02/10/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2014, GGK 14.07.2014, NGL 29.09.2014 14613-0027-062
22/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V a n g e n
1 , 7 O n : 2 0 1 4
r e c h t b a n k y e n k o U n d t e r g r i f f i e v a n d e A i W g r i e r i d S t e l i g e 3
o r t i s , s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l c ,
' e e l e g e o n i
M o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g , k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
- A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g V a n 2 0 1 7 ,
V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n G e v o l m a c h t i g d e
I I l ! l U I l l l l I l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 3 1 8 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l a n - l t ( v e r k o r t ) :
u h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2014
ÿþµ O n W O R D 1 1 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
D é . p o é R e y u l e
1 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d s , q t e t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 6 9 , 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a n - l t
0 5 *
* 1 4 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- E t a n t d o n n é q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t M a d a m e G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r s p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2013, GGK 11.06.2013, NGL 30.08.2013 13569-0380-070
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 18.06.2013, NGL 19.07.2013 13332-0067-044
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.06.2013, DPT 19.07.2013 13332-0076-044
29/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L ~ 1 t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 e 1 1 1 ! 1
%- e s %
1 9 M a 2 0 1 5
O n d e r n e m l n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N - 1 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 m e i 2 0 1 3
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P a t r i c i a D e c o e n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t m e v r o u w D e c o e n e v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h a a r e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n h a a r o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c L e u n i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a N ! E 1 2 0 1 â
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d d 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t V e r k e s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n I j a n u a r i 2 0 1 3 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t d e h e e r V e r k e s t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t b e n o e m i n g v a n H a e g e m a n M a n a g e m e n t C o m p a n y b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 0 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 7 6 4 . 7 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k H a e g e m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a l d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N - I T
( v e r k o r t ) :
" k n u e ? z i
1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e . b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n J e a n P a u l D e s c h e e m a e k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t d e h e e r D e s c h e e m a e k e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r S é b a s t i e n K r y s i a k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p - m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d ! ! , t
M I M A l n d e b i s l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 8 0 6 1 *
1 1 1
1 . 2 S E ? 2 0 1 2
G r i f f i e
11/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2012, GGK 19.06.2012, NGL 04.09.2012 12558-0102-068
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 19.06.2012, DPT 05.07.2012 12271-0544-042
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 19.06.2012, NGL 05.07.2012 12271-0547-042
02/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i
d
I I
I
1
i
i
i
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
P L A N - I T
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
* 1 1 1 1 8 8 2 9 *
J U L , 2 W J 1 1
"
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d p e r a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ! 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 e L
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 1 8 8 3 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N - I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l á 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e p a r c o n v e n t i o n s é p a r é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S t é p h a n i e D a l l e u r e t M a d a m e I n g e S t i e r s , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r s p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2011, GGK 21.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0116-073
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 21.06.2011, DPT 08.07.2011 11283-0116-042
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11283-0117-041
04/01/2011
ÿþN \ á
M a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l l i t l i l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . P L A N - I T
B i R V ~ ~ i
Z 4 D E C 2 0 1 0
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t o n t s l a g v a n U n i k a v e e B V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o g o o r d d r e e f 1 1 , 1 1 0 1 B A A m s t e r d a m Z u i d o o s t , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c h o l a s ( N i c k ) W i l k i n s o n : a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
- V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2010, GGK 15.06.2010, NGL 31.08.2010 10512-0468-084
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 15.06.2010, NGL 13.07.2010 10301-0058-042
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 15.06.2010, DPT 13.07.2010 10301-0044-042
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 16.06.2009, NGL 04.08.2009 09542-0110-039
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 16.06.2009, DPT 04.08.2009 09542-0143-039
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 17.06.2008, NGL 30.07.2008 08489-0114-042
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 17.06.2008, DPT 30.07.2008 08489-0113-042
12/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2007, GGK 20.06.2007, NGL 31.08.2007 07670-0203-049
01/06/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a r d 1 1 . 1
V
i i i
B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N - I T
( v e r k o r t ) :
r t e c r z e l : c d / d n t r r a n g e n o p - "
2 0 M E I 2 0 1 5
b r
e
, ~ J Y i i i C ~ v a n d e I ~ e c c f f l ~ a n d 5 t a l i g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 7 6 9 3 2 '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 .
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S é b a s t i e n K r y s i a k a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 / 0 5 / 2 0 1 5 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t d e h e e r K r y s i a k v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r R . F . v a n N e e r b o s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 / 0 5 / 2 0 1 5 , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n ,
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 19.06.2007, DPT 05.07.2007 07348-0205-050
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 19.06.2007, NGL 05.07.2007 07348-0206-050
06/06/2007 : BLA117146
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10/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i U 1 1 i u u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 6 9 . 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a n - l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c ï d e n t d e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S é b a s t i e n K r y s i a k e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e 6 m a i 2 0 1 5 . L a S o c i é t é r e m e r c i e m o n s i e u r K r y s i a k p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i o c t r o i e d é c h a r g e e x p r e s s e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ( c e l l e - c i y c o m p r i s ) .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r m o n s i e u r R . F v a n N e e r b o s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e 6 m a i 2 0 1 5 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 2 1 .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t M a d a m e G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t c o m p é t e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
~ o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s e / R e ç u l e
a u g r e f f e d z d e i l t e x u a l d e c o m r , < a e r c
f a p h o n e d a a r u x e l l e s
06/10/2006 : BLA117146
10/08/2006 : BLA117146
31/07/2006 : BLA117146
07/12/2005 : BLA117146
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03/08/2005 : BLA117146
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29/06/2005 : BLA117146
14/02/2005 : BLA117146
24/12/2004 : BLA117146
07/07/2004 : BLA117146
23/01/2004 : BLA117146
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10/10/2003 : BLA117146
17/09/2003 : BLA117146
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23/06/2003 : BLA117146
17/12/2002 : BLA117146
17/12/2002 : BLA117146
03/10/2002 : BLA117146
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 29.09.2015, DPT 30.09.2015 15624-0576-043
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15624-0572-043
07/12/2001 : BLA117146
07/12/2001 : BLA117146
23/11/2001 : CH137667
05/07/2000 : CH137667
23/09/1999 : CH137667
10/01/1998 : CH137667
31/01/1996 : CH137667
05/05/1995 : CH137667
01/01/1993 : CH137667
06/05/1992 : CH137667
05/07/1991 : CH137667
05/07/1991 : CH137667
10/07/1990 : CH137667
06/06/1990 : CH137667
16/06/1989 : CH137667
01/01/1988 : CH137667
20/09/1986 : CH137667
04/07/1986 : CH137667
20/06/1986 : CH137667
22/03/1986 : CH137667
10/10/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.01.2016, GGK 30.06.2016, NGL 30.09.2016 16640-0401-064