31/03/2014
ÿþ M O D W O R D - 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R i U ~ º%~ ~ . ~ ~ ~
~ ~ ~ f ~
" 1 , t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 8 9 8 0 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P M M C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A V E N U E L O U I S E 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e P a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S l e 1 4 F é v r i e r 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s o n r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t m o i n s d e 3 m o i s a v a n t l e s p r é s e n t e s . .
L e s o r i g i n a u x d e c e r a p p o r t e t s i t u a t i o n s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y i n c o r p o r e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s t e l l e s q u e f o r m u l é e s c i -
a p r è s a p r è s l e s m o t s « l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e d e d é t a i l h o r s m a g a s i n , é v e n t a i r e s o u m a r c h é s » à s a v o i r ;
« t e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , a c h a t e t v e n t e , d i s t r i b u t i o n e t l i v r a i s o n , e x p o r t e t i m p o r t , a i n s i q u e t a
r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s f r a i s , s e c s o u s u r g e l é s .
E n t r e a u t r e d a n s l e s c a t é g o r i e s s u i v a n t e s : p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , d e s s e r t , c h o c o l a t e r i e ,
é p i c e r i e , c o n f i s e r i e , s n a c k i n g s u c r é s e t s a l é s , p l a t s p r é p a r é s , t r a i t e u r , c h a r c u t e r i e , l é g u m e s , c é r é a l e s , c a f é , t h é ,
t o u t e s b o i s s o n s y c o m p r i s a l c o o l , a l i m e n t a t i o n b i o .
D e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s a l i m e n t a i r e s , .
D e p r o d u i t s d e s o i n s e t d e b e a u t é , d ' e n t r e t i e n , d ' e m b a l l a g e , e t c o m m u n é m e n t t o u s p r o d u i t s d i s p o n i b l e s
d a n s u n s u p e r m a r c h é .
P o s s i b i l i t é d ' ê t r e a g e n t d e s o c i é t é o u r e p r é s e n t a n t d e m a r q u e s .
D e m a c h i n e s e t p e t i t m a t é r i e l d e s t i n é s à f a b r i q u e r d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s . D u m a t é r i e l p r o m o t i o n n e l e t
p u b l i c i t a i r e , p r é s e n t o i r s , r a y o n n a g e s , f r i g o s , e m b a l l a g e s
L a p o s s i b i l i t é d e f a i r e f a b r i q u e r , p r o d u i r e p a r d e s t i e r s d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t t o u s p r o d u i t s r e p r i s c i -
d e s s u s e t q u i s e r o n t c o m m e r c i a l i s é s a u n o m d e l a s o c i é t é , o u s o u s l e n o m d e m a r q u e s l u i a p p a r t e n a n t ,
L a p r o d u c t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
p r i s e c i - a v a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s l e s m o t s « l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à
q u a t o r z e h e u r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « ! e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A V E N U E L O U I S E 9 4
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ' i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S l e 1 1 J U I N 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
A C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r P e t e r M a n f r e d M I T T E R E G G E R n é à I n n s b r u c k
L e p r e m i e r a o û t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f d i v o r c é , d o m i c i l i é à U x b r i d g e ( G r a n d e - B r e t a g n e ) 1 1 3 8 ,
2 D N , M y d d l e t o n R o a d , 2 1
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i t :
1 ° Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t f a i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n - i c e d e d e u x / t i e r s
2 ° Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i d e s - ' s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e ,
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i - ' o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 8 9 4 0 5 -
4 9 .
I l s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t :
A R T I C L E I F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a - ' b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " P M M
C O N C E P T ' .
" A R T i C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 9 4
A R T I C L E 3 O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n - + g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u ,
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a ' r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e ° á a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s e t / o u d e t o u s c o n c e p t s d e g e s t i o n , e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
- l a c o n s u l t a n c e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l a f o r m a t i o n , e t l ' e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n c e p t i o n e t . l a m i s e a u p o i n t d e m o d è l e s n u m é r i q u e s , a l g o r i t h m e s e t l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s ;
- d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e . p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
- d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i : s ' y r a p p o r t e ;
- T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ;
- T o u s t r a v a u x d ' e n c o d a g e e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t / o u d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , s u r b a s e d e s d o m a i n e s p r é c i t é s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a r é a l i s a t i o n d e s i m u l a t i o n s e t a n a l y s e s n u m é r i q u e s a i n s i q u e l ' é t u d e d e l ' o p t i m i s a t i o n d e p r o c é d é s e t / o u p r o c é d u r e s ;
- d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u ' t e r m e ; à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s ' s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e n g i n e e r i n g , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , l a d i f f u s i o n , l e m a r k e t i n g , - l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t c o n c e p t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m o d é l i s a t í o r n , -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l 1 l i M ! i M i w i I N F i M M
2 4 e m
G r e f a R u ~ ~ ~ I ~ e
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ô - 5 - 3 s - - Y e 0 1 - - C
( e n e n t i e r ) : P M M - C O N C E P T
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a p r o g r a m m a t i o n , p o u r t o u t p a r t i c u l i e r , t o u t e i n d u s t r i e o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u
p r i v é e ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à
l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
- l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e d e d é t a i l h o r s m a g a s i n , é v e n t a i r e s o u m a r c h é s
- u n i q u e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s u r b i e n s i m m o b i l i e r s , l a l o c a t i o n e t
e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s a u f l o g e m e n t s s o c i a u x , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d ' o p é r a t i o n s r é s e r v é e s
a u x a g e n t s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à ! a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
A R T I C L E 4 D U R E E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I : C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t r e p r é s e - ' n t é
p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 1 5 G E R A N T S S T A T U T A I R E S O U N O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e
d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s
r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A R T I C L E 1 6 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r
à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 1 8 P O U V O I R S
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
S ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s
a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i - h t i o n q u i i n t é r e s s e n t ! a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 0 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I - C L A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r c h a q u e g é r a n t s ' i l s s o n t p l u - ' s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E 2 3 C O N V O C A T I O N
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t ! a S o c i é t é ,
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m - ' b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
n o v e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
A R T I C L E 2 4 - A D M I S S I O N E T R E P R E S E N T A T I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p a r
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e , s i l a g é r a n c e l ' e x i g e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s , e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
f
.
V o l e t B - S u i t e ,
L e g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e f e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r n e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 7 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 1 E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E 3 2 R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a
l o i , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 3 6 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n ,
' e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
3 . G é r a n c e .
E s t n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é - ' t é l e
c o m p a r a n t p r é n o m m é , M o n s i e u r P e t e r M a n f r e d M I T T E R E G G E R n é à I n n s b r u c k l e p r e m i e r a o û t m i l l e n e u f
c e n t s o i x a n t e n e u f d i v o r c é , d o m i c i l i é à U x b r i d g e ( G r a n d e - B r e t a g n e ) U B 8 2 D N , M y d d l e t o n R o a d , 2 1 .
I l n ' a u r a p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
4 . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s a c c e p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t
d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M i t t e r e g g e r , p r é - n o m m é , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n s a n s a n n e x e e t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e