19/09/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 S E P , 2 0 1 4
4 g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
h t b a n k v a n k o o p . 1 B r u s s e l
* 1 4 1 7 2 4 3 6 *
1 1 1 1
t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - " . . . . .
O n i , 1 8 i n e n i n v e d 0 8 6 5 . 7 2 7 . 2 7 5
O e e e a r e h m ;
c , y e e ) " P L A N B
R l w e e m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t f ; À : 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A r t a n s t r a a t 1 0 5
: a d r e s )
O n d O e v A e P z S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 . . G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 3 , b l a d 0 5 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e i a e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 9 2 . 3 1 1 , 9 1 ) .
E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n :
- t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d m i r o ( E 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e r d e e e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n . a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
: V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e n n e l d e b a n k a t t e s t - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g c u r e ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 0 1 . 3 5 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 9 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n ; v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
O p d e z e n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 9 8 9 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( E 8 3 , 6 7 ) p e r a a n d e e l .
D e f r a c t i e w a a r d e b e r e k e n i n g i s g e b a s e e r d o p e e n u i t d r u k k e l i j k f o r m e e l a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d .
O r : . r i e ! E - 1 9 r ) Z : C i - : - . 1 . t i S g h f j d , r e l d e : i i l n e r u e f : : : : n i u e C t r e . E Z : P e : t 1 e v : 1 , e 3 i r . p e d U s i t e ) : : i i : s r : )
i : , : r e e t : t 9 5 e
: a i m < I n
,
V c o s - b e m d e . *
a a n
¬ e t .
e a t ; t e i a 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t
O p d e z e n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 9 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n
- d o o r d e h e e r P o l s p o e l G i j s , v o o r m e l d , o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 9 4 0 ) ;
d o o r m e v r o u w N a u w e l a e r t s , A n k i , v o o r m e l d , o p n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 9 ) ;
m i t e v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a 1 d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t
w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 3 8 3 6 3 1 3 2 4 2 7 6 7 2 b i j N V I N G z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
d e N V I N G .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( e $ 2 . 8 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b I o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t
g e h r a c h t .
Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e
p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D i t a r t i k e l z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( 6 1 0 1 . 3 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v e r p l a a t s t v a n 1 0 3 0
S c h a a r b e e k , E u g e n e P l a s i c y l a a n 1 2 3 - 1 2 5 n a a r 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A r t a n s t r a a t 1 0 5 m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 0 4 . D e
b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r
0 4 1 4 6 9 4 1 . D e r h a l v e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g a l s e e r s t e a l i n e a v a n d e
v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 3 0
S c h a a r b e e k , A r t a n s t r a a t 1 0 5 . "
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n
v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6
m a a r t 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- " " " . . . . . - - -
. . . . . . . . . . .
3 R , I z e g e h O e d ê i n i e e i ' P a n a . s e h E q ; : i j
z e : r a 4 a r s v e : r : ; . 1 . . r e r t I c e ,