26/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 1 4 6 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i e r r e F R E D E R I C K , D e n t i s t e L . S . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M o n t e C a r l o , 9 6 / 5 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e F R E D E R I C K , D e n t i s t e L . S . D . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t e C a r l o , 9 6 / 5 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 E u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e C e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r P i e r r e F R E D E R I C K , p r é c i t é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e F R E D E R I C K , D e n t i s t e L . S . D , » e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
I l d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 1 7 5 1 2 0 6 8 7 4 1 6 2 o u v e r t a u p r è s d e A X A B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e F R E D E R I C K , D e n t i s t e L . S . D , » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 6 . 5 5 0 , 0 0 E u r ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e s i x : H i s t o r i q u e
L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e S o p h i e M A Q U E T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D t 9 . 1
I ~ ~ r e g 1 =
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 H U h 1 i N 1 I l l l l n l
" i a o s o e a s ~
n
R é s a M o n b e
T
& R U E L L E S
1 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e
Ç R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é d i g é ' e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e