12/09/2013
ÿþz ` ~ +
, ! r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O b 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 3 1 0 1 1
0 3 S E P 2 0 1 3
S R U X E L L 1 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O . F . P .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e : n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s a . a
5 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' e n t r e p r i s e s u i v a n t e d é m i s s i o n n e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- P f i z e r E u r o p e a n S e r v i c e s C e n t e r S P R L
L ' e n t r e p r i s e s u i v a n t e e s t a c c e p t é e c o m m e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- Z o e t i s T r e a s u r y C e n t e r
A d r e s s e : M e r c u r i u s s t r a a t 2 0 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
R e p r é s e n t a n t : Y v e s L e g r a n d
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d n o t e d e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- P f i z e r S e r v i c e C o m p a n y S P R L : J e a n Z a g o u r a s ( a u l i e u d e C h r i s t i a n D e W a e n ) - P E L B e l g i u m B r a n c h S A R L : J e a n Z a g o u r a s ( a u l i e u d e C h r i s t i a n D e W a e n )
L e s m e m b r e s s u i v a n t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o n t c h a n g é d e n o m :
- Z o e t i s B e l g i u m S A ( a u l i e u d e P f i z e r A n i m a l H e a l t h S A )
- Z o e t i s L u x H o l d i n g S A R L ( a u l i e u d e P A H S B B L u x H o l d i n g S A R L )
6 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n d é c e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r C . D e W a e n , P r é s i d e n t , a p r i s s a p e n s i o n . J a n . P . B e u m e r e s t a c c e p t é c o m m e n o u v e a u P r é s i d e n t d u F o n d s d e p e n s i o n e t B r i g i t t e V a n b r a b a n t c o m m e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d é m i s s i o n n e n t c o m m e M e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c e q u ' e l l e s n e f o n t
p l u s p a r t i e d u p e r s o n n e l d e P f i z e r :
- E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e l ' E n t r e p r i s e :
- C h r i s t a e n D e W a e n ( p e n s i o n n é )
- E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s E n t r e p r i s e s
- A n d r é M é d a r d ( p e n s i o n n é )
- A l a i n D e p r e z ( q u i t t é l ' e n t r e p r i s e )
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s e n r e m p l a c e m e n t :
- E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e l ' E n t r e p r i s e :
- J e a n Z a g o u r a s
F o n c t i o n : S i t e L e a d e r / T L E L C
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e : E t t e r b e e k , 1 8 / 0 2 / 1 9 7 1
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 1 0 2 1 8 - 3 6 9 - 1 4
A d r e s s e : K u n s t l a a n 1 4 - - 1 5 6 0 H o e i l a a r t
- _ E n . t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e _ t ' . E n t r e p r i s e : _
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
- D a v i d D e f a l q u e
F o n c t i o n : M a n a g e r I T S i t e A n a l y s t
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e : I x e l l e s , 0 6 / 0 9 / 1 9 6 8
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 9 0 6 - 2 5 7 - 8 4
A d r e s s e : R u e d u C h e n o i s 5 6 - 7 0 9 0 H e n n u y e r e s
- S e r g e D i r i x
F o n c t i o n : Q A i n s p e c t o r
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e : U c c i e , 1 1 / 0 2 / 1 9 6 5
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 5 0 2 1 1 - 2 5 9 - 1 4
A d r e s s e : R u e d e s A l o u e t t e s 1 3 - 1 3 6 0 P e r w e z
7 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s a u B u r e a u
L a p e r s o n n e s u i v a n t e d é m i s s i o n n e e n t a n t q u e M e m b r e d u B u r e a u p a r c e q u ' e l l e n e f a i t p l u s p a r t i e d u
p e r s o n n e l d e P f i z e r :
- C h r i s t a e n D e W a e n
E l l e e s t r e m p l a c é e p é r : .
r i ` , r r K ~ R = ~ ; r
- J e a n Z a g o u r a s ~ . .
R é s e r v é
a e i
M o n i t e u r
b e I g e ~
J e a n P . B e u m e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I I ~ I f l N W I ~ l Y 1 ~ 1 M h I M l
* 1 3 0 1 0 1 9 8 *
0 7 J A N , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O . F . P .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e : n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
j r - I o 0 f 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 _ D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s e n t r e p r i s e s c i - d e s s o u s d é m i s s i o n n e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
" P i z e r E u r o p e H o l d i n g s S A R L
. P f i z e r C o n t i n e n t a l H o l d i n g s S A R L
. P f i z e r L u x c o H o l d i n g s S A R L
L e s e n t r e p i s e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
N o m N ° T V A N ° B C E A d r e s s e R e p r é s e n t a n t
P f i z e r A t l a n t i c H o l d i n g s S A R L 5 1 , A v J F K e n n e d y , L - 1 8 5 5 , L u x e m b u r g C h r i s t o p h e
P l a n t e g e n e t 5 1 , A v J F K e n n e d y , L - 1 8 5 5 , L u x e m b u r g : 5 1 , A v J F K e n n e d y , L - 1 8 5 5 , L u x e m b u r g
P f i z e r A s s e t M a n a g e m e n t L u x e m b o u r g S A R L
C h r i s t o p h e P l a n t e g e n e t
P f i z e r T r a n s a c t i o n s L u x e m b o u r g S A R L
C h r i s t o p h e P l a n t e g e n e t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d s n o t e d e s c h a n g e m e n t s d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e .
G é n é r a l e :
. P f i z e r S A : D i d i e r V i n e l ( a u l i e u d ' E t i e n n e C a t t h o o r )
. P f i z e r A H S A : Y v e s L e g r a n d ( a u l i e u d e V i n c e n t V a n d e r b o r g h t )
7 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p r e n n e n t l e u r d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u i s q u ' i l s n e s o n t p l u s e n s e r v i c e d e P f i z e r
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s :
o Y v o n V a n m u y s e n ( d é p a r t d e l ' e n t r e p r i s e )
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s E n t r e p r i s e s :
o E t i e n n e C a t t h o o r ( d é p a r t d e l ' e n t r e p r i s e )
° V i n c e n t V a n d e r b o r g h t ( a u t r e f o n c t i o n d a n s l e G r o u p P f i z e r )
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s e n t a n t q u e r e p l a c e m e n t s :
. E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s :
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
K a t i a C l a e y s M g r C R - K e y H o s p S t a f f K l e i n e z w a a n s t r a a t 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O o s t e n d e , 2 3 / 0 8 / 1 9 7 2 7 2 0 8 2 3 - 0 8 6 - 1 6
M R D 2 . 2
R é s e r v é
V o l e t B - S u i t e
a l l 8 4 0 0 O o s t e n d e
M o n i t e u r
b e I g e " E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s E n t r e p r i s e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
D i d i e r V i n e l F i n a n c e D i r e c t o r S c h a e r b e e k , 3 0 / 0 5 / 1 9 6 5 6 5 0 5 3 0 - 1 5 1 - 5 8 M ü h l e h a l d e 7
8 0 3 2 Z ü r i c h
Z u r i c h ( Z w i t s e r l a n d )
M a r c H u l i n i T M a n a g e r F r a m e r i e s , 0 3 1 0 9 / 1 9 5 4 5 4 0 9 0 3 - 1 4 1 - 9 3 V e n e l l e D u T r i b u t 1 2 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s )
B . D é m i s s i o n s ! N o m i n a t i o n s d a n s l e b u r e a u
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p r e n n e n t l e u r d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u B u r e a u p u i s q u ' i l s n e s o n t p l u s e n
s e r v i c e d e P f i z e r
' E t i e n n e C a t t h o o r
" V i n c e n t V a n d e r b o r g h t
I l s s o n t r e m p l a c é s p a r :
" D i d i e r V i n e t
" M a r c H u i i n
C h r i s t i a n D e W a e n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013
ÿþ M o D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
j u w i i m i M ~ ~ ~ u 1 ~ i m 1 ~ M i
* 1 3 0 1 0 1 9 9
G R U X E L L E S
° ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O . F . P ,
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s A , t s O b l e t d e I ' a c t e : D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e : n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s d e C o m m i s s a i r e 5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e A g r é é ( K P M G )
L e m a n d a t d e K P M G e s t p r o l o n g é p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4
C h r i s t i a n D e W a e n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
u i
i l l i e l l . 1 1 6 1 1 1 j 1 1 6 1 !
N o m
N ° T V A N ° B C E A d r e s s e R e p r é s e n t a n t
S a r a h D e D o n d e r H R B u s i n e s s P a r t n e r
O s t a d e 2 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
J a c q u e s L o p e s L u x c o s C o o r d i n a t o r
R u e d u G e n e r a l P a t t o n 2 5 , 2 3 1 7 H o w a l d ( L U X )
B r u x e l l e s , 1 3 / 0 8 / 1 9 7 7 7 7 0 8 1 3 - 1 0 8 - 1 1 R u e V a n
M e t z ( F r a n c e ) , 2 3 / 0 6 / 1 9 7 4 1 9 7 4 0 6 - 2 3 5 - 1 9
Z o t t e g e m , 0 9 / 0 9 / 1 9 6 4 6 4 0 9 0 9 - 0 1 6 -
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
C a r o l i n e S t o e p e l G l o b a l M o b i l i t y & P a y r o l l C o o r d i n a t o r 5 4
R u e d e l a F o n t a i n e M a q u é 6 , 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h a t e a u A d r i e n n M a r t o n L u x c o s C o o r d i n a t o r A v e n u e d e l a F a i e n c e r i e 1 8 9
L 1 5 1 1 L u x e m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s e n t r e p i s e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
6 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p r e n n e n t l e u r d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s ( p u i s q u ' i l s n e s o n t p l u s e n s e r v i c e d e P f i z e r ) :
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s E n t r e p r i s e s ( a u t r e f o n c t i o n a u s e i n d u G r o u p P f i z e r ) :
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
L u c V a n S t e e n w i n k e l S r D i r e c t o r W W H R , M O S B e n e l u x M e c h e l e n , 1 0 ) 1 0 ) 1 9 6 4 6 4 1 0 1 0 - 4 3 9 -
9 3 D a s m u s w e g 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s e n t a n t q u e r e p l a c e m e n t s :
M O p 2 . 2
R i M c
2 0 a 1 0 o 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b - e t d e l ' a c t e :
0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
O . F . P .
B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s
D é c i s s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e : n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
5 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s s o c i é t é s :
S a r v a r ( H o n g a r i j e ) 0 1 / 0 9 / 1 9 8 1 1 9 8 1 0 9 0 1 7 8 3
S t e p h a n e D e t r y
C a r o l i n e S t o e p e l
C h r i s t i a n D e W a e n P r é s i d e n t
D i r e c t o r F i n a n c e
G e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 2 5 / 1 0 / 1 9 7 3 , P l a c e D u M o u l i n 3
1 3 2 0 B e a u c h e v a i n - T L G
G l o b a l M o b i l i t y & P a y r o l l C o o r d i n a t o r
G e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 0 9 / 0 9 / 1 9 6 4 , R u e d e l a F o n t a i n e
M a q u é 6 1 4 4 0 B r a i n e - l e - c h â t e a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N o m F o n c t i o n L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e N ° r e g i s t r e n a t i o n a l A d r e s s e
S t e p h a n e D e t r y D i r e c t o r F i n a n c e C h a r l e r o i , 2 5 / 1 0 / 1 9 7 3 7 3 1 0 2 5 - 1 6 1 - 1 3
P l a c e D u M o u l i n 3 , 1 3 2 0 B e a u c h e v a i n T . L . G .
7 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d a n s l e b u r e a u
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p r e n n e n t l e u r d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u B u r e a u :
L u c V a n s t e e n w i n k e l S r D i r e c t o r W W H R , M O S B e n e l u x
N é à M e c h e l e n l e 1 0 / 1 0 / 1 9 6 4 , D a s m u s w e g 5 - 1 9 8 0 Z e m s t
S a r a h D e D o n d e r H u m a n R e s o u r c e s B u s i n e s s P a r t n e r
N é à B r u x e l l e s l e 1 3 1 0 8 1 1 9 7 7 , R u e V a n O s t a d e 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
l i s s o n t r e m p l a c é s p a r :
M O D 2 . 2
" E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s E n t r e p r i s e s :
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 13.07.2007 07388-0262-012
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 27.06.2006 06314-0035-014
27/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.05.2005, DPT 21.06.2005 05276-0130-022
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.04.2004, DPT 13.06.2005 05236-0057-024
02/05/2005 : BL000055
24/08/2015
ÿþU l I l l h l l i h I l N 0 1 1 1 1
r ~ ; - " ~ - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R e p o s é / R e ç u l e
L ~ ~ ~ ~ c n
~ e . º% ~
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e r a 1 e s
M O D 2 , 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O . F . P .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e ; n o m i r i a t i o n s / d é m i s s i i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
M o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u B u r e a u
D é m i s s i o n s
D é m i s s i o n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
D e t r y S t é p h a n e , P l a c e D u M o u l i n 3 - 1 3 2 0 B e a u c h e v a i n - T L G
e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l ' e m p l o y e u r p o u r l e s i t e d e P u u r s + e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) .
D é m i s s i o n s d e s m e m b r e s d u G e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- D e t r y S t é p h a n e , P l a c e D u M o u l i n 3 - 1 3 2 0 B e a u c h e v a i n - T L G
N o m i n a t i o n s :
N o m i n a t i o n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- $ l o o t m a e c k e r s M o n i q u e , R e e t , 1 1 / 0 6 / 1 9 6 5 , K l e i n e D o o r n s t r a a t 1 6 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k ( e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d e l ' e m p l o y e u r p o u r i e s k i e d e P u u r s ) ;
- B e u m e r J a n , S i n t - N i k l a a s , 3 0 / 0 6 / 1 9 6 6 , K e m z e k e s t r a a t 8 - 9 1 9 0 S t e k e n e ( K e m z e k e ) ( e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) .
N o m i n a t i o n s d e s m e m b r e s d u G e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- $ l o o t m a e c k e r s M o n i q u e , R e e t , 1 1 / 0 6 / 1 9 6 5 , K l e i n e D o o r n s t r a a t 1 6 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k
A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
R é é l e c t i o n s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 1 n ' y a p a s d e c h a n g e m e n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L e b l o n J e a n - P o l , r o u t e d e C o g n e l é e , 5 1 , 5 3 1 0 E g h e z e e
B e u m e r J a n , K e m z e k e s t r a a t 8 - 9 1 9 0 S t e k e n e ( K e m z e k e )
- V a n h a u t e J a n , J . D e R o o r e s t r a a t 1 9 , 2 6 5 0 E d e g e m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M e s k e n s J o z e f , D r o o g v e l d s t r a a t 6 6 1 1 , 2 8 8 0 B o r n e m
- P l a n t a g e n e t C h r i s t o p h e , l m H e r r e n g a r t e n 5 , D - 5 4 4 5 7 W i n c h e r i n g e n
- M e l d o n C a m i l l e , C a m p s d e s R o n c e s 2 0 , 6 7 4 7 M e i x l e T i g e
- V o o r t r n a n s G u y , R u e d e t a P r o c e s s i o n 1 0 - 1 3 1 0 L a H u l p e
- C a r b o n n e a u P i e r r e , R u e J o s e p h J o i r k i n 1 4 B u s 1 - 4 3 5 7 D o n e e l
i l s s o n t r e n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
. M n i t e u r
b e l g e
M 0 D 2 . 2
S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4
D é m i s s i o n s :
D é m i s s i o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
- Z a g o u r a s J e a n , K u n s t l a a n 1 4 - 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( r e p r é s e n t a n t d e P f i z e r E n t e r p r i s e s S A R L , B e l g i u m B r a n c h )
L e s e n t r e p r i s e s s u i v a n t e s d é m i s s i o n n e n t d e l ' A s s e b f é e G é n é r a l e s u i t e à l a s o r t i e d e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e
Z o e t i s d u F o n d s d e P e n s i o :
- Z o e t i s B e l g i u m S A ( à p a r t i r d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 )
- Z o e t i s T r e a s u t y C e n t e r B V B A ( à p a r t i r d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 )
- Z o e t i s L u x e m b o u r g H o l d i n g S A R L ( à p a r t i r d u 3 0 a o û t 2 0 1 4 )
D é m i s s i o n s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S u i t e à ! a s o r t i e d e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e Z o e t i s d u F o n d s c i e P e n s i o n , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
d é m i s s i o n n e n t c o m m e M e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e l ' E n t r e p r i s e
- Y v e s L e g r a n d , R u e L a i d B u m i a t 1 , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
- M a r c H u l i n , V e n e l l e d u T r i b u t 1 2 - 1 3 0 1 W a v r e s ( B i e r g e s )
- E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e s E n t r e p r i s e s :
- D a v i d D e f a l q u e , R u e d u C h e n o i s 5 6 - 7 0 9 0 H e n n u y e r e s
- S e r g e D i r i x , R u e d e s A l o u e t t e s 1 3 - 1 3 6 0 P e r w e z
D é m i s s i o n s a u G e s t i o n j o u r n a l i è e r e
S u i t e à f a s o r t i e d e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e Z o e t i s d u F o n d s d e P e n s i o n , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
d é m i s s i o n n e n t e n t a n t q u e M e m b r e s d u B u r e a u :
- Y v e s L e g r a n d , R u e L a i d B u m i a t 1 , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
- M a r c H u l i n , V e n e l l e d u T r i b u t 1 2 - 1 3 0 1 W a v r e s ( B i e r g e s )
N o m i n a t i o n s :
N o m i n a t i o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
C h r i s t o p h e P l a n t a g e n e t , W a s s y ( F r a n c e ) , 1 6 / 1 0 / 1 9 7 0 , l m H e r r e n g a r t e n 5 , D - 5 4 4 5 7 W i n c h e r i n g e n ( r e p r é s e n t a n t d e P f i z e r E n t e r p r i s e s S A R L , B e l g i u m B r a n c h )
J e a n P . B e u m e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþ M O D 2 . 2
3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
n " 1 5 1 2 1
D e p o s é I R e ç u l e
c e - r i e : r . ` " 1 3 . 1 ' \ [ ~
, Ç
v
a u g r e f f e d u e h e n a l d e a o x n m e r c e ~ r a u n o p h o n e d e B r t i w Q l . i l w c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 8 6 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n P f i z e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O . F . P .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e : n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
2 . M o d i f i c a t i o n s à l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u B u r e a u
L e s n o m i n a t i o n s d e s e n t r e p r i s e s s u i v a n t e s p o u r a c c é d e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t s o u m i s e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
" P f i z e r P F E B e l g i u m S P R L , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r V i n a i
" P f i z e r P F E L u x e m b o u r g S A R L , R o n d P o i n t d u K i r c h b e r g A v e n u e J . F . K e n n e d y 5 1 1 8 5 5 L u x e m b o u r g ,
G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - P o l L e b l o n
L e s e n t r e p r i s e s n o m i n é e s s o n t a c c e p t é e c o m m e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a v e c u n a n i m i t é d e s v o i x c o m m e p r é v u d a n s l e s s t a t u s t .
I l n ' y a p a s d e c h a n g e m e n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u B u r e a u .
J e a n P . B e u m e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2003 : AS000055
29/06/2002 : AS000055