17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W 0 1 1 0 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 e b e e e s
a u - A P R 9 0 1 4
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 9 5 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P I E R R E F A B R E S A N T E B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ! ( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 j u i n 2 0 1 3
1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s C h e v a l l e t e t d e M o n s i e u r V i n c e n t D e n o ë l , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , p r e n d r a f i n a p r è s ! a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s C h e v a l l e t e t d e M o n s i e u r V i n c e n t D e n o ë l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
I f s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t , s u r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , s o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r l e 1 0 , j u i n 2 0 1 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e i g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à ! a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
. _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 9 . 1
. t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 6 6 1 9 0 *
R R U X E L L E S
2 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 9 5 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P I E R R E F A B R E S A N T E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E î à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s C H E V A L L E T d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s C H E V A L L E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r J a c q u e s C H E V A L L E T p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
2 . L e s a o t i o n n a i r e s d é o i d e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r P a s c a l L E F R A N C O I S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N 1 N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e o e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s C H E V A L L E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t q u i f û t a c c e p t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é . S u i t e á c e t t e d é m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e ( i ) l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s C H E V A L L E T e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t p r i s f i n e t ( i i ) l a S o c i é t é n e d i s p o s e d é s o r m a i s p l u s d ' u n P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
V o l e t B - S u i t e
I r 9
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r P a s c a l L E F R A N C O I S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 5 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 S E P 2 0 7 à
G r e f f e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l h 1 I 1
1 f l h 1 I
N ° d " e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 9 5 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P I E R R E F A B R E S A N T E B E N E L U X
a b r é g é ) :
F o r m a j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R U E H E N R I - J O S E P H G E N E S S E 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , à s a v o i r l a ` r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l ' e n s e m b l e d e s r e l a t i o n s a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u f i n a n c i e r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a , l l e s t c o n s t i t u é d e u x c o l l è g e s d e s i g n a t a i r e s :
C o l l è g e A : M a d a m e C é l i n e B o u i l l e t , M o n s i e u r D a v i d T u r i l l i , M o n s i e u r J a c q u e s F l a r v e n g t ,
C o l l è g e B : M a d a m e Y v o n n e J a c q u e s , M a d a m e E l i s e C h a r l e s ,
D e u x p e r s o n n e s d u c o l l è g e A o u u n e p e r s o n n e d u c o l l è g e A e t u n e p e r s o n n e d u c o l l è g e B p o u r r o n t s i g n e r à d e u x c o n j o i n t e m e n t , l e s a c t e s s u i v a n t s ;
L O u v r i r e t c l ô t u r e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e ;
I L L e r e t r a i t d e f o n d s e n e s p è c e s e n b a n q u e s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
i i i . D o n n e r d e s o r d r e s d e v i r e m e n t s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
i v . D e m a n d e r à t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é
a u p r è s d e t o u t t i e r s o u t o u t e a d m i n i s t r a t i o n s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
v . T o u t e d e m a n d e c r é d i t o u f a c i l i t é b a n c a i r e a u b é n é f i c e d e l a S o c i é t é s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
v i . V a l i d e r l e s d o m i c i l i a t i o n s c l i e n t s à p o r t e r a u c r é d i t d e c o m p t e ; e t
v i i . E n d o s s e r à l ' o r d r e a u p r è s d e s b a n q u i e r s d e l a S o c i é t é t o u t c h è q u e , t r a i t e o u b i l l e t à o r d r e r e m i s à
l ' e n c a i s s e m e n t .
D e u x p e r s o n n e s d u c o l l è g e A o u u n e p e r s o n n e d u c o l l è g e A e t u n e p e r s o n n e d u c o l l è g e B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d e v r o n t o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r s i g n e r l e s a c t e s s u i v a n t s :
i . C o n s e n t i r d e s a v a l s , c a u t i o n s e t g a r a n t i e s e n f a v e u r d e s t i e r s s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ; e t
i i , C o n s e n t i r t o u t p r ê t à d e s t i e r s s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , à l ' e x c e p t i o n d e s c r é d i t s a c c o r d é s a u x
c l i e n t s d a n s l ' e x e r c i c e n o r m a l d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é .
b . L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s q u i a v a i e n t é t é p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s , q u e c e s p o u v o i r s a i e n t o u n o n f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S l
e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s m o o n u o x u m a u c h a c u n a g i s s a n t .
. | n g w | d u a U a m e n ó . u v u u d r o i t d o o u b s t K u U o n . u 0 o g ' a c o u m p | | r Ó n u k a a l o u t o n n m i t é o m | m U v e u $ k a p u b | | o o U o n g ~ l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o m d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o n m | e o . d e n a m p U / t o u t o o | e o f o n n o | h é o a d m l n i s t m t i v o o e t ' o n 1 m a u t n o o . d e r e p r é æ e n t e r | o S o o i ó t ù m u p o b n d e | m ~ B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* - R é s e 4
M o n t t , r
b e l g e
S y h i e D e c o m i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s t i r l a d e r n S t e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e n w r a l e à l ' é g a r d d e s t r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 22.07.2013 13338-0364-034
07/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t ! 2 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r ' a u M o n i t e b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 4 U a i 2 0 1 2
i u A u ~ ~ i ~ ~ u w u w u ~ i w u w
3 0 3 3 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 9 5 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R R E F A B R E S A N T E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e H e n r i - J o s e p h G e n e s s e , 1
O b j e t d e ( ' a c t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P I E R R E F A B R E S A N T E B E N E L U X , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e H e n r i - J o s e p h G e n e s s e 1 , a d é c i d é :
1 . P R E M I É R E R É S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t q u a n t à l a f u s i o n r é a l i s é e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u I e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a i n s i q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 d o n t i l r e s s o r t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 0 5 2 . 7 0 1 , 4 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 5 2 . 0 7 3 , 4 4 ¬ ) , à u n s o l d e n é g a t i f d e c e n t m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( - 1 0 0 . 6 2 7 , 9 8 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 e t r é s u l t a n t d e l a f u s i o n r é a l i s é e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u I e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
( " )
2 . D E U X I E M E R É S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E r n s t &