25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 20.06.2014 14197-0168-013
01/10/2013
ÿþ R i a d 2 . 1
\ M e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 4 8 4 9 3 *
~ q S E P a u
~ v ~ ~ ~ - L ~ ~
~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 5 4 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : P H A R M - I N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , a v e n u e d u C h â t e a u , 1 0 8 , b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u x G r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é : P H A R M - I N T E R a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D I E Z F E R N A N D E Z J e s u s , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u e c e s b é n é f i c e s f i g u r e n t a u b i l a n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 a r r ê t é s , c o m p l é t é s d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a t t e s t a n t d e l a d i s p o n i b i l i t é d e s d i t s b é n é f i c e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e ( 1 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l i è m e ( 1 1 1 4 . 0 0 0 é m e s ) d u c a p i t a l . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
F R A I S
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , c h a r g e s e t r é m u n é r a t i o n s I n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 0 0 , 6 6 ¬ ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
N o t a i r e P a u l P o o t ( S i g n é a u v e r s o ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012 : BL483093
11/06/2012 : BL483093
23/06/2011 : BL483093
29/06/2010 : BL483093
18/06/2009 : BL483093
08/05/2015
ÿþ~ - - ~ - - ~ / ' - - " - . ,
~ E
~ p
M o t l 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4
D é p o s e I R e ç u l e
4 7 A A i i i , 2 n 7 , 3
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e : e : L _ ~ Y 1 1 % . l x e l l e s
I m m u p
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 5 4 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M - I N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( K o e k e l b e r g ) , a v e n u e d u C h â t e a u , 1 0 8 1 1 .
O b j e t d e l a s t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e 2 7 m a r s 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P h a r m - I n t e r a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e H o f m a n s , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r e p r é s e n t é e c o m m e r e p r i s c i - a v a n t , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R R E M B O U R S E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s u r l a b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c o n f o r m é m e n t a u x r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e d a n s l e r e s p e c t d u t r a i t e m e n t é g a l d e t o u s l e s a s s o c i é s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t e t u n e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 1 , 4 2 ¬ ) e t l e c a s é c h é a n t p a r v o i e d e c o m p e n s a t i o n d e s a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t c o n s e n t i e s p a r l a s o c i é t é e n f a v e u r d e s a s s o c i é s , l e t o u t s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
R é s e r v e - m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x ( 2 ) m o i s p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s : o u , s i u n c r é a n c i e r a f a i t v a l o i r s o n d r o i t à u n e s û r e t é , a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n r è g l e m e n t a m i a b l e o u J u d i c i a i r e n e s o l t i n t e r v e n u .
L e g é r a n t n e p r o c é d e r a a u r e m b o u r s e m e n t q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , p o u r a u t a n t q u e : l e s c r é a n c i e r s a u r o n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s a s s o c i é s n ' a u r o n t p a s é t é . r e m b o u r s é s , l e s s o m m e s q u i a u r o n t é t é l i b é r é e s s e r o n t c o m p t a b i l i s é e s s u r u n c o m p t e s é p a r é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a >
r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e ( 1 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e ( 1 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l i è m e ( 1 / 1 4 . 0 0 0 è m e s ) d u c a p i t a l . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e q r
V o l e t F 3 - S u i t e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s , o b j e t d e l a
p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F R A I S
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
N o t a i r e P a u l P o o t ( S i g n é a u v e r s o )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2007 : BL483093
30/06/2006 : BL483093
23/08/2005 : BL483093
25/11/2004 : BL483093
21/11/2003 : BL483093
03/10/2002 : BL483093
15/07/2000 : BL483093
27/11/1998 : BL483093
06/06/1989 : BL483093
01/01/1989 : BL483093
21/10/1988 : BL483093
01/01/1988 : BL483093
03/07/1987 : BL483093
05/02/1987 : BL483093
13/11/1986 : BL483093