PIERRE FABRE BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PIERRE FABRE BENELUX
Dénomination : PIERRE FABRE BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 413.113.397

Publication

24/09/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) . PIERRE FABRE BENELUX









1 3 SEP 2O14,

Grefte



*13194 13

(n abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE 1 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

©bi'et(sj de l'acte :Modification des pouvoirs bancaires

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 août 2013

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

I. Le conseil d'administration délègue, avec effet immédiat, les pouvoirs bancaires, à savoir la représentation de la Société dans l'ensemble des relations avec des établissements bancaires ou financiers de la manière suivante

a. Il est constitué deux collèges de signataires :

Collège A : Madame Kristel De Bisschop, Monsieur David Turnli, Madame Céline Bouillet, Monsieur Jacques Harvengt,

Collège B : Madame Elise Charles, Madame Yvonne Jacques,

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B pourront signer à' deux conjointement, les actes suivants :

L Ouvrir et clôturer tout compte bancaire ;

ii. Le retrait de fonds en espèces en banque sans aucune limitation de montant ;

iii. Donner des ordres de virement sans aucune limitation de montant ;

iv. Demander à tout établissement de crédit de se porter caution pour tous les engagements de la Société

auprès de tout tiers ou toute administration sans aucune limitation de montant ;

y. Toute demande crédit ou facilité bancaire au bénéfice de la Société sans aucune limitation de montant ;

vi. Valider les domiciliations clients à porter au crédit de compte ; et

vii. Endosser à l'ordre auprès des banquiers de la Société tout chèque, traite ou billet à ordre remis à l'encaissement.

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B, agissant conjointement, devront obtenir l'autorisation écrite préalable du conseil d'administration pour signer les actes suivants

(Consentir des avals, cautions et garanties en faveur des tiers sans aucune limitation de montant;

ii. Consentir tout prêt à des tiers sans aucune limitation de montant, à l'exception des crédits accordés aux

clients dans l'exercice normal de l'activité de la Société ;

b.La présente délégation de pouvoirs annule et remplace tous les pouvoirs bancaires qui avaient été

précédemment délégués, que ces pouvoirs aient ou non fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Mentionner sur la derni3re page du Volet B:

Au recto : Nom et quallte du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

2. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derrt:re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 22.07.2013 13338-0505-035
05/07/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

BRU LLES

Greffe 2 6 JUIN 2013

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N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

Siége : B -1070 Bruxelles (Anderlecht), rue Henri-Joseph Genesse, 1

Objet de l'acte : Dépôt des statuts coordonnés

Déposés en même temps: Coordination des statuts.

Maître Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Versé 20

B -1082 Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Henri-Joseph Genesse, 1 -1070 Bruxelles- Belgique

(adresse complète)

obietfs de l'acte :Démission I Nomination d'un administrateur I Procuration - Remplacement du Président du conseil d'administration I Procuration

I) Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article' 536, alinéa 4 du Code des sociétés du 28 décembre 2012

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec la décision écrite suivante de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée accepte, avec effet à compter du 31 décembre 2012, la démission de Monsieur Jacques Fabre en tant qu'administrateur de la Société. L'assemblée remercie Monsieur Jacques Fabre pour ses; services.

2. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur, avec effet à compter du 31 décembre 2012.!!-Monsieur Eric Ducournau domicilé à 81100 Castres (France).

Son mandat sera non rémunéré et prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire'. qui sera appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant, individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute' modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès, de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

~Ét

il) Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 3 janvier 2013

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques Fabre en qualité; d'administrateur de la Société ayant pris effet à compter du 31 décembre 2012 ainsi que de son remplacement;; par Monsieur Eric Ducournau, tel que cela ressort de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des' actionnaires tenue par décision unanime par écrit.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration prend acte du fait que la démission de Monsiéiir? Jacques Fabre en tant qu'administrateur de la Société a emporté sa démission en tant que Président du conseil: d'administration,

2. Le conseil d'administration souhaite dès lors nommer, avec effet immédiat, à la fonction de Président du=

conseil d'administration, Monsieur Eric Ducoumau.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



0 fi MRT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FÀBRE BENELUX

Réser au Monica belg

Volet B - Suite

3. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commercé " et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

27/11/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE 1 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s' de l'acte :Démission et nomination d'un directeur générai - modification des pouvoirs bancaires

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2012

Bnueate

1 6 NOV 2012

Greffe

I

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Après avoir pris connaissance de la décision de Monsieur Bertrand Dupourque de démissionner de sa fonction de Directeur Général de la Société, le conseil d'administration décide d'accepter, avec effet à compter', du 30 novembre 2012, la démission de Monsieur Bertrand Dupourque de sa fonction de Directeur Général de la:

Société. Le conseil d'administration remercie Monsieur Bertrand Dupourque pour ses services. i ,

2. Le conseil d'administration décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée!' Madame Céline Bouillet en qualité de Directeur Général de la Société.

A ce titre, le Conseil d'administration confie à Madame Céline Bouillet la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation nécessaire pour cette gestion, étant néanmoins précisé, pour autant que: de besoin, que les actes énumérés ci-après devront être préalablement autorisés par le Conseil d'administration:

°consentir des avals, cautions et garanties en faveur des tiers,

Q'acheter, vendre, échanger tous immeubles ou fonds de commerce,

Q'contracter des emprunts auprès d'organismes autres que les sociétés du Groupe Pierre Fabre,

°consentir tous prêts à des tiers, à l'exception des crédits accordés aux clients dans l'exercice normal de'

l'activité de la Société,

Q'acquérir ou céder des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés constituées'

ou à constituer,

°transférer, céder des droits ou des autorisations d'utilisation ou constituer des droits sur quelque marque;"

ou titre que ce soit, propriété de la Société,

°acquérir ou céder des droits immobiliers,

Q'constituer des sûretés réelles sur les biens sociaux (hypothèques, nantissements),

Q'conclure des contrats commerciaux impliquant un engagement de la Société pour une durée supérieure à' 3 ans et pour un montant supérieur à 200.000 Euros.

3. Le conseil d'administration délègue, avec effet immédiat, les pouvoirs bancaires, à savoir la: représentation de la Société dans l'ensemble des relations avec des établissements bancaires ou financiers de

la manière suivante : "

a. ll est constitué deux collèges de signataires



Mentionner sur la dernière page du Volet B ; ~_f Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes'.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Collège A : Madame Kristel De Bisschop, Monsieur David Turilli, Madame Céline Bouillet, Monsieur Jacques Harvengt,

Collège B : Monsieur Gilles Servaty, Madame Yvonne Jacques,

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B pourront signer à deux conjointement, les actes suivants :

i. Ouvrir et clôturer tout compte bancaire ;

il. Le retrait de fonds en espèces en banque sans aucune limitation de montant ;

iii. Donner des ordres de virement sans aucune limitation de montant ;

iv. Demander à tout établissement de crédit de se porter caution pour tous les engagements de la Société auprès de tout tiers ou toute administration sans aucune limitation de montant ;

v. Toute demande crédit ou facilité bancaire au bénéfice de la Société sans aucune limitation de montant ; '

vi. Valider les domiciliations clients à porter au crédit de compte ; et

vii. Endosser à l'ordre auprès des banquiers de la Société tout chèque, traite ou billet à ordre remis à , l'encaissement,

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B, agissant conjointement, devront obtenir l'autorisation écrite préalable du conseil d'administration pour signer les actes suivants :

i. Consentir des avals, cautions et garanties en faveur des tiers sans aucune limitation de montant;

ii. Consentir tout prêt à des tiers sans aucune limitation de mcntant, à l'exception des crédits accordés aux clients dans l'exercice normal de l'activité de la Société ;

b. La présente délégation de pouvoirs annule et remplace tous les pouvoirs bancaires qui avaient été précédemment délégués, que ces pouvoirs aient ou non fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

4.Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à . l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour , effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes ; morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Réservé

au

Nleniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



04/10/2012
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~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

2 5 SEP

Greffe

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N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE 1 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs bancaires

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 septembre 2012

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration délègue, avec effet immédiat, les pouvoirs bancaires, à savoir la! représentation de la Société dans l'ensemble des relations avec des établissements bancaires ou financiers de: la manière suivante :

a. ll est constitué deux collèges de signataires :

Collège A : Madame Kristel De Bisschop, Monsieur Alban Cabrespines, Monsieur Bertrand Dupourque," Monsieur Jacques Harvengt,

Collège B : Monsieur Gilles Servaty, Madame Yvonne Jacques,

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B pourront signer à deux conjointement, les actes suivants :

i. Ouvrir et clôturer tout compte bancaire ;

ii. Le retrait de fonds en espèces en banque sans aucune limitation de montant ;

iii. Donner des ordres de virement sans aucune limitation de montant ;

iv. Demander à tout établissement de crédit de se porter caution pour tous les engagements de la Société auprès de tout tiers ou toute administration sans aucune limitation de montant ;

v. Toute demande crédit ou facilité bancaire au bénéfice de la Société sans aucune limitation de montant ; vi, Valider les domiciliations clients à porter au orédit de oompte ; et

vii. Endosser à l'ordre auprès des banquiers de la Société tout chèque, traite ou billet à ordre remis à l'encaissement,

Deux personnes du collège A ou une personne du collège A et une personne du collège B, agissant' conjointement, devront obtenir l'autorisation écrite préalable du conseil d'administration pour signer les actes' suivants

L Consentir des avals, cautions et garanties en faveur des tiers sans aucune limitation de montant;

ii. Consentir tout prêt à des tiers sans aucune limitation de montant, à l'exception des crédits accordés aux,. "

clients dans l'exercice normal de l'activité de la Société ;

b. La présente délégation de pouvoirs annule et remplace tous les pouvoirs bancaires qui avaient été précédemment délégués, que ces pouvoirs aient ou non fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Vôlet B - Suite

2. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 et Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à ia publication à

l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé "

au

Moniteur

belge

13/08/2012
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Na d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE 1 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination du commissaire réviseur - Procuration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2012 L'Assemblée est valablement constituée et prend les décisions suivantes:

1. L'Assemblée Générale examine la situation des mandats des Administrateurs et constate que leurs mandats arrivent è terme. L'Assemblée Générale décide de ce fait de renouveler leurs mandats pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2014:

o Monsieur Jacques FABRE

o Monsieur Philippe RUGERE

o Monsieur Jean REY

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. En date du 10 juin 2009, l'Assemblée Générale de la Société a nommé Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représenté par Martine Blockx, en tant que Commissaire de la société pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'Assemblée Générale ordinaire de 2012 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 ' décembre 20 Il , soit ce 12 juin 2012.

L'Assemblée Générale confirme par la présente la nomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représenté par Martine Blockx, en tant que Commissaire de la société pour un nouveau mandat de 3 ans prenant fin à l'Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu en 2015 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2014.

3. L'Assemblée Générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant, individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises fors de cette Assemblée Générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de Commerce, et à cet effet; faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 25.07.2012 12350-0456-035
22/05/2012
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MEI 2012

N° d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE, 1 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Révocation des pouvoirs de gestion et des pouvoirs bancaires - Procurations' Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mars 2012

Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le Président informe les Administrateurs que Madame Délia GENTILINI n'occupe plus les fonctions de Directrice Administrative et Financière de la Société à compter de ce jour. En conséquence, le Conseil d'administration révoque expressément l'ensemble des pouvoirs de gestion et des pouvoirs bancaires attribués', à Madame Délia GENTILINI,

2, Le Conseil d'Administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et pour effectuer toute' modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour' des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunat de commerce et, à cet effet, faire' tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir-de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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10 APR 2012

Greffe

Na d'entreprise : 0413.113.397

Dénomination

(en entier) : PIERRE FABRE BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE HENRI-JOSEPH GENESSE,1 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE , (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert d'unité d'établissement - Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 29 avril 2011

Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le Conseil d'administration décide de transférer l'unité d'établissement originairement située à Boulevard Paepsem 8, 1070 Bruxelles à 30 Rue de l'Industrie, 1400 Nivelles, avec effet à partir du 01/05/2011.

Les activités exercées dans cette unité d'établissement seront les mêmes que les activités précédemment exercées à Boulevard Paepsem 8, 1070 Bruxelles, soit les activités rentrant dans l'objet social de la Société, tel que décrit à l'article 3 des statuts, à savoir « dans le sens le plus large tout commerce intérieur et/ou extérieur et' toutes opérations industrielles et/ ou financières qui se rapportent à la fabrication, au conditionnement, à l'achat, et à la vente en gros ou en détail de tous produits pharmaceutiques, chimique, médicinaux, vétérinaires, diététiques, de cosmétologie, d'hygiène et de beauté. [...] ».

La date effective de début des activités de cette unité d'établissement est prévue au 18 juillet 2011.

2. Le Conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce Conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour , des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2011 : BL377601
07/11/2011 : BL377601
11/08/2011 : BL377601
10/09/2010 : BL377601
26/07/2010 : BL377601
06/11/2009 : BL377601
20/10/2009 : BL377601
28/09/2009 : BL377601
03/08/2009 : BL377601
19/06/2009 : BL377601
05/03/2009 : BL377601
23/02/2009 : BL377601
27/11/2007 : BL377601
05/01/2007 : BL377601
01/12/2006 : BL377601
18/07/2005 : BL377601
22/04/2005 : BL377601
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 15.07.2015 15334-0365-036
10/05/2004 : BL377601
12/02/2004 : BL377601
12/02/2004 : BL377601
25/07/2000 : BL377601
23/07/1999 : BL377601
23/07/1996 : BL377601
15/03/1996 : BL377601
18/12/1992 : BL377601
27/06/1992 : BL377601
25/03/1992 : BL377601
19/06/1991 : BL377601
30/06/1990 : BL377601
16/06/1990 : BL377601
15/10/1988 : BL377601
01/01/1988 : BL377601
14/06/1986 : BL377601
01/01/1986 : BL377601
25/06/1985 : BL377601

Coordonnées
PIERRE FABRE BENELUX

Adresse
RUE HENRI-JOSEPH GENESSE 1 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale