PIERRE MARCOLINI BELGIUM

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2013

L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire le mandat de commissaire de la société pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, la société civile sous forme. commerciale à responsabilité limitée BST Reviseurs d'Entreprises, ayant son slâge social sis à 1050 Bruxelles,: ; rue Gachard 88/14, représenté par Madame Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises. Le mandat du commissaire!

1 est rémunéré. I

Pour extrait conforme, i

! SAMARCOLINIINVEST représenté par Mr Pierre Marcollnl

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 :
Au recto ", Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom el signature

ÿþMod 11.1

,c,fr,tt -: ;_} Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0460.046.551

Dénomination (en entier) : LES CHOCOLATS DU SABLON

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue des Minimes 1

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le quatorze juin deux mille douze, par Maître Carl OCKERMAN, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à;; responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ta société anonyme "LES CHOCOLATS DU SABLON", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Minimes, 1,

a pris les résolutions suivantes:

1° Modification de la dénomination sociale en "Pierre Marcoiini Belgium" ; adaptation de l'article I des statuts et remplacement par le texte suivant

" "Article 1, FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Pierre Marcolini Belgium

2° Tous pouvoirs ont été conférés à Madame Verena CONSTANTACOPOULOS avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès de la Banque Carrefour de l'Entreprise et, le cas échéant, auprès de: l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). " Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits' d'Enregistrement.

Carl OCKERMAN

Notaire Associé

BRUXELLES

22 JUN 2012

Greffe

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*12116540

__ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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~ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Réservé

au

Moniteur

belge

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*12100796*



BRUXELLES

2 5 MEI 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0460046551

Dénomination

(en entier) : Les Chocolats du Sablon

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des minimes, 1 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et démission d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2012:

1.Démission d'un administrateur

L'assemblée acte la démission de Madame Nicolette Regout de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 5 février 2012,

2.Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de nommer la société privée à responsabilité limitée Lys Conseil, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue du Maréchal,23, BCE n° 0473.618.039 et représentée par son gérant, M. Laurent Levaux, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 5 février 2012 et jusqu'au 18 novembre 2016.

Pour autant que de besoin, l'assemblée constate que les personnes suivantes sont administrateurs de la

société avec un mandat expirant le 18 novembre 2016 :

-Marcolini Invest SA, représentée par son représentant permanent M. Pierre Marcolini ;

-M. Olivier Coune ;

-Lys Conseil SPRL, représentée par son gérant M. Laurent Levaux.

Le conseil d'administration est donc composé de trois administrateurs.

3. Procuration

L'assemblée décide ensuite de donner mandat à Me Cedric Guyot et/ou Me Pierre-Anne du Monceau et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2012:

1.Démission d'un administrateur délégué

Le conseil acte la démission de Madame Nicolette Regout de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 5 février 2012.

2.Nomination d'un administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012

eâ

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil décide de nommer Marcolini Invest SA, représentée par son représentant permanent M. Pierre Marcolini, en qualité d'administrateur délégué de la Société avec effet au 5 février 2012 et jusqu'au 18 novembre 2016.

3.Mandat spécial

Le conseil décide ensuite de donner mandat à Me Cedric Guyot et/ou Me Pierre-Anne du Monceau et/ou Me Clivia de Patoul, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Clivia de Patoul

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mo t)

1111

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de L'acte au greffe

N' d'entreprise - 0460046551

fDénomination

ten effiler) : LES CHOCOLATS DU SABLON

Founo juridique : SOCIETE ANONYME

Siècle : RUE DES MINIMES 1 - 1000 BRUXELLES

Objet do l'acte : RECONDUCTION MANDAT COMMISSAIRE

Extrais du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2011

L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire fe mandat de commissaire de la société pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013, la société civile sous forma commerciale à responsabilité limitée BST Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social sis à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/14, représenté par Madame Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises. Le mandat du commissaire est rémunéré.

Pour extrait conforme,

Nicolette REGOUT,

Administrateur Délégué

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15i MRT 2011

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Au verso : Non% et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bij-lagen bij -het Belgisch Staatsblad- 17142/2011 Annexes du Moniteur. belge

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N' d'enlreprise : 0460046551

Uénoi irtation

(en entier): LES CHOCOLATS DU SABLON

Filme juridique : SOCIETE ANONYME

Siéye : RUE DES MINIMES 1 -1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : RECONDUCTION MANDAT ADMINISTRATEURS r ADMINISTRATEUR DELEGUE ET NOMINATION ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2010

L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire les mandats de :

comme administrateur, pour une période six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, Nicolette Regout, domiciliée à 3080 Tervuren, Moorselbaan 17,

comme administrateur, pour une durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, le SA MARCOLINI INVEST (0864.502.404), dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 19/21, représentée par Pierre Marcolini, domicilié à ia même adresse,

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer :

comme administrateur, pour une durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, Olivier Coune, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Petite Espinette 16.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 novembre 2010

Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer comme administrateur-délégué, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, Nicolette Regout, domiciliée à 3080 Tervuren, Moorselbaan 17

Pour extrait conforme,

Niolette REGOUT,

Administrateur Délégué

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0460046551

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte ; PIERRE MARCOLIN1 BELGUUM SA

SOCIETE ANONYME

RUE DES MINIMES 1 - 1000 BRUXELLES

DEMISSION - NOMINATION



Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2014

L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de la SA MARCOLINI INVEST, représente par son représentant permanent Monsieur Pierre Marcolini, de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 31/12/2014 et par conséquent de son poste d'administrateur-délégué.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Pierre Marcolini, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 19 en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31/12/2014 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016,

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 décembre 2014

Le Conseil vote à l'unanimité la nomination de Monsieur Pierre Marcolini, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 19, au poste d'Administrateur-délégué avec effet au 31/12/2014 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Pour extrait conforme,

MARCOLINI Pierre

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature