PHI-HOLDING

Dénomination : PHI-HOLDING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 878.148.621

Publication

03/07/2014

�� MOD WORD 11,1

:< Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

J1,111,1111.1111

R�serv�

au

Moniteur

belge

III

II

BRUXELLES

24 JUIN 2014

Greffe

Mentionner sur Ca derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de Ca personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter Ca personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0878.148.621

D�nomination

(en entier) : PHl-HOLDING

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Route de Lennik num�ro 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :APPROBATION DES COMPTES - DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE - FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE

ANONYME �PHI FINANCE� - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PHI-HOLDING �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0878.148.621, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de ia Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le quatorze mai deux mit quatorze, enregistr� au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le vingt-trois mai suivant, volume 5/2 folio 50 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Conseiller ai. Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution: Rapport de gestion sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2013 et rapport du

commissaire

Le Pr�sident donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013 et du rapport

du commissaire.

Ces rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part de l'assembl�e.

Deuxi�me r�solution Approbation des comptes annuels

L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013.

L'assembl�e marque son accord sur la r�partition du b�n�fice net telle qu'elle r�sulte des comptes annuels et approuve les comptes annuels � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : D�charge aux administrateurs et au commissaire

L'assembl�e, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, donne d�charge aux administrateurs et au commissaire pour l'ex�cution de leur mandat au cours de l'exercice �coul�, � savoir du 1er janvier 2013 au 31 d�cembre 2013.

Quatri�me r�solution: Fusion par absorption par la soci�t� anonyme � PHI FINANCE))

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e d�cide de fusionner ia pr�sente soci�t� par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s par la soci�t� anonyme � PHI FINANCE �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0839.392.468, qui poss�de toutes les actions de la pr�sente soci�t�, et � laquelle la pr�sente soci�t� transf�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv�, sur base de sa situation comptable arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le 1er janvier 2014 � z�ro heure seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Cinqui�me r�solution : Dissolution de la soci�t�

L'assembl�e d�cide en cons�quence de la fusion :

a) la dissolution sans liquidation de la pr�sente soci�t� absorb�e ;

b) que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des comptes annuels relatifs � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs et le commissaire de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mandat pour la p�riode �coul�e entre la date vis�e � l'article 719 �2 2� du Code des soci�t�s et la date de la fusion ;

c) que les livres et documents de la soci�t� absorb�e seront conserv�s au si�ge de la soci�t� absorbante pendant les d�lais prescrits par la loi.

Sixi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � Monsieur L�on BERTINCHAMPS, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue de la Pintade 7, tous pouvoirs pour, � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante, constater la r�alisation de la fusion pr�cit�e, d�crire le patrimoine transf�r�, fixer les conditions de ce transfert et dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office.

L'assembl�e conf�re � un administrateur, avec facult� de se substituer, tous pouvoirs pour r�aliser les formalit�s administratives cons�quentes � la fusion et pour proc�der � la radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toutes administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.1`

j.

R�serv�

dWionitewr

belge

03/07/2014

�� rii.771e1 ModWoriJ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

tenusele

2 4 JUIN 2014

Griffie

I II II VIII I II II IIII II II I I III

*14128289*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

(verkort);

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Lenniksebaan nummer 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp aide GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING KWIJTING VAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS - FUSIE DOOR OVERNEMING MET DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP � PHI FINANCE � ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap � PHI-HOLDING �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0878.148,621, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard 1NDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien mei tweeduizend veertien, geregistreerd op het lste Registratiekantoor van Brussel 3 op drieentwintig mei nadien, Boek 5/2 blad 50 vak 11, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft

Eerste beslissing: Jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en

versrag van de commissaris

De Voorzitter geeft lezing van het jaarverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en

van het verslag van de commissaris.

Deze verslagen geven geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de vergadering.

Tweede beslissing : Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering vat het onderzoek aan van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31

december 2013.

De algemene vergadering geeft haar akkoord met betrekking tot de verdeling van de netto winst, zoals deze

blijkt uit de jaarrekening, en keurt de jaarrekening met eenparigheid van de stemmen goed.

Derde beslissing : Kwijting van de bestuurders en de commissaris

De vergadering, bijwege van speciale stemming en met eenparigheid van de stemming, verleent kwijting aan da bestuurders en de commissaris betreffende hun mandaat tijdens het verlopen boekjaar, namelijk van lste januari 2013 tot 31 december 2013.

Vierde beslissing: Fusie door overneming door de naamloze vennootschap � PHI FINANCE �

Overeenkomstig het fusievoorstel, beslist de algemene vergadering van de huidige vennootschap de fusie door overname in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen van de onderhavige vennootschap door de naamloze vennootschap � PHI FINANCE �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0839.392.468, welke de totaliteit van aandelen van de onderhavige vennootschap bezit, en aan welke ze haar vermogen omvattend gens haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden overdraagt, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2013.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening.

a

.1 " Vdor-beh.4elden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2014 vanaf nul uur zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap.

De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden bij deze overdracht worden hernomen op het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Vijfde beslissing: Ontbinding van de vennootschap

De vergadering beslist ten gevolge van de fusie:

a)de ontbinding van de huidige overgenomen vennootschap zonder vereffening

b)dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende

vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden ais kwijting voor de

bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap voor de periode tussen de datum voorzien in

artikel 719 �2 2� van het Wetboek van Vennootschappen en de datum van de fusie,

c)dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de zetel

van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt,

Zesde beslissing: Machten

De vergadering beslist aan heer L�on BERTINCFiAMPS, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Parelhoenlaan 7, aile machten te verlenen om op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap de verwezenlijking van de onderhavige fusie vast te stellen, het overgedragen vermogen beschrijven, de voorwaarden bij deze overdracht te bepalen en de hypotheekbewaarder te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

De vergadering verleent aan een bestuurderd, met macht van substitutie, voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie en over te gaan tot de doorhaling van registratie van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle administraties.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14073550*

N� d'entreprise : 0878.148.621 D�nomination

(en entier) : PHI-HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik, 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte Projet de fusion

D�p�t en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s, du projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme "PHI-HOLDING" qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148.621 (ci-apr�s, la Societ� Absorb�e) par la ssoci�t� anonyme "PHI FINANCE" qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0839.392.468 (ci-apr�s, la Societ� Absorbante), par les Conseils d'administration, en date du 17 mars 2014.

Identification des soci�t�s concern�es (article 719, paragraphe 1, C. soc.)

Les soci�t�s participant � la fusion sont :

1, La Soci�t� absorbante

Le soci�t� anonyme PHI FINANCE qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le num�ro 0839.392.468.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� De vennootschap heeft als doel: .

- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, hur�n, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

- verstrekken van managementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. �

2.La Soci�t� absorb�e

Le soci�t� anonyme PHI-HOLDING qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148.621.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'objet socle! de cette soci�t� est formul� de !a mani�re suivante:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� a�s in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. �

Il. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du 1er janvier 2014.

III. Les droits que la Soci�t� absorbante reconna�t aux actionnaires de la Soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, paragraphe 3, C, soc.)

Aucune action conf�rant des droits sp�ciaux, ni titres autres que des actions, n'ont �t� �mis par la Soci�t� absorb�e et d�s lors aucune mesure particuli�re n'est pr�vue.

IV. Chaque avantage particulier attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (article 719, paragraphe 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribu�, ni aux administrateurs de la Soci�t� absorbante ni aux administrateurs de ia Soci�t� absorb�e.

V. Biens immobiliers

Les administrateurs de la Soci�t� absorb�e d�clarent que cette soci�t� d�tient l'immeuble suivant :

Commune de Schilde Troisi�me division ('s Gravenwezel)

Une maison de commerce sise Wijnegemsteenweg 39A, cadastr�e selon titre section C num�ro 16H et selon extrait cadastral r�cent section C num�ro 16L pour une superficie de quatre ares soixante-six centiares (4a 66ca).

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Code des soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes les informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s.

Les Conseils d'administration de la Soci�t� absorb�e et de la Soci�t� absorbante d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'artiole 719 du C. soc. pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Les administrateurs de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e donnent ici mandat aux Notaires associ�s G�rard 1NDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de d�poser le pr�sent projet de fusion au ncm de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, le mandataire pourra au nom des soci�t�s, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

.

~ e

au

Mcniteuii belge

R�serv� Volet B - Suite

ti

Si la proposition de fusion n'est pas approuv�e, tous les frais li�s � l'op�ration seront support�s � parts �gales par les soci�t�s participant � la fusion. En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais seront support�s par la Soci�t� absorbante.

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: projet de fusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/04/2014

��e

N

190736

Moa Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

pp1,gs

2 5 MRT 20141

Griffie

Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lenniksebaan, 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig.adres)

Ond-rwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen van de fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde operatie van de naamloze vennootschap "PHI-HOLDING" (hierna de � Over Te Nemen Vennootschap �), met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0878.148.621 door de naamloze vennootschap "PHI FINANCE" (hierna de � Overnemende Vennootschap �) met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0839.392.468, op 17 maart 2014.

I. Identificatie van de betrokken vennootschappen (Artikel 719 paragraaf 1 W. Venn.) De vennootschappen die deelnemen aan de fusie zijn :

1, De Overnemende Vennootschap

De naamloze vennootschap PHI FINANCE, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan

900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0839.392.468.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

� De vennootschap heeft als doel:

- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,

verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande ais

nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

- verstrekken van managementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industri�le, financi�le, roerende en onroerende

handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de

verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of

andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. �

2. De Over Te Nemen Vennootschap

De naamloze vennootschap PHI-HOLDING, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan

900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878,148.621.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en ai haar andere goederen, in pand steilen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doei zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. �

^ , e

Voor-bellzuur en

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

H. De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719 paragraaf 2 W. Venn.)

De verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap warden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht door en voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2014.

III. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over Te Nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719 paragraaf 3 W.Venn.)

Geen enkele aandeel met bijzondere rechten word toegekend, noch andere effecten dan aandelen worden uitgegeven door de Over Te Nemen Vennootschap en dus zijn er geen bijzondere maatregelen voorzien.

IV. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (Artikel 719 paragraaf 4 W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend, noch aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

V. Onroerende goederen

De bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap verklaren dat deze vennootschap eigenaar is van de

volgende onroerende goed:

Gemeente Schilde Derde afdeling ('s Gravenwezel)

Een handelhuis gelegen Wijnegemsteenweg 39A, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 16H en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 16L voor een oppervlakte van vier aren zesenzestig centiaren (4a 66ca).

Ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe alles te doen wat binnen hun bevoegdheid valt om de fusie tot stand te laten komen op de manier zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekenden zullen elkaar en de aandeelhouders op de hoogte brengen van alle relevante informatie op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De raden van bestuur van de Over Te Nemen vennootschap en van de Overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voorzien in artikel 719 W. Venn. om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van elk van de vennootschappen neer te leggen.

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap verlenen bij deze uitdrukkelijke volmacht aan de geassocieerde Notarissen G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, te Brussel, om huidig fusievoorstel en neer te leggen voor rekening van de Overnemende Vennootschap en Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Indien het fusievoorstel niet word goedgekeurd, worden alle kosten betreffende de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijke deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de Overnemende Vennootschap,

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelij k hierm ee neergelee_fusievoorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/02/2014

��ti

~ " 1%~~,.+

eillN..,~y~

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iel O FEB 2014

etee

Griffie

Oridernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lenniksebaan nummer 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP � 'S GRAVEN PHARMA �

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap � PHI-HOLDING �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0878.148.621, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op drie�ntwintig december tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op zes januari nadien, boek 50 blad 91 vak 12, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geind door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Beslissing over de fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel, beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap �'S GRAVEN PHARMA �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0438.523.934, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 30 september 2013, naar de huidige vennootschap, reeds houder van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1ste oktober 2013, zullen worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Tweede beslissing: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en bewaring van de documenten

De Voorzitter stelt vast en de vergadering en de tussenkomende partij erkennen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg

a) de naamloze vennootschap �'S GRAVEN PHARMA � ontbonden werd zonder vereffening;

b) de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat van 1ste januari 2013 tot op datum van de fusie;

c) de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.

111111

*14045432*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De beschrijving van het overgedragen vermogen wordt verder beschreven in de notulen hierboven.

Derde beslissing: Machten

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur, met macht van substitutie, voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte.

Voor-behoeden t aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

a 0 FE13 2014

!M:rI �:.u.

Greffe

0

R�serv

au

Monitet

belge

II

II

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0878.148.621

D�nomination

(en entier) : PHI-HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Route de Lennik num�ro 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�CISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME � 'S GRAVEN PHARMA �

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PHI-HOLDING �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0878.148.621, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-trois d�cembre deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le six janvier suivant, volume 50 folio 91 case 12, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : D�cision de fusion

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e g�n�rale d�cide la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme � 'S GRAVEN PHARMA �, ayant son si�ge social � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0438.523.934, soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au 30 septembre 2013, � la pr�sente soci�t�, d�j� titulaire de toutes les actions de la soci�t� absorb�e.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le 1er octobre 2013 seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � charge pour cette derni�re de payer tout te passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Deuxi�me r�solution : D�charge aux administrateurs et au commissaire et conservation des documents

Le Pr�sident constate et l'assembl�e et l'intervenant reconnaissent que suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s ccncern�es par la fusion, la fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence:

a) la soci�t� anonyme � 'S GRAVEN PHARMA � est dissoute sans liquidation ;

b) l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des comptes annuels relatifs � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs et le commissaire de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mandat du 1er janvier 2013 jusqu'au jour de la fusion ;

c) les livres et documents de la soci�t� absorb�e seront conserv�s au si�ge de la soci�t� absorbante pendant les d�lais prescrits par la loi.

La description du patrimoine transf�r� est amplement �nonc�e dans l'acte pr�cit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

A

R�serv�

au " MMr�iteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

f-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Troisi�me r�solution : Pouvoirs

" L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration, avec possibilit� de subd�l�gation, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e,

A cette fin, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

06/11/2013

��R ~ MOD WORD 51.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

131 76 3*

BRUXELLES

25 OKT 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0878.148.621

D�nomination

(en entier) : PH1-HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik, 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion

D�p�t en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s, du projet de fusion par absorption de la ssoci�t� anonyme 'S GRAVEN PHARMA, Soci�t� absorb�e, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0438.523.934 (ci-apr�s, la Societ� Absorb�e) par la soci�t� anonyme PHI-HOLDING, Soci�t� absorbante, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148.621 (ci-apr�s, la Societ� Absorbante) en date du 23 octobre 2013

I. Identification des soci�t�s concern�es (article 719, paragraphe 1, C, soc.)

Les soci�t�s participant � la fusion sont

1. La soci�t� anonyme PHI-HOLDING, Soci�t� absorbante, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148.621.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel ln Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. �

2. La soci�t� anonyme `S GRAVEN PHARMA, Soci�t� absorb�e, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0438.523.934.

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� De vennootschap heeft ten doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating van ��n of meer apotheken en schoonheidssalons en het verrichten van alle activiteiten die' daarmee verband houden, inclusief import en export van geneesmiddelen, cosmetica en alle parafarmaceutica.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk weke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. �

11. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du 1er octobre 2013.

III. Les droits que la Soci�t� absorbante reconna�t aux actionnaires de la Soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, paragraphe 3, C. soc.)

Aucune action conf�rant des droits sp�ciaux, ni titres autres que des actions, n'ont �t� �mis par la Soci�t� absorb�e et d�s lors aucune mesure particuli�re n'est pr�vue.

IV. Chaque avantage particulier attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (article 719, paragraphe 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribu�, ni aux administrateurs de la Soci�t� absorbante ni aux administrateurs de !a Soci�t� absorb�e.

V. Biens immobiliers

Les administrateurs de la Soci�t� absorb�e d�clarent que cette soci�t� ne d�tient pas d'immeubles etlou de

droits r�els immobiliers.

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Code des soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes les informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s.

Les Conseils d'administration de la Soci�t� absorb�e et de !a Soci�t� absorbante d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'article 719 du C. soc. pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Les administrateurs de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e donnent ici mandat aux Notaires associ�s G�rard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de d�poser le pr�sent projet de fusion au nom de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, le mandataire pourra au nom des soci�t�s, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Si la proposition de fusion n'est pas approuv�e, tous les frais li�s � l'op�ration seront support�s � parts �gales par les soci�t�s participant � la fusion. En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais seront support�s par la Soci�t� absorbante.

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: projet de fusion

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2013

��Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lenniksebaan, 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen van de fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde operatie van de naamloze vennootschap "'S GRAVEN PHARMA" PHARMA (hierna de � Over Te Nemen Vennootschap �), met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0438.523.934 door de naamloze vennootschap "PHI-HOLDING`, (hierna de � Overnemende Vennootschap �) met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878.148.621, op 23 oktober 2013.

L Identificatie van de betrokken vennootschappen (Artikel 719 paragraaf 1 W. Venn.) De vennootschappen die deelnemen aan de fusie zijn :

1. De naamloze vennootschap PHI-HOLDING, Overnemende Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878.148.621,

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. �

2. De naamloze vennootschap 'S GRAVEN PHARMA, Over Te Nemen Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0438.523.934.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt � De vennootschap heeft ten doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I III

i

u1111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11fl 1f 111 IUIWIIIII

*13167669*

2 5 OKT 2013

$RUSSa

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

>roor-~jehouden 4.aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating van ��n of meer apotheken en schoonheidssalons en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, inclusief import en export van geneesmiddelen, cosmetica en aile parafarmaceutica.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken niet, deelnemen in op gelijk weke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. �

Il. De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719 paragraaf 2 W. Venn.)

De verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht door en voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 oktober 2013.

Ill. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over Te Nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719 paragraaf 3 W.Venn.)

Geen enkele aandeel met bijzondere rechten word toegekend, noch andere effecten dan aandelen worden uitgegeven door de Over Te Nemen Vennootschap en dus zijn er geen bijzondere maatregelen voorzien.

1V. ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (Artikel 719 paragraaf 4 W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend, noch aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

V. Onroerende goederen

De bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap verklaren dat deze vennootschap niet eigenaar is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten.

Ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe ailes te doen wat binnen hun bevoegdheid valt om de fusie tot stand te laten komen op de manier zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekenden zullen elkaar en de aandeelhouders op de hoogte brengen van alle relevante informatie op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De raden van bestuur van de Over Te Nemen vennootschap en van de Overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voorzien in artikel 719 W. Venn, om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van elk van de vennootschappen neer te leggen.

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap verlenen bij deze uitdrukkelijke volmacht aan de geassocieerde Notarissen G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, te Brussel, om huidig fusievoorstel en neer te leggen voor rekening van de Overnemende Vennootschap en Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen,

Indien het fusievoorstel niet word goedgekeurd, worden aile kosten betreffende de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijke deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de Overnemende Vennootschap.

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2013

��ti

Op de laatste blz, van pik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

bij g~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergstegd ter griffie van de

Rechtbankvan Koephands ~D13rpert

op

DeG~ffi�1Br.

Ondernerningsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg, 39A 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1. Herroeping en benoeming van de bestuurders

2. Overdracht van de maatschappelijke zetel

3. Benoeming van de commissaris Uittreksel van PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17.06.2013.

BESLUIT

Na deliberatie gaat de Buitengewone Algemene Vergadering unaniem over tot volgende beslissingen:

1) Herroeping & benoeming

].Akte wordt genomen van de herroeping uit hun bestuurdersfunctie door :

" De Vennootschap Phi Finance met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 3, RPR Leuven, BTW BE 0839.392.468, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Bils, wonende Bovenbosstraat 89 te 3053 Haasrode;

" De vennootschap Lubel BVBA met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12, RPR Antwerpen, BTW BE 0460.042.987, hier vertegenwoordigd door de heer Van den Eede Luc wonende Magnolialaan 12 te 2950 Kapellen;

Deze herroepingen gaan in op 17 juni 2013.

Akte wordt genomen van de herroeping uit hun functie van Gedelegeerd bestuurder door :

'De Vennootschap Phi Finance met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 3, RPR Leuven, BTW BE 0839.392.468, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Bils, wonende Bovenbosstraat 89 te 3053 Haasrode;

Deze herroepingen gaan in op 17 juni 2013.

Tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering zal hen kwijting

worden verleend voor hun beheer tot 17 juni 2013.

II.Akte wordt genomen van volgende benoemingen :

.Fabienne Brysk�re, wonende Postiljonstraat, 27 te 1180 Ukkel NN 640608.012-67

.L�on Bertinchamps, wonende Parelhoentaan, 7 te 1640 Sint Genesius-Rhode NN 540210.185-81

" Jacques Debry, wonende Dorekensvetd, 2 te 1780 Wemmel NN 500719.289-46

Deze benoemingen treden in werking op 17 juni 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

I1l'i'i tilil 1tI 'i1lt 'i1I1 t11'i 1tt1fl11 I1 'i11I

*1311351

7

'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad 2) Overdracht van de maatschappelijke zetel

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel over te dragen op volgend adres : Lenniksebaan 900 te 1070 Brussel,

3) Benoeming van de commissaris

Er wordt beslist als commisaris aan te stellen KLIJNVELD PEAT MARWICK GOERDELEER, Bedrijfsrevisoren, gelegen Bourgetlaan 40 te 1130 Evere, vertegenwoordigd door Olivier DECLERCQ, identificatienummer 02076, wonende 1790 Affligem, Ternatsestraat 2.

L�on Bertinchamps

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mad Word 11.1

Nogrdegri ter griffie van do Rechtbank van Koophare le Antwerpen

op 91 JUL 2013

De_ riffiar.

Gri~ie

Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg, 39A 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1.Benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

2.Benoeming van de Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van PV van de Raad van Bestuur van 17,06.2013.

Na beraadslaging wordt door de Raad van Bestuur

BESLIST TE BENOEMEN :

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Voorzitter, Mevrouw Fabienne BRYSKERE, wonende Postiljonstraat 27 te 1180 Ukkel, met onmiddellijke ingang.

BESLIST TE BENOEMEN :

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Gedelegeerd bestuurder, de heer L�on BERTINCHAMPS, wonende Pareihoeniaan, 7 te 1640 Sint-Genesius-Rhode, met onmiddellijke ingang.

L�on Bertinchamps Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 02.07.2013 13256-0480-014
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 07.06.2012 12156-0121-015
16/03/2012

��I

Mcd Werd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�11!111.1111011)111p1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 6 MW 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

(verkort) : PHI-HOLDING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WIJNEGEMSTEENWEG 39A, 2970 SCHILDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 02/01/2012 verleent ontslag aan volgende bestuurders en geeft hen d�charge voor de uitoefening van hun mandaat en dit met ingang van 02 januari 2012:

-De heer Barend van Doom

-De BVBA Lubel, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Den Eede

De bijzondere Algemene Vergadering dd. 02/01/2012 benoemt vervolgens tot nieuwe bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 02 januari 2012:

-De NV Phi Finance met zetel te 3001 Leuven, lndustrieweg 4 bus 3, vast vertegenwoordigd door mevrouw Diane Bils, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89

-De BVBA Lubel met zetel te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Den Eede, wonende te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12

Hun mandaat neemt een einde met de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2017.

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 verleent ontslag aan de BVBA Lubel, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Den Eede als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 02 januari 2012,

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 benoemt vervolgens tot nieuwe gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 02 januari 2012:

- NV Phi Finance met zetel te 3001 Leuven, lndustrieweg 4 bus 3, vast vertegenwoordigd door mevrouw Diane Bils, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89

Het mandaat neemt een einde met de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2017.

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 geeft volmacht aan Accounting & Tax Partners te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5 met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de BTW-administratie. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de wijziging.

Phi Finance NV

W Diane Bils

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij fi�t l�lgis�li StaatsbTad - T6/6-J/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2011

��" r~

Mad 2.0

27- �;mei ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

.neergelegd Ier griffie van de Rechtbank l'aa I.o.oirhezdal.le 4iwerpee, ee

Griffie 0 0 JOU 2011

IIU III1 11 AI II 11 AI II5 lU II III

" ,"

be B~

st~

Ondernemingsnr : 0878.148.621

Benaming

(voluit) : PHI-HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg 39A, 2970 Schilde ('s Gravenwezel)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

De Algemene Vergadering d.d. 27 mei 2011

Met ��nparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering dd. 27 mei 2011 vanaf die datum te herbenoemen als bestuurders voor de duur van zes jaar :

- bvba Lubel, Magnolialaan 12, 2950 Kapellen, met als vast vertegenwoordiger dhr. Luc Van den Eede - de heer Barend van Doorn, Parklaan 40, NL 3722 BG Bilthoven

Onmiddellijk hierna komt de Raad van Bestuur bijeen en herbenoemt Lubel nv, vertegenwoordigd door dhr. Luc Van den Eede tot gedelegeerd bestuurder, eveneens voor een periode van zes jaar.

Lubel nv, Magnolialaan 12 te 2950 Kapellen met als vast vertegenwoordiger dhr. Luc Van den Eede Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.07.2011 11267-0119-013
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0212-013
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 04.06.2009 09191-0294-013
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 03.07.2008 08353-0087-014
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 16.07.2007 07406-0099-015

Coordonnées
PHI-HOLDING

Adresse
Zetel : Lenniksebaan nummer 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Divers

Publication

Coordonnées PHI-HOLDING

Coordonnées
PHI-HOLDING