Adresse
RUE GENERAL LEMAN 102-104 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale