05/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 3 7 n 1 4
r u n n E t t E S
* 1 4 1 1 2 0 5 2 *
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 9 0 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i l i p L u x
( e n ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R e i n e t t e 1 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e - c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L P h i l i p L u x , d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e G e o r g e , n o t a i r e a s s o c i é e à A n d e n n e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 l e 4 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 1 0 9 3 f o l i o 0 1 c a s e 9 , 1 1 r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; R A P P O R T J U S T I F I C A T I F
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é a c e s s é t o u t e a c t i v i t é d e p u i s I e d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t q u e l e p a s s i f v i s - à - v i s d e s t i e r s e s t e n t i è r e m e n t a p u r é . .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s . E l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
I l d é p o s e à l ' i n s t a n t s o n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d a t é d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e à c e s u j e t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M a d a m e W e n d y S A M A N d u b u r e a u A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 4 3 , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e r a p p o r t d e M a d a m e W e n d y S A M A N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H I L I P L U X » a d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l a m i s e e n d i s s o l u t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 . C e t é t a t q u i t i e n t c o m p t e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e l ' a c t i f d e 1 1 3 . 9 5 2 , 5 4 E U R O e t d e s f o n d s p r o p r e s d e 1 0 7 . 6 1 3 , 9 1 E U R O ,
S u r b a s e d e s n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s u i v a n t l e s n o r m e s s u r l a d i s s o l u t i o n d e s o c i é t é s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s f o r m u l o n s l e s r é s e r v e s s u i v a n t e s ;
- L e s A d m i n i s t r a t i o n s F i s c a l e s d i s p o s e n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e d e l a p o s s i b i l i t é d e p r o c é d e r à u n c o n t r ô l e d e s d é c l a r a t i o n s i n t r o d u i t e s p a r l a s o c i é t é c e q u i p e u t r é s u l t e r e n u n e r é v i s i o n d e s m o n t a n t s d é c l a r é s e t d é d u i t s .
- N o u s a t t i r o n s é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e l ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s / 1 9 9 2 p r é v o y a n t d a n s c e r t a i n s c a s e t s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s l a r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i s o n t p a y é s o u a t t r i b u é s e n c a s d e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l o u d ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u p a r t s p r o p r e s p a r d e s s o c i é t é s .
L a v a l e u r d e d i s s o l u t i o n d e s a c t i f s , c h a r g e s e t p r o v i s i o n s a v a n c é e p a r l e g é r a n t e s t u n e e s t i m a t i o n f i d è l e e t p r u d e n t e - m a i s i n c e r t a i n e - d e l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n , e t d é p e n d r a e s s e n t i e l l e m e n t d u s u c c è s a v e c l e q u e l l e l i q u i d a t e u r p o u r r a s ' a c q u i t t e r d e s a t â c h e .
B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4
A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L ( B - 4 8 1 )
R e p r é s e n t é e p a r W e n d y S A M A N ( A - 2 0 6 1 )
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
. . . . . _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t ! q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P R O P O S I T I O N D E D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E
L e p r é s i d e n t j u s t i f i e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e t d o n n e l e c t u r e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
; d e l a s o c i é t é .
i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u p r é s i d e n t d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e
l e s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é , q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f e t q u e f a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e I a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S .
A p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e s a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l e
d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s c l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E u é g a r d à l a s i t u a t i o n a c t i v e d e l a s o c i é t é , e t e n l ' a b s e n c e d e p a s s i f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t , d û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o m p a r a n t d é c l a r e à l ' u n a n i m i t é v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 5 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s , à c h a r g e p o u r c e u x - c i q u i a c c e p t e n t d ' e n s u p p o r t e r t o u t p a s s i f , é v e n t u e l .
T o u s l e s a v o i r s e t d e t t e s é v e n t u e l s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r M o n s i e u r P h i l i p L U X , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é . L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H I L I P L U X " c e s s e d ' e x i s t e r à c e j o u r . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t e s L i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p L U X , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R e i n e t t e 1 3 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e s M a d e - F r a n c e G E O R G E e t B e n j a m i n
D E K E Y S E R , n o t a i r e s a s s o c i é s à 5 3 0 0 A n d e n n e , C h e m i n d u N o t a i r e , 1 4 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s
d e p r o c è s - v e r b a u x a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
1 - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
2 - l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
3 - l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
4 - l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M a r i e - F r a n c e G E O R G E
N o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i é à e r t i ' é
r M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 2 2 5 *
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i l i p L U X
0 8 3 2 5 9 0 0 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 F o r m e
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e S o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R e i n e t t e 1 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B e n j a m i n D E K E Y S E R , n o t a i r e a s s o c i é à S e i l l e s , V i l l e d ' A n d e n n e , i l r é s u l t e q u e :
1 ° M o n s i e u r L U X , P h i l i p J o s e f H e i n r i c h , n é à E u p e n , l e h u i t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , b e l g e , a v o c a t , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a R e i n e t t e 1 3 , B E L G I Q U E .
P r é a l a b l e m e n t à l é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s , l e c o m p a r a n t , e n s a q u a l i t é d e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e :
- l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s ;
- l O r d r e a u q u e l i l a p p a r t i e n t p o u r r a i t l u i i m p o s e r d e s o u m e t t r e p r é a l a b l e m e n t à l a c t e l e p r o j e t d e s t a t u t s o u d e s o u m e t t r e p o s t é r i e u r e m e n t à l a c t e l e s s t a t u t s ;
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d é n o m m é e « P h i l i p L U X » .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l e n e s p è c e s l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e e u r o c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r l e s c e n t p a r t s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e d e u x t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o ( . . . ) , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a ( . . . ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
A - C O N S T I T U T I O N
B . S T A T U T S
A R T I C L E 2 D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « P h i l i p L U X »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d a n s t o u s l e s a c t e s , p a p i e r s à l e t t r e s , f a c t u r e s ,
p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d e l a m e n t i o n « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s . p . r . l . » o u « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e d e l a R e i n e t t e 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s c a b i n e t s s e c o n d a i r e s .
A R T I C L E 4 O b j e t s o c i a l
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d a r b i t r a g e e t l e s m a n d a t s d e j u s t i c e e t t o u t e s a c t i v i t é s y a f f é r e n t e s e t c o m p a t i b l e s a v e c l e s r è g l e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t d é o n t o l o g i q u e s d e l O r d r e f r a n ç a i s d e s A v o c a t s d u B a r r e a u d e B r u x e l l e s .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t o u t t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a c i l i t e r e t , n o t a m m e n t d é t e n i r d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e s i m m e u b l e s , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t d é o n t o l o g i q u e s d e l O r d r e d e s A v o c a t s .
- E l l e p o u r r a e x e r c e r c e t t e a c t i v i t é p o u r l e c o m p t e d u n e a u t r e s o c i é t é d a v o c a t s , e l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d u n e t e l l e s o c i é t é e t e n a c q u é r i r l e s p a r t s .
- L a s o c i é t é p e u t s e g r o u p e r o u s a s s o c i e r a v e c d a u t r e s a v o c a t s , g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d a v o c a t s p o u r s o r g a n i s e r a v e c c e u x - c i , p a r t a g e r l e s f r a i s e t s e r v i c e s c o m m u n s d e s t i n é s à s a s s u r e r l e x e r c i c e d e l e u r p r o f e s s i o n .
b ) D a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s p r o p r e s à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t i n v e s t i r d a n s d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , g r â c e à s e s m o y e n s p r o p r e s o u é v e n t u e l l e m e n t p a r l e r e c o u r s à d e s e m p r u n t s , a i n s i q u e g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r l e s d i t s b i e n s , n o t a m m e n t p a r l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a c o n c e s s i o n d e s d r o i t s r é e l s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n , p o u r a u t a n t q u e s o n c a r a c t è r e c i v i l n e n s o i t p a s a l t é r é n i q u e l a c t i v i t é c o m m e r c i a l e n e s o i t a i n s i d é v e l o p p é e .
A R T I C L E 5 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d e l a s s o c i é u n i q u e .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
m i s e e n l i q u i d a t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 7 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d a v o c a t . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p e u v e n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t
p u b l i é e s .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c p o u v o i r d a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p o u r t o u t e
l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r L U X P h i l i p , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 8 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r d e s a c t e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
A R T I C L E 9 C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e o u l o r d r e i n t é r i e u r d e l O r d r e d e s a v o c a t s c o m p é t e n t
l e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t a t e r d a n s c e s c o m p t e s e s t c o n f i é , p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n t e r m e n e x c é d a n t p a s t r o i s a n s , à u n c o m m i s s a i r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s , o u à u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l I n s t i t u t d e s E x p e r t s c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l l e r s F i s c a u x o u d e l I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s . L a s s e m b l é e f i x e s e s é m o l u m e n t s a u d é b u t d e s o n m a n d a t e t p e u t l e r é v o q u e r à t o u t m o m e n t .
A R T I C L E 1 0 A s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u q u e l l e f i x e , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l e x e r c i c e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a l e s d é l é g u e r .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
D a n s l a m e s u r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p o u r r o n t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a p a r a i l l e u r s c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 1 P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e
t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s , p a r l a g é r a n c e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 2 P r é s i d e n c e - P r o c è s - v e r b a u x
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l e p l u s â g é d e n t r e e u x . E n c a s d a b s e n c e d u g é r a n t , l e p r é s i d e n t e s t d é s i g n é p a r l a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 3 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l e s p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n , s o n t d é p o s é s p a r l a g é r a n r e , à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n .
A R T I C L E 1 4 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u e é g a l e m e n t s u r l a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t q u i s o n t a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 5 D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t d é s i g n é s p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e . L e g é r a n t d e l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L e s p o u v o i r s d e l a s s e m b l é e s u b s i s t e n t p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
A R T I C L E 1 6 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é e n d e h o r s d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u à l é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 1 7 D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s , a i n s i q u a u x r è g l e s p r o p r e s à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t d é t e r m i n é e s p a r l e s i n s t a n c e s c o m p é t e n t e s .
A R T I C L E 1 8 O b l i g a t i o n s d é o n t o l o g i q u e s d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t
L e s a s s o c i é s s e n g a g e n t à r e s p e c t e r l e r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r d e l O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u B a r r e a u d e B r u x e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 8 5 à 9 2 t e n u s i c i p o u r l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s .
L e c o m p a r a n t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° - L e c o m p a r a n t n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
4 ° - D e r e p r e n d r e l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e p r i s a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e t o u t d e p u i s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c r é é e e t p o r t é s à s o n c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E D E L I V R E E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T P O U R L E D E P O T E T L A P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B e n j a m i n D E K E Y S E R , N o t a i r e a s s o c i é .
C . - D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e