14/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n . e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 R I ! 2 0 1 4
e r g r i f i l e v a n d e f e r M a n d s t a l i g e
e l t I t S e t e c t o o l l a r t d e l B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 3 4 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P M F I n f r a s t r u c t u r e F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a r i s t e B r u s s e l ,
l u i d t a l s v o l g t
' O p h e d e n , t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r m i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N
d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n P M F I n f r a s t r u c t u r e
F u n d w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , h i e r n a g e n a a m d ' d e V e n n o o t s c h a p ' .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i o h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a r i s t e
B r u s s e l , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 2 0 7 - 1 8 3 6 1 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P e t e r V a n
M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ,
2 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 4 0 2 - 5 0 9 2 0 .
D e V e n n o o t s c h a p I s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 3 3 4 . 4 4 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 1 0 m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r k R a f a e l
J o h a n H i l l e w a e r e , w o n e n d e t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g , T e r L a k e n 2 8 A .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E l D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V F u n d M a n a g e m e n t " , b e h e r e n d v e n n o o t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 3 7 . 9 2 7 . 3 7 2 , d i e v e r k l a a r t 2 5 a a n d e l e n k l a s s e A t e b e z i t t e n .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , s t i l l e v e n n o o t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , d i e v e r k l a a r t 1 . 4 7 5 k l a s s e A a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
3 , P e n s i o e n f o n d s M e t a a l O F F ) , s t i l l e v e n n o o t , e e n o r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n
p e n s i o e n e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 7 b u s 2 , 1 0 0 0 _ B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 4 3 . 3 8 2 , d i e v e r k l a a r t 3 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n .
4 . A G I n s u r a n c e N V , s t i l l e v e n n o o t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E m i l e J a c q m a i n i a a n 5 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 , d i e v e r k l a a r t 2 . 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n .
5 . V D K S p a a r b a n k N V , s t i l l e v e n n o o t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - M i c h i e l s p l e i n 1 6 , 9 0 0 0 G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 0 . 0 6 7 . 7 8 8 , d i e v e r k l a a r t 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n .
6 . C r e l a n N V , s t i l l e v e n n o o t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 2 0 5 . 7 6 4 . 3 1 8 , d i e v e r k l a a r t 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n ,
7 . E T H I A S N V , s t i l l e v e n n o o t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l u m p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 , 4 8 4 . 6 5 4 , d i e v e r k l a a r t 1 . 4 9 5 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n .
8 . C O N T A S S U R N V , s t i l l e v e n n o o t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T r o o n p l e i n 1 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 2 2 5 . 0 4 5 , d i e v e r k l a a r t 4 9 8 a a n d e l e n k l a s s e B t e b e z i t t e n .
T o t a a l : 9 . 9 9 3 a a n d e l e n w a a r v a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n A e n 8 . 4 9 3 a a n d e l e n k l a s s e B
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n s u b I e n 5 z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k D o m i n i q u e V a n d e n E e c k h a u t , w o n e n d e t e
9 4 0 0 N i n o v e , L i n d e n d r e e f 1 8 , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s t w e e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e n n o t e n s u b 2 , 3 , 4 , 6 t o t e n m e t 8 z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k R a f a e l J o h a n H i l l e w a e r e ,
w o n e n d e t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g , T e r L a k e n 2 8 A , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
k r a c h t e n s z e s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . L e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . ;
3 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . ;
4 . O m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
5 . B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t k l a s s e A e n k l a s s e B ;
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
7 . O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; e n
8 . V o l m a c h t e n m a c h t i g i n g e n .
I l . O p r o e p i n g e n
1 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
2 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P M V F u n d M a n a g e m e n t v o o r m e l d m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k F l i l l e w a e r e , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g z o d o e n d e d a t h e t b e w i j s v a n z i j n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e c o m m i s s a r i s h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e . o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d o c u m e n t w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e h e t v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g n e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , ,
n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n . ,
I l l . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g ' a a n n e m e n ,
I V . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( w i n s t b e w i j z e n ) e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j , t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
V . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 § 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e b e h e r e n d e v e n n o o t h a a r i n s t e m m i n g v e r l e e n d t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n , d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t &