PICO & CO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PICO & CO
Dénomination : PICO & CO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.613.732

Publication

06/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 30.01.2014 14025-0067-017
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.01.2013, DPT 30.01.2013 13022-0498-016
27/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

I IIMMIVel

:J-,XELLL3

1 7 JAN 20Ti.

Greffe

N° d'entreprise : 0457613732

Dénomination

(en entier) : PICO & Co

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, avenue Paul Héger 22 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Conversion des titres au porteur

D'un acte reçu par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-trois décembre deux mille onze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PICO & Co" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision de convertir les titres au porteur en titres nominatifs.

Déclaration des parties de ne pas avoir imprimé les titres au porteur et décision dès lors, de mentionner, dans le registre des actions nominatives la répartition des actions résultant du nombre de titres possédés par chacun des actionnaires.

La signature de chaque actionnaire dans le registre a été certifiée ce jour par le notaire.

En conséquence, décision de remplacer le premier alinéa de l'article 10 des statuts par le texte suivant :

"Les actions sont nominatives. Un actionnaire peut demander au conseil d'administration que ses actions soient converties, à ses frais, en actions dématérialisés. Seule l'inscription au registre des actions nominatives. fait foi de la propriété des actions."

2. Décision de renouveller les mandats d'administrateur de Monsieur MIS Alain Vezio Albert, né à Uccle, le 6 juillet 1964, domicilié à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), chaussée de Gand 1154, boîte bC72,' numéro national : 64.07.06-079.67 et de Madame MIS Natasha Virginie Igina, née à Uccle, le 2 mai 1963, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Henri 78, numéro national : 63.05.02.084.50 pour une durée de six ans, qui acceptent.

3. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent

Tous pouvoirs sont conférés afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et, le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur MIS Alain, prénommé, ainsi qu'à ses employés, préposés et, mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue, d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,; auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Réunion du conseil d'administration :

Les administrateurs réunis en conseil désignent en qualité d'administrateur délégué Monsieur Alain MIS,, prénommé, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Lorette ROUSSEAU,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- le registre des actions

- le texte coordonné des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.12.2011, DPT 14.12.2011 11637-0488-016
20/01/2011
ÿþ MOd 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1(11 'I 1 JAN. Ne

k11010731 BRUXELLES

Greffe





N° d'entreprise : 0457.613.732

Dénomination

(en entier) : PICO $ CO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Paul Heger 22, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATIONS

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04 décembre 2010

" L'assemblée nomme, pour une durée de 6 ans, au poste d'administrateur et d'administrateur délégué Monsieur Alain Mis domicilié Chaussée de Gand 1154172, à 1082 Berchem-Sainte-Agathe et au poste d'administrateur Madame Natasha Mis domicilié rue Saint-Henri 78, à 1200 Woluwe- Saint-Lambert, qui tous, acceptent. Leur mandat sera gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

MIS Alain

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

22/12/2010 : BL601802
24/12/2009 : BL601802
24/12/2008 : BL601802
24/12/2007 : BL601802
22/12/2006 : BL601802
21/12/2005 : BL601802
21/12/2004 : BL601802
25/02/2004 : BL601802
02/01/2004 : BL601802
15/01/2003 : BL601802
22/01/2002 : BL601802
14/12/1999 : BL601802
20/01/1999 : BL601802
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.12.2015, DPT 29.01.2016 16034-0397-017

Coordonnées
PICO & CO

Adresse
AVENUE PAUL HEGER 22 CP 166 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale