07/06/2011
ÿþM a d 2 . 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E M O N T E N E G R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M o n t é n é g r o , 1 8 1 à F o r e s t À 6 b 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C O R I N N E D U P O N T , à B r u x e l - l e s , l e d o u z e m a i d e u x m i l l e o n z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r B O I S B O U R D I N S e r g e , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e H a l i m a S E F I A N I , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t - l e z - B r u x e l l e s , r u e d u M o n t e n e g r o , 1 8 1 . ( R N : 5 3 0 1 2 8 - 0 2 1 6 5 )
2 . M a d a m e S E F I A N I H a l i m a , n é e à S c h a e r b e e k l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , é p o u s e d e M o n s i e u r B O I S B O U R D I N S e r g e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u M o n t é n é g r o , 1 8 1 . R n r : 7 1 1 0 1 2 - 1 3 4 9 7 ) .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e C o r i n n e D U P O N T , n o t a i r e s o u s s i g n é e , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l u n , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P H A R M A C I E M O N T E N E G R O » , d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t :
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , r u e M o n t é n é g r o , 1 8 1 .
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' o f f i c i n e s d e p h a r m a c i e e t à l a f a b r i c a t i o n e t a u c o m m e r c e d e t o u s m é d i c a m e n t s , n u t r i m e n t s e t p r o d u i t s p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , a i n s i q u ' a u c o m m e r c e d ' a c c e s s o i r e s e t d e m a t é r i e l s m é d i c a u x , d e p r o d u i t s d ' h y g i è n e , d e p a r f u m e r i e , d e d r o g u e r i e , d ' h e r b o r i s t e r i e , d e d i é t é t i q u e , d e c o s m é t o l o g i e e t d e b a n d a g i s t e r i e ;
- p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c o n c é d e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , c o u r s e t s é m i n a i r e s o u d e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t à c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . 1 l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n , é q u i p é s o u n o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
2 L a s o c i é t é e x e r c e s o n o b j e t s o c i a l :
s o i t d i r e c t e m e n t p a r e l l e m ê m e , s e l o n l e s v o i e s e t m o y e n s l é g a u x à s a d i s p o s i t i o n o u à s a p o r t é e ;
- s o i t p a r l e r e c o u r s à d e s t i e r s s p é c i a l i s é s , d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e s o u s t r a i t a n c e , d e m a n d a t , d ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e o u d ' a u t r e s c o n t r a t s a n a l o g u e s ;
s o i t e n c o r e , e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p a r a g r a p h e q u a t r e d u p r é s e n t a r t i c l e , p a r l a p a r t i c i p a t i o n
_ à _ d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u _ a g e n c e s d e - c o o r d i n a t i o n , d ' e n t r a i d e , . d e . b u r e a u x . d ' ê t u d e s . o u s i m i l a i r e s . . - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 f i t I 1 1 1 1 1
R é s I I N
M o r b e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e
S r t a a t s l i Y á d - - i i 7 / 0 6 1 2 0 1 I
s a s g a N
C ~ 3 . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a ) a c h e t e r , é c h a n g e r o u v e n d r e p u b l i q u e m e n t o u d e g r é à g r é , d e s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e d e s d r o i t s r é e l s s u r d e t e l s i m m e u b l e s ; l e c a s é c h é a n t , p a r t i c i p e r à d e s p a r t a g e s d ' i m m e u b l e s o u à d ' a u t r e s o p é r a t i o n s a n a l o g u e s ;
b ) p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n s a n s d i s t i n c t i o n s e l o n l a d u r é e , e n c e c o m p r i s l e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u d e s u p e r f i c i e ;
c ) c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d e s b â t i m e n t s , s a n s d i s t i n c t i o n s e l o n l e s t y p e s d e c o n s t r u c t i o n o u d e b â t i m e n t ; s o u s c r i r e à c e t e f f e t d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e ;
d ) p a s s e r d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n o u l ' é q u i p e m e n t d e s i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l e s o b j e t s m o b i l i e r s d e s t i n é s à y ê t r e p l a c é s ;
e ) e m p r u n t e r l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s p o u r p a y e r l e p r i x e t l e s c h a r g e s d e s a c q u i s i t i o n s , c o n s t r u c t i o n s , e n t r e t i e n s , r é p a r a t i o n s e t é q u i p e m e n t s ; h y p o t h é q u e r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x p o u r g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e c e s e m p r u n t s ;
f ) p l a c e r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t q u i p r o v i e n d r a i t d e l a v e n t e o u d e s r e v e n u s d e s i m m e u b l e s , o u e n c o r e q u i s e r a i t l e p r o d u i t d ' e m p r u n t o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e p l a c e m e n t p o u r r a s e f a i r e s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e u t i l e .
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t e x e m p l a t i v e : e l l e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
4 . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s q u i a u r o n t u n r a p p o r t d i r e c t , i n d i r e c t o u a c c e s s o i r e à s o n o b j e t ; o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , l a r é a l i s a t i o n .
D a n s c e c a d r e , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , o u e n c o r e f u s i o n n e r o u s ' a l l i e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e h y p o t h é c a i r e , p o u r u n e a u t r e s o c i é t é , b e l g e o u é t r a n g è r e .
D a n s l e m ê m e c a d r e , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c o d é b i t e u r a v e c t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e q u e l c o n q u e .
I I . 1 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s o u o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s i m p l i q u a n t d e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ;
2 . L a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
3 . L ' o c t r o i d e c o n s e i l s s t r a t é g i q u e s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s ;
4 . L a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s ;
5 . L ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é e t c e p o u r l e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u n o n ;
6 . L ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t ,
a ) P r e s t e r d e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e d e f a i s a b i l i t é , d e l ' é t u d e d e s u r v e i l l a n c e e t l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s d e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s ;
b ) A c q u é r i r p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s , p a r t i c i p e r à t o u t e s a s s o c i a t i o n s e t f u s i o n s , g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l a d o c u m e n t a t i o n , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s p a r v o i e d e c e s s i o n , d e v e n t e o u a u t r e m e n t ;
c ) F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
d ) S ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e ,
s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e D I X - H U I T E U R O S
S O I X A N T E C E N T S ( 1 8 , 6 0 e u r o s ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r B O I S B O U R D I N S e r g e à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
- P a r M a d a m e S E F I A N I H a l i m a à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e A X A B a n q u e e n u n c o m p t e n u m é r o 7 5 1 -
2 0 5 3 8 6 8 - 3 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 1 . : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t
l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 2 . : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e
l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t u n i q u e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , o u c h a q u e g é r a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 7 . : R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à m i d i u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , d a n s l e s m ê m e s
c o n d i t i o n s .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 8 . : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
3 . G é r a n t - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r
B O I S B O U R D I N S e r g e , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s P A R T E N A à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r t r e u x , 4 5 , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
6 . D é b u t d e s a c t i v i t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t p a r l e s p r é s e n t e s d é c l a r é r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e