21/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 2 3 6 *
D é p o s é
1 9 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 4 0 4 1 3 2 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e s D i x A r p e n t s 3 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r M o n s i e u r H E R E N G , P h i l i p p e J a c q u e s F r é d é r i c , n é à I x e l l e s l e p r e m i e r o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e s D i x A r p e n t s 3 1 , B E L G I Q U E , ( N N 6 8 1 0 0 1 - 3 8 5 - 1 6 ) , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " P H I L E N P R O D " e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e s D i x A r p e n t s , 3 1 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : - t o u s s e r v i c e s d e p r o d u c t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l s , d e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a u d i o v i s u e l , d u c i n é m a , d e l a p r e s s e a u d i o v i s u e l l e e t é c r i t e , d e l i n t e r n e t , d e s m é d i a s , d e l a c o m m u n i c a t i o n d e n t r e p r i s e e t d e l a p u b l i c i t é ; j o u r n a l i s m e . - l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s e t / o u d e s p e c t a c l e s
- l e c o a c h i n g m é d i a , p s y c h o t é r a p i e . - l a c r é a t i o n g r a p h i q u e - t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a p p r o p r i a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , o u p r i s e e n l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e t o u s d r o i t s r é e l s p o r t a n t s s u r c e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; - l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a s o u s c r i r e t o u s e m p r u n t s e t t o u t e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s e t c o n s e n t i r t o u t e s s û r e t é s e t g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u n o n . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 1 2 8 3 6 - 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L E N P R O D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à M o n s i e u r H e r e n g P h i l i p p e , p r é n o m m é . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e