27/10/2014
ÿþI I % M e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 5 5 7 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P l a n t e r n H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G K W I J T I N G E N - O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r : . T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " P l a n t e r n H o l d i n g s " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d . v e r d i e p i n g ) , h i e r n a " d e : 1 V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n : i a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v o o r d e p e r i o d e v a n i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n u a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
3 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e i ' m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i , v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
4 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
, 5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j i
d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s ; I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a r g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) i N V / S , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e l ' b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n , ,
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e : 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n ! ' o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e : : v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t t ' ô & r e g i s t r a t i e I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a : ; t e d : r c a j k e t i e o p
e a d i o n t v n g e n
1 O U , 2 0 i l t
t e r g r i m e v a n d e N e d e r t a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e r e f i % n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþ µ o t l W w t l 7 7 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o r r
b e h o u a a n B e i g i :
S t a a t s
~ r 1
G r i f f i e
O n . l e m e t t i n g s n r . 0 8 9 1 . 5 5 7 . 9 7 9
B e n a m i n g
a v a l ; ~ , P l a n t e r n H o l d i n g s
( v i : i k n r l #
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° V , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i l d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
: . 1 h a a r e i g e n b e s t u u r d e r : C h r i s t o p h e T a n s , e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r e i g e n b e s t u u r d e r : I r è n e F l o r e s c u , z i j n t o t e e n e i n d e g e k o m e n .
o t D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r e i g e n b e s t u u r d e r : C h r i s t o p h e T a n s , e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v o o r w i e o p t r e e d t a l s
e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r e i g e n b e s t u u r d e r : I r è n e F l o r e s c u , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 g o e d k e u r t . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
< ' D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n A n d r e a
' B l o n d e e l o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
e q
N
A n d r e a B l o n d e e l
L a s t h e b b e r
r n
v
r n
0 1 L
O "
0 1 L
O p l u . , a a t s t e L 7 i z d , i v e r r n e l d r ; r . R e c t o r J - a n e r I , u r a a n g h e i d v a r a e 3 n ~ h t i r i ï . : r r t e w o d e . n o t e r , _ 1 1 t e r
h P J o e ? r l a d e r e - h f S U e ' 3 ' s O o r t t a r i , 1 , 3 n , ! r r n , I ; 4 1 3 o c c t E r i f H v r t ' a ç } e , , r ) r d , i t ` r l
V e r s o R n a n r a r l , a n r . t c . r , c r . r r a c t
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 22.01.2014 14014-0147-010
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0198-010
23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 17.01.2012 12010-0477-012
27/12/2011
ÿþ~
V o o r - b e h o u d s a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 5 5 7 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P l a n t e r n H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " P l a n t e r n H o l d i n g s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d " ' z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 3 . 5 7 3 . 3 5 7 , 6 2 E U R ) o m h e t k a p i t a a l o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d . v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 5 7 . 3 3 5 . 7 6 2 ) a a n d e l e n d i e m o m e n t e e l g e h o u d e n w o r d e n d o o r I r o n b r i d g e I l L u x e m b o u r g H o l d i n g s S . 4 r . i . , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , e n d o o r w e r k e l i j k e t e r u g b e t a l i n g , a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t . k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g m e t b e s t a a n d e v o r d e r i n g e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ' a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 . 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l s B r u i s o f J o h a n L a g a e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e ' ' d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n j . b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r " ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N i 1 i ~ i w i u i ~ n i u i n ~ i u i i
" 1 1 1 9 3 8 1 0 *
> i j u e ~ . . 1
x. ,
1 4 M C 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.03.2011, NGL 13.05.2011 11113-0261-013
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.03.2010, NGL 31.03.2010 10085-0502-013
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.01.2009, NGL 17.02.2009 09050-0196-013