16/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I N 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 1 . 7 0 4 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E L E N G E L É P R O D U C T I O N S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
@ I A - 3 3 - 2 o v i
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s 1 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D L
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d e u x j u i n .
e D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e . S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H I L I P P E L E N G E L É P R O D U C T I O N S " a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e s C h a s s e u r s
A r d e n n a i s 1 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 7 0 4 . 6 5 3 ,
e S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r [ e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 0 5 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 2 - 1 4 / 0 0 2 6 5 4 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à m i d i t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L E N G E L É , c i - a p r è s ,
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e S t e e n v e l t 2 2 .
A s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é / ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t
N M o n s i e u r L E N G E L É P h i l i p p e C h a r l e s H e n r i , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e -
n e u f , c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s
1 3 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 5 0 1 5 2 0 7 7 3 9 e t d u n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 2 2 2 - 3 7 1 - 2 8 . v o
r + T i t u l a i r e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u x p r é s e n t e s q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 5 . 8 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 7 4 . 4 0 0 ¬ ,
p a r [ a c r é a t i o n d e 5 5 8 p a r t s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 ¬ / p a r t
b ) S o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a s s o c i é u n i q u e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
" 2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5
á 3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B . - I l e x i s t e m a i n t e n a n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
: L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
- P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
p q D . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l t e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 5 . 8 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 7 4 . 4 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 5 8 p a r t s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 ¬ / p a r t
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e t s o u s c r i p t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , c o n s t i t u é d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 o n t p u ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 3 / 4 , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e t e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e t e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t q u e l e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n , s o n t i n c o r p o r é s i m m é d i a t e m e n t d a n s i e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e p r é s e n t a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 5 5 . 8 0 0 E .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r L E N G E L È P h i l i p p e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 5 5 8 p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e 1 0 0 ¬ ! p a r t e t f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 5 5 . 8 0 0 E .
c ) C o n s t a t a t i o n d e t a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ,
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 7
0 0 1 7 2 9 0 3 9 6 4 9 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e
d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 j u i n 2 0 1 4 l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e
h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E -
Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E - Q U A T R E M i L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é
p a r 2 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O i S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
D é c l a r a t i o n T V A
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é e s t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 7 0 4 . 6 5 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
J i R é s e r v é
a u
g o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e