09/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 9 3 4 1 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L e C a r r é V e r t
F i ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P e p i n g e n s e s t e e n w e g 1 4 8
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
3 1 J U I 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e '
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
1 1
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; ! ; ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) r e n v o i ( s ) a u . d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 5 j u i l l e t . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 6 , f o l i o 8 1 , c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e ; e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r . a . i . , ( s i g n é ) , W . A R N A U T . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E C A R R E V E R T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s - L e e u w , ' :
P e p i n g e n s e s t e e n w e g 1 4 8 , l ;
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D ' H O N T E d o u a r d ; n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e 3 o c t o b r e 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à i i 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e p i n g e n s e s t e e n w e g 1 4 8 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t - a d é c i d é :
1 . d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r M I H A I U M a r c e l , n é à T i r g u M u r e s ( R o u m a n i e ) l e 2 8 m a i 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é à 6 5 9 3 6 : :
P r a n l â u r t ( A l l e m a g n e ) , S c h a u m b u r g e r S t r a s s e 7 2 ; e t 9 ;
. M o n s i e u r P O P E S C U M i r c e a , n é à F i n t i n a D o m n e a s c a ( R o u m a n i e ) , l e 2 3 o c t o b r e 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é à
1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e T h i r i a r 5 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M I H A I U M a r c e l , p r é n o m m é , n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P O P E S C U M i r c e a , p r é n o m m é , s e r a r é m u n é r é .
i j 2 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P & M T R A D E » .
3 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e T h i r i a r 5 1 .
: j 4 . d e l a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e p r é c i s é s o u s l e p o i n t 6 c i - d e s s o u s , t r o i s i è m e t i r e t ( a r t i c l e 3 ) .
5 . - d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n n é e 2 0 1 5 à d i x - n e u f ; ;
h e u r e s .
; , 6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . ;
; ; E l l e e s t d é n o m m é e : P & M T R A D E . » .
; ; - r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e T h i r i a r 5 1 . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 ( o b j e t s o c i a l ) , p a r l e t e x t e s u i v a n t : s ;
, i « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
; ; o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ;
* T o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t ;
: * C h a u f f a g e , s a n i t a i r e + c l i m a t i s a t i o n ;
* E l e c t r i c i t é ;
* V e n t e d e m a r c h a n d i s e s / p r o d u i t s d e c o n s t r u c t i o n ;
* F a b r i c a t i o n , v e n t e e t p l a c e m e n t d e p o r t e f e n ê t r e s - c h â s s i s ;
* V e n t e d ' e n g r a i s , d e c é r é a l e s e t d e c o m b u s t i b l e s ;
* C o n d u i t e d ' h é l i c o p t è r e ;
* T r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s ;
* L o c a t i o n d e m a t é r i e l s .
: ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e ; d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r . »
7 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I S C O Z O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a n S t o b b a e r t s , 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 5 3 4 . 8 0 7 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r e n o n c i a t i o n , r a p p o r t , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e