ÿþ Y , ~ ` ~ y - ~ ~ ~ ~ ~ . W i C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 4 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A L E N E M A N A G E M E N T
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 3 7 5 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L " P h a l è n e M a n a g e m e n t " , l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n , n u m é r o 3 7 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 1 4 4 . 2 6 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u G é r a n t
L ' a s s e m b l é e a p r i s l a d é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r A b d e l k r i m B O U M A Z A d o m i c i l i é e à A v e n u e E r n e s t S o l v a y 6 8 à 1 3 W L a H u l p e . D é c h a r g e t o t a l e e t i r r é v o c a b l e l u i e s t d o n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e n o m m e u n e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à s a v o i r :
M a d a m e M a r i e - C h a n t a l , A n d r é e , O d i l e A L E X A N D R E d o m i c i l i é e à A v e n u e E r n e s t S o l v a y 6 8 à 1 3 1 0 L a
H u l p e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a P r é s i d e n t e d é c l a r e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c l ô t u r é e e t l è v e c e l l e - c i à 1 7 h 3 0 .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
M a r i e - C h a n t a l A L E X A N D R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
; P c
* 1 2 1 7 2 1 8 *
D é p o s é I R e ç u l t ?
2 5 m 9 1 / 1
^ u g ; O i º%O C j ü t l " i b l _ ' ~ r e f f e e c o m m e r c e
r l _ i : g . e l i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 4 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A L E N E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 3 7 5 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L " P h a l è n e M a n a g e m e n t " , l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n , n u m é r o 3 7 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 1 4 4 . 2 6 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u G é r a n t
L ' a s s e m b l é e a p r i s l a d é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t d e M a d a m e M a r i e - c h a n t a i , A n d r é e , O d i l e A L E X A N D R E d o m i c i l i é e à A v e n u e E r n e s t S o l v a y 6 8 à 1 3 1 0 L a H u l p e . D é c h a r g e t o t a l e e t i r r é v o c a b l e l u i e s t d o n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e n o m m e u n e g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à s a v o i r : M a d a m e A n n e S o p h i e B O U M A Z A d o m i c i l i é e à r u e d e p e r v y s e n ° 6 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a P r é s i d e n t e d é c l a r e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c l ô t u r é e e t l è v e c e l l e - c i à 1 7 h 3 0 .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
A n n e S o p h i e B O U M A Z A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e