PLUGIN2DRIVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PLUGIN2DRIVE
Dénomination : PLUGIN2DRIVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.665.868

Publication

18/07/2014
ÿþmod 11.1

Benaming (voluit): PLUGIN2DRIVE

Onclernemingsnr :

0837.665,868

unqlgol

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2142490 na neerlegging terWiffie vr ie% gd ee aek tg

ci/ontvangen op

MI,NTEUR.BELGE

1 1 -07- 2i)

BEL 1SCH ST

Vi 0 3 JULI 201/1

ilitrAtven de Nederlandstalige

Peig x:eiq Brussel

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

naamloze vennootschap

Vrijwilligerslaan 19, Seedfactory Oudergem

1160 Oudergem

STOCKSPLIT

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING

Uittreksel afgeleverd veeér registratie om neer te leggen ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 27 juni 2014, blijkt onder meer het volgende:

1. De vergadering besloot om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de bestaande honderdvierenveertig (144) aandelen werden gesplitst in zevenhonderdtwintig (720) nieuwe aandelen in een verhouding van een (1) bestaand aandeel tegen vijf (5) nieuwe aandelen.

Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdachtenveertigduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 148.550,00). Het kapitaal is volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderdtwintig (720) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd twintigste (1rnoste) van het maatschappelijk kapitaal. Zij zijn genummerd van 1 tot en met 720."

2. De regeling inzake afstand en overdracht van aandelen werd gewijzigd.

3. Artikel 31 van de statuten inzake toelating tot de vergadering werd gewijzigd en de eerste twee

alinea's in artikel 31 van de statuten werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"De oproepingsbrieven kunnen aan de houders van effecten opleggen om hun wil om de algemene

vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, drie dagen v6c5r de vergadering te

kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping

aangeduide plaats."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

(volledig adres) Onderwerp(en) akte:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Rocto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perao(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

23/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh aa Be Sta; ICI N

E.I_ ~.

,L# I

Griffie

op 13:

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0837665868

Plugin2drive Plugin2drive

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vrijwilligerslaan 19 - 1160 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden augustus 2013.

Met ingang van 6 augustus 2012 is aan het mandaat van bestuurder van de heer Jean Zurstrassen (NN; 69.05.20-365.34) wonende Rodedendronsdreef 6 te 1170 Watermael- Bosvoorde een einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar : de heer Jozef Van Winckel (NN 64.12.16-285.81) wonende Ezelbergstraat 12 A te 3360 Bierbeek. Het mandaat zal behoudens herverkiezeing eindigen op de algemene vergadering van 2018.

Met ingang vanaf 6 augustus 2012 wordt het mandaat als afgevaardigd bestuurder van de heer Leo Van Geyt (NN 62.04.02-511,80) wonende Kauwlel 24 te 2550 kontich herbevestigd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal behoudens herverkiezeing eindigen op de algemene vergadering van 2018.

Met ingang vanaf 6 augustus 2012 wordt het mandaat als bestuurder van de heer Stephane Jacobs wonende Sint-Benedictusdreef 13 te 2900 Schoten herbevestigd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal behoudens herverkiezeing eindigen op de algemene vergadering van 2018.

Er wordt volmacht verleend aan de heer Davy Quintens, accountant, van Accounting & Tax Partners BVBA om de genomen beslissingen met betrekking tot het ontslag en benoeming van de bestuurders te publiceren in het Belgisch Staatsblad en in de kruispuntbank van ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel , ter bekendmaking.

Quintens Davy

i.o.v. Accounting & Tax Partners BVBA - Accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken e

e.

na neerlegging ter griffie van deràid gele d! ,n{v n en ~p

P,

L

~ °

~ ~,~.,i,

ter ri"~;~-~ ~~~.i~

i.

,

rGcfï%LI}c. van

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0837665868

(voluit) (verkort) : Plugin2drive

Plugin2drive

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vrijwilligerslaan 19 - 1160 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergedaring der aandeelhouders gehouden op 20 juni 2014.

Met ingang vanaf 20 juni 2014 wordt benoemd als bestuurder tot de algemene vergadering van 2018 de heer Marc Strackx (NN 70.01.03445.69) wonende Martensstraat 37 te 3271 Averbode. Het mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2018. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algememe vergadering anders bepaald.

Met ingang vanaf 20 juni 2014 wordt benoemd als bestuurder tot de algemene vergadering van 2018 : de heer Tom Schuyten (NN 75.06.27-407,12) wonende Enneven 130 te 3920 Lommel. Het mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2018, Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algememe vergadering anders bepaald.

Uittreksel tilt de notulen van de algemene vergedaring der aandeelhouders gehouden op 2 september 2014.

Met ingang van 2 september 2014 is aan het mandaat van bestuurder van de.heer Jozef Van Winckel (NN 64.12.16-285.81) wonende Ezelbergstraat 12 A te 3360 Bierbeek een einde gekomen. De heer Jozef Van: Winckel heeft zijn ontslag Ingediend tijdens de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel , ter bekendmaking.

Van Geyt Leo,

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2011
ÿþ Mai 2.0

fl,~ Lri j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1H11 II 111191111u1

*11165193*

bel

ai

BE Sta

2 _10o2011

Griffie

Ondernemingsar : 0837.665.868

Benaming

(voluit) : Plugin2drive

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vrijwilligerslaan nummer 19, Seedfactory Oudergem te Oudergem (1160 Brussel)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGDE BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten zoals van de raad van, bestuur, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Plugin2drive", waarvan de` maatschappelijke zetel gevestigd is te Oudergem (1160 Brussel), Vrijwilligerslaan 19, Seedfactory Oudergem,; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0837-665-868, opgemaakt voor Meester Gérard' INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder: vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitfi CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op tweeëntwintig september tweeduizend en elf, geregistreerd op het, Tweede Registratiekantoor van Jette op zes oktober nadien, boek 34 blad 08 vak 19, ontvangen vijfentwintig: euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur ai. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd dertig duizend euro (130.000,00 ¬ ). om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ) tot honderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (148.550,00 ¬ ), door inbreng in speciën voor een bedrag van honderd dertig duizend: euro (130.000,00 ¬ ), met uitgifte van vierenveertig nieuwe aandelen (44), identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.

Tweede beslissing

Goedkeuring van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van hei verslag door de zaakvoerders dat het' voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het' vennootschapswetboek, en van het verslag door de Bedrijfsrevisor BOGAERT Peter burg. bvba, Fazantenlaan' 10, 3050 Oud-Heverlee, vertegenwoordigd door de heer BOGAERT Peter, de dato zestien september' tweeduizend en elf over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden tevoren;

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap PLUGIN2DRIVE BVBA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 augustus 2011, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BVBA naar NV.

De staat van activa en passiva per 31 augustus 2011 vertoont een balanstotaal van ¬ 19.747,45, een geplaatst kapitaal van ¬ 18.550,00 en een eigen vermogen van ¬ 16.469,45.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2011 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van ¬ 16.469,45 is ¬ 45.030,55 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit."

Derde beslissing

Omvorming in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en elf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Vierde beslissing

Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:

Statuten uittreksels

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "Plugin2drive".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudergem (1160 Brussel), Vrijwilligerslaan 19, Seedfactory

Oudergem.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- het installeren, beheren, exploiteren, en onderhouden van een eigen oplaadinfrastructuumetwerk inzake elektrisch vervoer;

- leveren van diensten en benodigde toestellen, soft- en hardware, en het verwerven van concessies zowel binnen de publieke als de private sector op het gebied van mobiele digitale betalingen, digitale vergunningen, toegangscontrole en betalingsverkeer, ticketting en diensten van administratieve aard, onder meer inzake elektrisch vervoer en oplaadinfrastructuur. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

- het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, verkopen, verdelen, promoten van nieuwe innoverende concepten, merken, applicaties van auteursrechtelijke- of andere aard in het domein van elektrisch vervoer (zowel voor elektrische voertuigen als oplaadinfrastructuur);

- het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe innoverende beheersproducten en applicaties, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen inzake elektrisch vervoer;

- het verlenen van licenties voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de aangeboden producten en applicaties inzake elektrisch vervoer;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

ti

" r L'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

- de aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer en installatie en onderhoud van laadinstallaties voor elektrisch aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;

- de aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer en installatie en onderhoud van elektrische en met andere brandstof aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;

- de verhuur en het beheer van roerende goederen in de meest ruime zin;

- het organiseren van en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries, privaatcursussen, cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren;

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer consultancy en aanverwante verkoops- en marketingactiviteiten;

- grafische vormgeving in de breedste zin van het woord;

- adviesbureau op gebied van public-relations, communicatie, organisatie, mobiliteit;

- uitbating van hotel en bed and breakfast faciliteiten;

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

- advies, aankoop, verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van goederen in de meest ruime zin

voor binnenhuisinrichting en decoratie;

- advies, aankoop, verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van goederen in de meest ruime zin

voor multimedia, home cinema, audiovisuele apparatuur,

- het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;

- de vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- de vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;

- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (148.550,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd vierenveertig maatschappelijke aandelen (144) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderd vierenveertigste (1/144ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hemomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

' Gewone algemene vergadering

, De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijjuniom eenentwintigmaand uur.

! Indien deze dag opwettelijkeheo~dog heeftd~va~~dehngdmee~Óm~gand~behalveop

zaterdag,ophn~eU~euurvalt,werkdag, plaats.

` De ~~~ orschrijven dat, om te worden toegelaten tot~e ~~~~~~~~ ~~!

elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst,

aan toonder moet deponeren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen vermeld in de

opnoep/ngobedchten.

) Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen op naam, de Raad van Bestuur, binnen eenzelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de xánmminQ.Bk aandeel geeft recht op één mtem.onder voorbehoud van davwoün|Üha bepalingen.

. .

Amnduid|nOdergnmochUgdepmmnnenmnhunbavoegdhndon De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhoudem, die voor!

hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde

kan ontslaan. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd - hetzij door twee bestuurders gezamenlijk die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande .

beslissing van de Raad van Bestuur jegens derden, inbegrepen de Heren Hypotheekbewaarders; 'hetzij' binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur,

alleenhmne|end~ De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de ;

perken van hun volmacht handelen

Vijfde beslissing

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerders van de vennootschap, van de heer VAN GEYT | i Leo, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 24 en de heer JACOBS Stephane, wonende te Schoten, Sint-

: Benedictusdreef 13.

De vergadering benoemt als bestuurders, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel: -de heer VAN GEYT Leo voornoemd; -de heer JACOBS Stephane, voornoemd;

-de heer ZURSTRASSEN Jean Guillaume, wonende te (1170 Brussel),

!gododandmnsdneof0; RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur geldig samengesteld, beslist, met eenpangheid van stemmen:

.de heer VAN GEYT Leo, voornoemd, met ingang vanaf de dag  nd- voorgenoemdeproces-verbaal, als afgevaardigde bestuurder te benoemen en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

°daheedACO8S Stephane, voornoemd, ~ ingang vanafde dag van devoorgenoemde'

edmaa|

! als v000~ervan de raad van bestuur te benoemen endüvoo/doduurvmnz~n a`!

. !

DELEGATIE VAN MACHTEN

: De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootsdhap, met macht van ; substitutie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Accounting & Tax Partners", te 3001 |Leuxen. Industrieweg 4 bus 5, evenals aan haar badimnden, aangestelden of lasthebbers, ten einde over te

' gaan tot da inschrijving ofdawÜz~ ~

ngvonhuidigovennoschmp|nb~doKruispunûbmnkvonrQndernemingon|

!en bijdo administratie van de Belasting- op de Toegevoe d Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in

naam van de vennootschap, alle verklaringen mOeggan, alle documenten en stukken ondertekenen an, in het ~(gamoon.h~~nodig~~ndememan.

. .

Voor- betiouen aard het Belgisch Staatsblad

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, vohnamhten, verslag van de bndrijfsmvisor! overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, gecoordineerde statuten..

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigh&id van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

voruo: Naam en handtekening

19/07/2011
ÿþMod 2.0

"

IIl til 111V 1111111111

+11110268*

be a

B~

Ste

Wiesá In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Gri~e~ JUL L1511'

~I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar :

Benaming

(voluit) : Plugin2drive

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1160 Brussel - Oudergem, Vrijwilligerslaan 19, Seedfactory Oudergem

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Patrick Coppieters 'I Wallant te Leuven op 1 juli 2011, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat door 1) de heer VAN GEYT Leo René Hilda, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 24, en 2) de heer JACOBS Stephane Florent Bertha, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 13, een handelsvennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "Plugin2drive", met zetel te 1160 Brussel - Oudergem, Vrijwilligerslaan 19, Seedfactory Oudergem, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00) euro bedraagt en verdeeld is in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Het geplaatste kapitaal is volledig volstort. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij ING Bank onder het nummer 363-0892893-48.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de oprichting.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :

- het installeren, beheren, exploiteren, en onderhouden van een eigen oplaadinfrastructuumetwerk inzake elektrisch vervoer;

- leveren van diensten en benodigde toestellen, soft- en hardware, en het verwerven van concessies zowel binnen de publieke als de private sector op het gebied van mobiele digitale betalingen, digitale vergunningen, toegangscontrole en betalingsverkeer, ticketting en diensten van administratieve aard, onder meer inzake elektrisch vervoer en oplaadinfrastructuur. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

- het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, verkopen, verdelen, promoten van nieuwe innoverende concepten, merken, applicaties van auteursrechtelijke- of andere aard in het domein van elektrisch vervoer (zowel voor elektrische voertuigen als oplaadinfrastructuur);

- het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe innoverende beheersproducten en applicaties, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen inzake elektrisch vervoer;

- het verlenen van licenties voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de aangeboden producten en applicaties inzake elektrisch vervoer;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer en installatie en onderhoud van laadinstallaties voor elektrisch aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;

de aan- en verkoop, huur, verhuur, beheer en installatie en onderhoud van elektrische en met andere brandstof aangedreven vlieg-, water- en voertuigen;

- de verhuur en het beheer van roerende goederen in de meest ruime zin;

- het organiseren van en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries, privaatcursussen, cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren;

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer consultancy en aanverwante verkoops- en marketingactiviteiten;

- grafische vormgeving in de breedste zin van het woord;

- adviesbureau op gebied van public-relations, communicatie, organisatie, mobiliteit;

- uitbating van hotel en bed and breakfast faciliteiten;

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

- advies, aankoop, verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van goederen in de meest ruime zin voor binnenhuisinrichting en decoratie;

- advies, aankoop, verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van goederen in de meest ruime zin voor multimedia, home cinema, audiovisuele apparatuur;

- het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;

- de vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- de vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;

- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni cm eenentwintig uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in dezelfde gemeente, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

RESERVES  WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december 2012.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De comparanten benoemen met eenparigheid van stemmen tot niet-statutaire zaakvoerders:

1) De heer VAN GEYT Leo René Hilda, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 24;

2) De heer JACOBS Stephane Florent Bertha, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 13,

die verklaren dit zaakvoerderschap te aanvaarden, en die bevestigen niet getroffen te zijn door een beroepsverbod.

is "

MACHTIGING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accounting & Tax Partners BVBA, te 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indepiaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondememingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.

Notaris Patrick Coppieters't Wallant

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0271-011

Coordonnées
PLUGIN2DRIVE

Adresse
VRIJWILLIGERSLAAN 19 1160 BRUSSEL

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale