C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : É l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
p a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e d o m i c i l i é R u e S p i e r z e l t 5 à 8 0 6 3 B e t r a n g e ( L u x e m b o u r g ) . - M a d e m o i s e l l e L a r i s s a V a s t a p a n e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s C h a l e t s 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x , d o m i c i l i é e A v e n u e d u B o i s A m o r y 1 1 à 1 4 2 0 L i l l o i s
I l s l e u r d o n n e n t u n m a n d a t d e 6 a n s q u i s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M y r i a m S o l b r e u x A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 1 1 1 2 7 D é n o m i n a t i o n
' 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e t U X E L L E S
2 5 4 1 7 - » 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 1 1 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I P A L D O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E L A C H E N A I E 1 7 5 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x J o r d e n s / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t c o n s e i l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l I I * 1 3 1 2 9 2 *
I
e U e t , L E 5
3 a J U L , M i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 1 1 . 1 2 7
[ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i p a l d o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i . s s i . o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l s e r é u n i t c e j o u r s u i t e à l a v o l o n t é d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c a u s e d e d é m é n a g e m e n t .
L e C o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a d a m e M y r i a m S o i b r e u x .