30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 25.07.2014 14349-0495-032
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 26.07.2013 13357-0353-033
15/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R é s g a M o n i b e l i n i I I I
M O N I T
0 8 -
0 4 - 2 0 1 3
U R B E L G E
B n U e l l e s
2 i N I R T 1 U I 3
N ` d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 7 9 1 4 0 5 3 D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) P l a n e t a F i n a n c e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S l e g e . A v e n u e B r u g m a n n , 3 2 y À o ) . Â i f ' o u e l e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , t e n u e à t i t r e e x t r a o r d i n a i r e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B O N N E F O Y - C U D R A Z . C e m a n d a t a p r i s e f f e t à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . I l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 e t d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s , p a r e x e r c i c e e s t f i x é à 3 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t i t u é M e F e r n a n d S C H M I T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t ' e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþl J i a t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
* i a i ~ a s i s * ~ ~ ~ ~ e L e
N " d e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 9 1 4 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P l a n e t a F i n a n c e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S P E N S E D E C O N S O L I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t a r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 à d é c i d é q u e l a s o c i é t é e s t e x e m p t é e d u d é p ô t d e r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e c o m p t e s c o n s o l i d é s p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . M o n s i e u r F e m n a n d S c h m i t z a é t é c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e c e t t e r é s o l u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s l l r \ f o l e [ T 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 02.08.2012 12382-0405-030
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
4
7
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 6 1 5 5 0 *
D R C E L L E S
G r e f f e 3 M A R . 2 0 3 2 1
I I
i ` l ' d ÿ n r , r = n n s : 0 8 9 7 . 9 1 4 . 0 5 3
û é n o r n i n a b o n
u n n c r > " « P L A N E T A F I N A N C E B E L G I U M S . A . »
F o r m e j u r i d i q u e . S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B
O b j e t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A v e n u e B r u g m a n n , 3 2 4 , 5 é t . B t e 1 0 à U c c l e , 1 1 8 0 B R U X E L L E S , a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t i t u é M e F e r n a n d S C H M I T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
Í 1 i ` i i i a ; A j r e c t o l o n z e t q u a ¬ i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e n i o l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 9 7 . 9 1 4 . 0 5 3
« P L A N E T A F I N A N C E B E L G I U M S . A . »
S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / A D M I N S T R A T E U R D E L E G U E - E L E C T I O N D ' U N A D M I N I S T R E U R D E L E G U E
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b l e t d e l ' a c t e
R é s e r v é " i a o s s s s i
a u 1 1 . 1
M o n i t e u r
b e l g e
, r 5 ) [ 7 : 1 , M S \ 9 ! ï ~ T r
r ) 1 , ,
G r e f f e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i l e 1 j u i n 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . E d u a r d o B O F I L L a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 1 . L o r s d e c e t t e m ê m e r é u n i o n M . L u i s E L I A S V I N E T A a é t é é l u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 1 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t i t u é M e F e r n a n d S C H M I T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 02.08.2011 11374-0434-030
20/01/2011
ÿþ r " J i r . ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( ( P L A N E T A F I N A N C E B E L G I U M S . A . »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e l e 3 m a i 2 0 1 0 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r . c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B O N N E F O Y - C U D R A Z .
C e m a n d a t a p r i s e f f e t à l a d a t e d u 1 5 m a i 2 0 0 8 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . l l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s , p a r e x e r c i c e e s t f i x é à 3 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t i t u é M e F e m a n d S C H M I T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t , d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 1 0 1 1 2 4 3 a
r M O N I T E U
D I R E C
~
1 - 0 1 -
2 0 1 1 _ _
G r e f f e
E L G I S C H S A A T S B L A D B E S T U U R
R B E L G E T I O N
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
e r e u - E 8
~ - -
B i j l a g ë n l i i j h ë t B è T g i s c l i S t a a t s b I a d - 2 0 1 0 1 / 2 0 1 I = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 02.07.2010 10273-0119-033
21/04/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 9 1 4 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - P l a n e t a F i n a n c e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 3 2 4 B t e 1 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S P E N S E D E C O N S O L I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t a r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 à d é c i d é q u e l a s o c i é t é e s t e x e m p t é e d u d é p ô t d e r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e c o m p t e s c o n s o l i d é s p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . M o n s i e u r F e r n n a n d S c h m i t z a é t é c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e c e t t e r é s o l u t i o n .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e S p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a N I O 0 1 n 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a n e t a F i n a n c e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 3 2 4 B t e 1 0 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 4 a p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r L u i s E L I A S V I R E T A
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z
v e n u s à é c h é a n c e . C e s m a n d a t p r e n n e n t c o u r s l e 2 1 j u i n 2 0 1 4 p o u r e x p i r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 2 0 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t l e u r s m a n d a t s q u ' i l s e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t i t u é M e F e m a n d S C H M 1 T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 , m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 2 1 j u i n 2 0 1 4 e t a é l u M o n s i e u r L u i s E L Î A S V I N E T A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é à M . F E R N A N D S C H M 1 T Z t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d ' a c c o m p l i r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d u M o n i t e u r b e l g e o u t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s d e l a S o c i é t é e t ( i i ) d ' a s s u r e r l a m i s e à j o u r d u d o s s i e r l é g a l d e l a S o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 03.07.2015 15282-0088-031