15/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I l 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 9 1 1 , 1 * 1 1 1 1 I I
- 3 A P R 2 0 1 4
p r n / v e r r k t * Q
G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 6 5 6 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E L U I G G 1 S P R L U
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s r u e d u C h â t e l a i n 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M e l i s s a V y v e y , à H a l l e , e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s . d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é - . l i m i t é e P H I L I P P E L U I G G I S P R L U a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s r u e d u C h â t e l a i n 2 7 , i n s c r i t e à l a , B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 9 . 6 5 6 . 5 7 4 I R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T I T R E A .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
1 . D é c i s i o n .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' o c t r o y e r u n d i v i d e n d e i n - t e r c a l a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 . I I s ' a g i t d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s q u i o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t d o n c s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , n o t a m m e n t d ' u n . d i v i d e n d e b r u t d e 3 1 1 . 5 9 3 , 0 0 e u r o s . A c e t é g a r d , i l a é t é d é - c i d é :
- d e d é d u i r e l e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t d u d i v i - d e n d e b r u t ;
- d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e n e t d e 2 8 0 , 4 3 3 , 9 3 e u r o s à l ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c o n d i t i o n q u e c e d i v i d e n d e s o i t : i n c o r - p o r é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D è s l o r s , p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r - r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r & c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( E 2 8 0 . 4 3 3 , 7 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( E 2 9 9 , 0 3 3 , 7 0 ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d u = d i v i d e n d e n e t , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e p a r p a r t s o c i a l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n ,
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e L u i g g i , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t d é c l a r e ;
- s o u s c r i r e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a - p i t a l , s o i t 2 8 0 . 4 3 3 , 7 0 e u r o s ;
- v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t 2 8 0 . 4 3 3 , 7 0 e u r o s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B A N K s o u s l e n u m é r o d e c o m p t e ! B A N B E 0 9 7 3 5 0 1 4 1 3 9 8 5 7 . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o - t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , d o n t u n e c o p i e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a - t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à 2 9 9 . 0 3 3 , 7 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m m e s u i t : a r t i c l e 5 ; s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e e t r e m p l a c e m e n t d e c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i - v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 2 9 9 . 0 3 3 , 7 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
. ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B s u i t e
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e
1 à 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s . »
T I T R E C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M e l i s s a V y v e y ( s i g n é )
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a
s o c i é t é
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e