07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14252-0475-035
19/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 7 - 0 8 - 2 0 1 4
J 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 4 3 2 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : r é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . A . F A N S O N , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r ( N N : B E 0 4 5 5 . 9 6 5 . 3 2 6 ) a y a n t s o n s i è g e à H o n d z o c h t s t r a a t , 6 3 ,
1 6 7 4 B e l l i n g e n a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . L A M A R C H E P i e r r e .
A v e c e f f e t I m m é d i a t .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S . A . F A N S O N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A M A R C H E P i e r r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
F A N S O N S A ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r L A M A R C H E P i e r r e ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
ï l D E C 2 0 1 3
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k ~ ~ e 1 i + ~ , ~ 5
G r e f f e
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I 1 * 1 3 1 9 6 6 1 5 * I ~ 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 4 3 2 5 8 9
D é r s o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a t i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e C 2 R é v i s e u r s & A s s o c i é s à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e
S P R L R e n a u d d e B a r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v l s o r , e n a b r é g é R O B ( I R E 9 0 6 8 1 ) ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n ( R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s I R E A 1 7 4 1 ) a y a n t s e s b u r e a u x
r u e d u L o n g C h ê n e , 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s e x e r c i c e s q u i s ' a c h è v e r a
á l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
l . . ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e V A L B E N O I T , r u e P l a t a i n B o i s , 1 , 1 4 8 0 S a i n t e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a b i n e G o e t h a l s , d o m i c i l i é e , H o n d z o c h t s t r a a t , 6 2 , 1 6 7 4 B e l l i n g e n , p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s q u i p r e n d r a c o u r s l e 1 $ r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r s ' a c h e v e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 " .
F A N S O N S A ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r L A M A R C H E P i e r r e ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2012 : BL604636
31/07/2012 : BL604636
14/07/2011 : BL604636
25/08/2010 : BL604636
12/07/2010 : BL604636
09/02/2010 : BL604636
06/07/2009 : BL604636
03/03/2009 : BL604636
07/08/2008 : BL604636
05/08/2008 : BL604636
20/11/2007 : BL604636
10/10/2007 : BL604636
12/07/2007 : BL604636
25/07/2006 : BL604636
09/01/2006 : BL604636
02/12/2005 : BL604636
07/07/2015
ÿþe f i g f f l f f l ÿ w ;
M o n W O R D 1 1 . 1
R
~ , ; , : h ; + x + ~ w 3 ; h n N Y S r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - " ~
D é p o s é I R e ç u l e 2 6 M I N 2 0 1 5
4 i C r G r , : C f i K 5 u n a í d e c o m m e r c e ~ . .
' i i - c . n n - e U n e t ' 9 r e Y ? t á : < ' " ~ r
: ~ t ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 4 3 2 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E C A M I L L E L E M O N N I E R 1 9 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D D E j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 7 J u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e G o e t h a l s d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e G o e t h a l s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é e t a n n u l e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V A L B E N O I T S A F A N S O N S A A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e L A M A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r
S a b i n e G O E T H A L S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2005 : BL604636
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0497-035
20/08/2004 : BL604636
07/11/2003 : BL604636
05/08/2003 : BL604636
23/01/2003 : BL604636
05/07/2000 : BL604636
03/06/1999 : BL604636
21/07/1998 : BL604636
16/01/1998 : BL604636
12/12/1996 : BL604636
19/10/1996 : BL604636
23/07/1996 : BL604636