25/01/2012
ÿþr .
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 2 4 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 1 5 9 . 5 4 5 D é n o m i n a t i o n
I N
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E N O R D S U D
( e n a b r é g é ) : P . I . N . S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r o u s t i n , 3 7 - 3 9 / 1 4 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S P O U R S E C O N F O R M E R A U C O D E D E S S O C I E T E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e ' à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e : 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s n e u f r e n v o i s a u P r e m i e r ; B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 8 f o l i o 9 8 c a s e 1 3 . R e ç u : v i n g t - : c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : D E L V A U X E . "
I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e , e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E N O R D S U D " , e n a b r é g é , « P . I . N . S I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r o u s t i n , 3 7 - 3 9 / 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s ; M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 1 5 9 . 5 4 5 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o . B E 0 8 7 4 . 1 5 9 . 5 4 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u M a î t r e M a r c V a n B e n e d e n , N o t a i r e à B r u x e l l e s , f e 2 6 m a i : 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 6 - 0 8 / 0 0 8 0 2 4 1 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « P L A N E T E C H O C O L A T » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e u n ( 1 ) d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s d a n s l a r e f o n t e d e s s t a t u t s .
- d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r o u s t i n , 3 7 - 3 9 / 1 4 , t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 0 7 / 0 1 8 3 7 6 0 e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a p r é c i s é c i - a p r è s d a n s l a r e f o n t e d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a . j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ! p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à ' l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t .
U n e x e m p l a i r e d e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s .
- d ' o p é r e r u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
- D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « P L A N E T E C H O C O L A T » .
- F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
- S i è g e s o c i a l : J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r o u s t i n , 3 7 - 3 9 / 1 4 .
- O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , ' c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à r a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t , l e s a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t a u c a c a o , a u s u c r e , à l a c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e , s u c r e r i e , b i s c u i t e r i e , a u x p r a l i n e s , a u x t r u f f e s e t l e u r s d é r i v é s , d e p a i n e t p â t i s s e r i e , t a r t e e t a u t r e s p r o d u i t s f r a i s , m i e l a r t i f i c i e l , c a r a m e l , b e u r r e , h u i l e e t / o u g r a i s s e d e c a c a o , g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n , y c o m p r i s d e v e n t e s u r l a v i e p u b l i q u e , f r u i t s c o n f i t s , c o m m e r c e d e c a f é , d e t h é , c a c a o e t é p i c e s , p r o d u i t s n a t u r e l s , b i o e t / o u o r g a n i q u e s , l a i t e r i e , p r o d u i t s d é r i v é s o u d ' a c c o m p a g n e m e n t s t e l s s a u c e s , c o n f i t u r e s , a i n s i q u e d e p r o d u i t s r é g i o n a u x d u t e r r o i r e t a r t i s a n a u x , é p i c e r i e f i n e , v i n s , c h a m p a g n e , e a u - d e - v i e , l i q u e u r s , e t c e t e r a , l a p r é s e n t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e t e n o n l i m i t a t i v e , l e d i t c o m m e r c e p o u v a n t s ' e x e r c e r é g a l e m e n t s u r l a v o i e p u b l i q u e , p a r I n t e r n e t , v e n t e a u c o m p t o i r o u p a r t é l é p h o n e o u f a x ;
- à l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d ' a r t i c l e d e g a r n i t u r e , d e c a d e a u x e n t o u t g e n r e , d e c a d e a u x
d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' e m b a l l a g e e t l a c r é a t i o n d ' e m b a l l a g e p e r s o n n a l i s é s ,
- l e c o m m e r c e d e m a c h i n e s p o u r l a p r o d u c t i o n d ' a l i m e n t s , d e b o i s s o n s , d e t a b a c , e t c e t e r a ,
- l ' o r g a n i s a t i o n p o u r l a v i s i t e d e s i t e t o u r i s t i q u e , v i s i t e s g u i d é e s , a n i m a t i o n , s p e c t a c l e , d é m o n s t r a t i o n d e
f a b r i c a t i o n d e c h o c o l a t , e x p o s i t i o n s , l ' a r t d u s p e c t a c l e v i v a n t ,
- l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ,
- l a g e s t i o n d e s i t e s t o u r i s t i q u e s e t m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s ,
- l e s a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s e t d e l o i s i r s ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e j e u x , j o u e t s , l a v e n t e d e p r o d u i t s d é r i v é s ( t e e - s h i r t , a r t i c l e s
p u b l i c i t a i r e s , c a r t e s p o s t a l e s , p a r a p l u i e , d v d , c d - r o m , l i v r e s a u d i o , d i s q u e s , c o m p a c t d i s q u e s , v i d é o c a s s e t t e s
a u d i o c a s s e t t e s , a p p l i c a t i o n s u r s m a r t p h o n e , l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t s o f t w a r e , p a r f u m e r i e , e t p r o d u i t s d é r i v é s ,
l a p r é s e n t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e ) .
- l e s p a r c s d ' a c t i v i t é s a u t o u r d u c h o c o l a t ;
- l e s s o i n s c o r p o r e l s à b a s e d e c h o c o l a t ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s à b a s e d e c h o c o l a t , l e s s o i n s d e b e a u t é ;
- l e s s e r v i c e s l i é s a u b i e n - ê t r e e t a u c o n f o r t p h y s i q u e s f o u r n i s d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s t a t i o n s t h e r m a l e s , b a i n s t u r c s , s a u n a s , b a i n s d e v a p e u r , s o l a r i u m s , s a l o n d e m a s s a g e e t c e t e r a . . .
- l a f r a n c h i s e d e b o u t i q u e s , l ' o u v e r t u r e d ' a t e l i e r , l a v e n t e d e b o u t i q u e s c l é s u r p o r t e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 6 m a i 2 0 0 5 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , '
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s
d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s
p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e '
o r d i n a i r e , l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e