PINXTEREN-CINEGER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PINXTEREN-CINEGER
Dénomination : PINXTEREN-CINEGER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.586.501

Publication

11/06/2014 : AN243750
25/07/2014
ÿþ--ire.- -1

!Lj

Mod Wani 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

E..ven knophaillel

hrerItla

1.5 JULI 201dt

afdeling Antwerpen

Griffie

1111 *14143680*

Vc behc aar Be4 Staal

Ondememingsnr : 0426.586.501

Benaming

(voluit) : Pinxteren-Cineger

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris

De algemene vergadering der vennoten gehouden op 31/01/2013 beslist unaniem de vennootschap Vyvey & Co, bedrijfsrevisor, gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, gekend in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0859.856.677 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, te benoemen tot commissaris van de vennootschap met ingang van het boekjaar dat aanvangt op 1/10/2012 en voor een duur van drie jaar.

Het honorarium van de commissaris zal ongewijzigd blijven behoudens indexaanpassingen.

Lodewijk Van den Brande

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Ego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2013 : AN243750
16/04/2012 : AN243750
20/01/2012 : AN243750
05/01/2012 : AN243750
18/11/2011 : AN243750
08/11/2011 : AN243750
06/10/2011 : AN243750
05/08/2011 : AN243750
23/12/2010 : AN243750
16/03/2015 : AN243750
23/03/2015 : AN243750
02/04/2010 : AN243750
01/09/2009 : AN243750
08/04/2009 : AN243750
12/01/2009 : AN243750
11/07/2008 : AN243750
02/10/2007 : AN243750
10/06/2015 : AN243750
28/06/2005 : AN243750
09/07/2004 : AN243750
14/08/2015
ÿþ mod 11.1

râe 1g;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan de akte

III

11

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

rieergelegeen fven~`~

~ lit9p

O 5 AV~, 2015

ter griffe ~va , ie

n

rechtb~~~t~ ~`' en~^,.º%_.

an-keophende!

BrUS4e!

Ondernemingsnr : 0426.586.501

; Benaming (voluit) : PINXTEREN-CINEGER

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat, 12 1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 17 juni 2015.

;; De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen

1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "WEZEMAAL RUSTHUIS" en artikel; 1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt.

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij; draagt de benaming "WEZEMAAL RUSTHUIS".

2. De vergadering beslist de beslissing van de zaakvoerders van 13 maart 2015 gepubliceerd in de bijlagen; ;; van het belgische Staatsblad van 10 juni daarna onder nummer 20150610-081728, te bekrachtigen houdende ;; verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat, 50 naar 1000 Brussel, Stoofstraat, 12

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 'De zetel van de; vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat, 12. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere; plaats in België, bij beslissing van de zaakvoerder(s), mits inachtneming van de taalwetgeving. De; vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,; agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

3. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met DRIE MILJOEN EURO;

(3.000.000,00 EUR), om het van VIER MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD ;: TWEEENZESTIG EURO VIJF CENT (4.338.662,05 EUR) terug te brengen op EEN MILJOEN DRIEHONDERD;

ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD TWEEENZESTIG EURO VIJF CENT (1.338.662,05 EUR) door; ;; terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van drieëndertig euro tachtig cent 33,80 EUR) en, ;; zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkel jk ;; gestorte kapitaal en ertoe zal strekken het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door

terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij. Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde; kapitaalvermindering van DRIE MILJOEN (3.000.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het; kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND; ;; ZESHONDERD TWEEENZESTIG EURO VIJF CENT (1.338.662,05 EUR),

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van dei ;; artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat; de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van; ;; de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na; gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking; ;; nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen; haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader; i; van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven; bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat,; ;, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Vo or-behouden adifhet Belgisch Staatsblad



r Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD TWEEENZESTIG EURO VIJF CENT (1.338.662,05 EUR), Het wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend zevenhonderd vijfenvijftig (88.755)aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achtentachtigduizend zevenhonderd vijfenvijftigste (1/88.755ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

4. De vergadering beslist de uitgifte van obligatieleningen te voorzien.

De vergadering beslist het artikel 8 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt

"Artikel 8

De vennootschap kan lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of van in aandelen

converteerbare obligaties en evenzo kan zij warrants uitgeven."

5. De vergadering beslist de manier te wijzigen waarop de besluiten van de zaakvoerders ondertekend worden.

De vergadering beslist artikels 11 en 12 van de statuten, overeenkomstig te wijzigen, als volgt:

" Artikel 11:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders (natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten).

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor- een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voogelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaardt. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuurorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hun vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een vergadering.

Het zaakvoerderscollege wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één zaakvoerder tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen van het zaakvoerderscollege worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, Iedere zaakvoerder kan volmacht geven per brief, telefax, e-mail aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan het zaakvoerderscollege slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn

Het zaakvoerderscollege kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het zaakvoerderscollege worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders kunnen, onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 12 : Vertegenwoordigingsmacht

Ten overstaan van derden, voor het gerecht, als eiser of verweerder, en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen moeten ondertekenen.

Die laatsten kunnen gezamenlijk gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte°volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

leen aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt,

6. De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en

vijftien en de datum van begin en einde van de toekomstige boekjaren te wijzigen om ze te laten beginnen op

één januari en te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar".

7. De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en die vast te leggen op de vierde dinsdag van de maand maart om 17 uur.

De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 16 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, ais volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand maart om 17 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur".

8. De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering welke slechts in functie treden na bevestiging van hun benoeming door de voorzitter van de rechtbank conform de wettelijke bepalingen terzake.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na rekening gehouden te hebben met hun volstorting.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door de zaakvoerder worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. »

9, De vergadering verleent aan Notaris Huylebrouck, voornoemd, aile machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

10. De vergadering verleent een machtiging aan de zaakvoerders om de beslissingen uit te voeren.

11. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Véronique VERGEYLEN, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Leeuwerikenlaan, 25 evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor Eensluidend ontledend uittreksel

Meester Christian Huylebrouck, met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beheyden,_

aan het Belgisch Staatsblad

09/07/2003 : AN243750
24/07/2001 : AN243750
16/02/2001 : AN243750
05/07/2000 : AN243750
01/09/1999 : AN243750
18/09/1990 : AN243750
01/01/1986 : AN243750

Coordonnées
PINXTEREN-CINEGER

Adresse
STOOFSTRAAT 12 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale