C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ . , A L L e 3 à 2 A Y R . 2 , 4 1 3
G r e f f e
* 1 1 1 n t l a l l
R é e
M o r b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E S T I B B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s Q u i n t , 9 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 3 3 . 6 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 3 :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t a p p r o u v é .
A p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é d e l ' a v e n u e C h a r l e s Q u i n t , 9 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n v e r s
l ' a v e n u e C h a r l e s Q u i n t 7 3 a à 1 0 8 3 G a n s h o r e n .
M a r c S t i b b e F l o r e n c e W a e l p u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 5 8 0 *
D é p o s é
0 4 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 3 3 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E S T I B B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 9 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u c P O S S O Z l e v i n g t - e t - u n a o û t d e u x m i l d o u z e ( e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 2 9 a o û t 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 9 6 f o l i o 6 9 c a s e 0 5 - r e ç u 2 5 e u r o s s i g n é M . G A T E L L I E R ) q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P H A R M A C I E S T I B B E a y a n t s o n s i è g e à G a n s h o r e n , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 9 3 ( 1 0 8 3 - B r u x e l l e s ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q m i l l e ( 9 5 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l e ( 2 1 5 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) e u r o s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s d a n s l e d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n à p r e n d r e c i - a v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d u 2 1 a o û t 2 0 1 2 .
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 1 a o û t 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e