ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r , ~ i n F r f F - $
~ g D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I R I I I I I
* 1 3 1 O A 8 9 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 3 4 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O N H Y G I E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K i n d e r m a n s 3 / 1 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 _
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r P h i l i p p e S p e e c k a e r t
- M a d a m e M i c h e l i n e J a n s s e n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
r
- M o n s i e u r A n t o i n e P o n t a ' i n é , d o m i c i l i é a v e n u e G é n é r a i E i s e n h o w e r 5 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( N N :
7 0 0 8 2 5 3 3 5 5 3 )
- M o n s i e u r T h a d d é P l a t e r - Z y b e r k d o m i c i l i é a v e n u e M o l i è r e 1 2 0 B t e 2 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( N N : 8 4 0 8 3 0 2 6 3 7 5 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e K i n d e r m a n s 3 1 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a c h a u s s é e d e B o o n d a e l , 6 B t e 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i c e t t e a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r A n t o i n e F o n t a i n e e t M o n s i e u r T h a d d é P l a t e r - Z y b e r k .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r
A n t o i n e F o n t a i n e T h a d d é P l a t e r - Z y b e r k .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r S a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþe . . , ~ L f a l C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e 2 . 1
Y
1 I I j A ~ i i o I ~ I I s s a s a + N ~ I Y I I w
W r e n I M M I P
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 1 3 4 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : P H O N H Y G I E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 1 0 B t e 3 a - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e S o c i a l
. E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é :
- M o n s i e u r P h i l i p p e S p e e c k a e r t : W e l r i e k e n d e d r e e f 2 9 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
- M a d a m e M i c h e l i n e J a n s s e n s : A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n 1 2 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C o m m e A d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r d e B r o u x R a y m o n d - A v e n u B o i s d u D i m a n c h e 1 7 - 1 1 5 0 W - S - P
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a m ê m e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i é g e d e l a S o c i é t é P h o n h y g i e n e à 1 0 5 0 I x e l l e s - R u e K i n d e r m a n s n r 3 B t e 1 9
P H I L I P P E S P E E C K A E R T
E T
M I C H E L I N E J A N S S E N S
A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s