30/10/2014
ÿþt
? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B O g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i e v a m t e i t e l e g d / o n t v a n g e n o p
H . r
\ C M O S
2 1 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
# . 8 . 8 t e e e e e t l e R f g e i c l é l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i l i p s B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V E R M I N D E R I N G V A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S B E L G I U M " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t e n n e 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 / R P R B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n
1 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n s t e l t v a s t d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s d i t b l i j k t u i t d e ' g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n v e e r t i g c e n t b e d r a a g t ( ¬ 1 2 9 . 7 5 3 . 4 1 0 , 4 9 ) .
1 1 V e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e b l i j k e n . u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m e t ' e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E U R 4 2 . 7 1 0 . 8 8 6 , 0 0 ) o m d e z e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e " t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E U R 4 2 . 7 1 0 . 8 8 6 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n n u l ( E 0 ) e u r o .
1 . 2 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 8 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R , 2 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v e r d e r e a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ' v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 9 . 7 1 1 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g t o e g e r e k e n d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l e n v o o r h e t o v e r i g e g e d e e l t e o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
" A r t i k e l 5 .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 2 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 2 9 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 9 7 . 0 0 0 s t e ) . v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t " .
D E R D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n :
a . a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e e r b e p a a l d o m d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r u i t t e v o e r e n , v o l g e n s d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d e m o d a l i t e i t e n , z o d r a d e z e t e r u g b e t a l i n g w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n ;
b . a a n d e H e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , m e t d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - c . a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
U i t g i f t e ( 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2014
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c e a u g r e f f e
n e e r e l e d i o n t v a n e n _ o p '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s D e u x G a r e s , 8 0 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - R É D U C T I O N D E S R É S E R V E S D I S P O N I B L E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e A n t e n n e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H I L I P S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s D e u x G a r e s , 8 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R É D U C T I O N S D E C A P I T A L .
W a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t c o n s t a t e q u e l e m o n t a n t d e l a p e r t e r e p o r t é e , t e l q u e c e l u i - c i r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' é l è v e à c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 2 9 . 7 5 3 , 4 1 0 , 4 9 ) ,
L 1 R é d u c t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u e c e l l e s - c i r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n e
s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s 4 2 , 7 1 0 , 8 8 6 , 0 0 ) p o u r
r a m e n e r l e p o s t e « r é s e r v e s d i s p o n i b l e s » d e q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 4 2 . 7 1 0 . 8 8 6 , 0 0 ) à l a s o m m e d e z é r o e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) ,
1 . 2 R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d ' u n e p e r t e r e p o r t é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r r a m e n e r 1 e c a p i t a l d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s 3 8 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t s u b s é q u e n t d e l a ' p e r t e r e p o r t é e t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a v e c , a n n u l a t i o n d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t o n z e ( 7 9 . 7 1 1 ) a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e n c a p i t a l e t p o u r l e s u r p l u s s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r , d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e a c t i o n s ( 2 9 7 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ' , u n / d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 2 9 7 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , "
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
a . a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r e x é c u t e r l e . r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , s e l o n l e s m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d è s q u e c e ' r e m b o u r s e m e n t e s t l é g a l e m e n t p o s s i b l e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 C o d e d e s S o c i é t é s ;
b . à M o n s i e u r K r i s V a n g i l b e r g e n , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
c . a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
_ e ) 5 p _ é d i t i 0 n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) ; - s t a t u t s c o o r d o n n é s
. . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 1 O K T , 2 8 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k r e n ; R e l e e n " g q . m m t i a é l ! l u s s e !
1 1 1 1 1 1 I l l 1 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 Ï 1 1 1 , U 1 1 1 1 1 1 I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P h i l i p s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e