05/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' O e m é l i l k ç u ! e
z T O C T . 2 O 1 4 n i m e r c e
; u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o " n t i c o h c n e d o D r i r l y ^ ( l - v -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 5 1 2 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h o b o s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g . E . D e m u n t e r 5 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 1 3 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 7 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
M o n s i e u r R a i n e r B u c h e c k e r , d o m i c i l i é à C H - 1 2 9 7 F o u m e x , C h e m i n V e r t 3 .
l l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 7 j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
L a S P R L ' B r a b a n t C o n s u l t a n c y a n d S e r v i c e s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N a t i ë n l a a n 2 1 5 , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u g g e s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 0 4 1 . 1 6 6 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n é e d e n o m m e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s m o n s i e u r Y v e s V a n R e n t e r g h e m , d o m i c i l i é à 1 3 7 1 B e l a i r ( L U ) , V a l S a i n t e C r o i x 5 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e g é r a n t d a n s l a s o c i é t é p r é s e n t e .
L a s o c i é t é - - r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n n é d e s s u s d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d d 1 3 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u
7 j u i n 2 0 1 2 :
M o n s i e u r R a i n e r B u c h e c k e r , d o m i c i l i é à C H - 1 2 9 7 F o u m e x , C h e m i n V e r t 3 .
L a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l è t e e s t a c c o r d é e à l u i .
C e m a n d a t c o n c o u r t a v e c s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L B r a b a n t C o n s u l t a n c y A n d S e r v i c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
N a t i ë n l a a n 2 1 5 , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u g g e s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 0 4 1 . 1 6 6 , q u i e s t g é r a n t d a n s l a s o c i é t é p r é s e n t e .
D a n s c e r a p p o r t , m o n s i e u r Y v e s V a n R e n t e r g h e m , d o m i c i l i é à B e l a i r , L u x e m b u r g , V a l S a i n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
R é s e r
v é a u
M o n i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . .
C r o i x 5 e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A P h o b o s , p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t a d m i n i s t r a t i f d a n s l a s o c i é t é p r é s e n t e , e t c e c i à p a r t i r d u 7 j u i n 2 0 1 3
M o n s i e u r Y v e s V a n R e n t e r g h e m a a c c e p t é s o n m a n d a t .
R a i n e r B u c h e c k e r
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
Y % . *
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
07/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 0 3 9 8 5
n e e r g e l e g d t ® n f i r a n g e n o p
2 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
t c r a r i i f e v a n d i . N A d e r l a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 1 2 . 5 3 5 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H O B O S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5
1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E t e T i e l t o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 1 , b l a d 9 7 , v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e a d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) , I n g e E V E R A E R T . ' ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H O B O S " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n 7 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 8 2 1 6 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , G r e e n l a n d B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M D O O R W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p
n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e
t w e e d e e n d e r d e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r
d e z e o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M D O O R W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n . V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 2 . 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 2 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e ; i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 2 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 k
m o d 1 1 . 1
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N I N V E S T M E N T " , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 6 2 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N I N V E S T M E N T " d i e a a n v a a r d t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d ( 3 6 2 . 9 0 0 ) a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 0 7 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . L V o o e " b e h o u d e n a a n h e t % e l g i s c h S t a a t s b l a d