07/01/2014
ÿþ M o d 2 0
r j % T i r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I U M M W
~ ' ~ " . . _ ~
7 8 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 3 1 6 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : P I L I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l 2 3 8 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : A . G . E . - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e - D é c h a r g e - C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I L I K A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e E d i t h C a v e l l 2 3 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O F I D E X O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , c h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e 1 9 7 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e R E N A U X e x p e r t c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P I L I K A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e E d i t h C a v e l l , 2 3 8 à 1 1 8 0 U c c l e , o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é à l a d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i n e l a i s s e a p p a r a i t r e n i a c t i f s n i d e t t e s .
A u t e r m e d e s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a u 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
G e r p i n n e s l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
S i g n é S O D E F I X O L S P R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e R E N A U X ,
E x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l . "
I l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é e p a r l e n o t a i r e s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 6 d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e a e n t r a î n é t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u p r o f i t d e s a s s o c i é s é t a n t p r é c i s é q u e c e u x - c i r e p r e n n e n t à l e u r c h a r g e l e p a s s i f é v e n t u e l l e m e n t s u b s i s t a n t .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s , e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e ,
I l l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r j u s q u ' à c e v i n g t d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E l l e a d é c i d é d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x G é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à U c c l e , Z a n d b e e k , 1 6 1 o 0 l e u r g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
I V . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D a m i e n d e B R O Q U E V I L L E d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c o l e , Z a n d b e e k 1 6 1 q u i a a c c e p t é o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u . V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- d ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2011
ÿþ t i w d 2 . 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 F F v 2 0 1 G r e f f e
i m i i n h i i o 1 u i ~ i 1 i i u i ~ u o i m i
~ i i o a a s s e "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I L I K A
3 3 y 3 / c . 1 4
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l 2 3 8 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 . M o n s i e u r J u l i e n , P a t r i c k , J o n a t h a n V A N D E L O I S E , n é à B r u x e l l e s , l e 7 m a r s 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 0 3 . 0 7 - 2 8 1 . 3 3 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e J e a n N o t é , 1 6 .
2 . M o n s i e u r D a m i e n , M a r i e , S t é p h a n e , G h i s l a i n d e B R O Q U E V I L L E , n é à E t t e r b e e k , l e 2 8 m a r s 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 0 3 . 2 8 - 2 9 3 . 7 0 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e , Z a n d b e e k , 1 6 1 .
3 . M o n s i e u r M a r c T A V A R E S d a s N E V E S n é à E t t e b e e k , l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 7 7 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
7 7 . 1 2 . 2 9 - 2 1 1 . 3 8 ) d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , c é l i b a t a i r e d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 6 7
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " P I L I K A "
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e E d i t h C a v e l l , 2 3 8
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
a ) l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , l a r e p r i s e o u l a r e m i s e d e t o u t e t a v e r n e , b a r , b a r d a n s a n t , r e s t a u r a n t , s n a c k , p i z z e r i a , o u d é b i t d e b o i s s o n s , c a f é , c l u b p r i v é , h ô t e l ,
b ) l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n d ' u n e é c o l e d e m u s i q u e e t d e d j e n p a r t i c u l i e r , l ' e n s e i g n e m e n t y r e l a t i f , l a m i s e e n p r a t i q u e , l ' a c q u i s i t i o n d u m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l ' e n s e i g n e m e n t d e s c o u r s
c ) l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n f e c t i o n l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t / o u l a v e n t e d e p l a t s p r é p a r é s e t d e s s e r t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e
d ) l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , b a n q u e t s e t / o u s e r v i c e t r a i t e u r .
e ) l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e n g é n é r a l , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 9 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r J u l i e n V A N D E L O I S E d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s
p a r t s s o c i a l e s 3 0 0
2 . M o n s i e u r D a m i e n d e B R O Q U E V I L L E d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s
c e n t s p a r t s s o c i a l e s 3 0 0
3 . M o n s i e u r M a r c T A V A R E S d a s N E V E S d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s
c e n t s p a r t s s o c i a l e s 3 0 0
S o i t a u t o t a l : n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s 9 0 0
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r t e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X 1 . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r i a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l o n z e a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 2 .
2 . e f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n
g e s t a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e 2 a n s p r é c é d a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i
a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t
a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à
l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t ,
p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à t r o i s
e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r J u l i e n V A N D E L O I S E , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e J e a n N o t é 1 6
- M o n s i e u r D a m i e n d e B R O Q U E V I L L E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , Z a n d b e e k 1 6 1
- M o n s i e u r M a r c T A V A R E S d a s N E V E S , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 2 6 7
q u i o n t a c c e p t é e t c e a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u " M o n i t e u r b e l g e