C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
R R U M 1 E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 2 8 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L U M M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e V i l a i n X I V 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 0 8 A V R I L 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
A l ' u n a m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a r t i n W a g n e r , h a b i t a n t à K o r e n b l o e m l a a n 1 0 1 9 3 3 S t e r r e b e e k e n t a n t q u e G é r a n t e n d a t e d u 0 9 a v r i l 2 0 1 4 .
M i c h a ë l F i s h e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 0 6 7 6 3 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i { f i t é d e c o m m e r c e
f r a n c o p r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 2 8 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L U M M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V i l a i n X I V 5 3 - 5 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a p r i s b o n n e n o t e d e i a d é m i s s i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r M i c h a e l F I S H E R d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é a n o n y m e K O K U B A N H O L D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e B e l l i a r d 1 8 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 9 7 . 8 5 3 . 9 5 6 , q u i e a c c e p t é .
M o n s i e u r M i c h a e l F I S H E R , d o m i c i l i é r u e d ' A l b a n i e 1 3 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , q u i a a c c e p t é , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . K O K U B A N H O L D I N G .
L ' a s s e m b l é e a , e n o u t r e , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à l a S . P . R . L . C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e P a u l P a s t u r 3 5 9 à 6 0 3 2 C h a r l e r o i , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 0 9 . 7 9 0 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a i n s i q u e p o u r p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , l e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t / o u d e s o n g é r a n t .
N a t h a l i e C a l o m m e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e