26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 20.05.2014 14130-0461-040
18/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o t b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f R 2 O 1 4
( M U S S E , .
G r i f f i e
l l * 1 4 0 8 4 2 1 6 *
1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E r r a t u m t e k s t p u b l i c a t i e v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e t e k s t v a n d e p u b l i c a t i e v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n n i e H a e k , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 e n n u m m e r 2 0 1 4 0 3 2 5 / 0 0 6 6 2 2 3 b e v a t t e e e n m a t e r i ë l e f o u t ( d e i n g a n g s d a t u m v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n n i e H a e k a i s b e s t u u r d e r w e r d v e r k e e r d e l i j k o p g e n o m e n n l . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 i p v 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 ) . D e p u b l i c a t i e d i e n t b i j g e v o l g g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d c L 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n n i e H a e k , w o n e n d e i n 8 3 1 0 B r u g g e , T e r L o 9 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2014
ÿþ4
M a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I I 1 , 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 7 R I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) P M V r e V i n c i
r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V r e V i n c i " , i n h e t k o r t " r e V i n c i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l . O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , h i e r n a g e n o e m d . D e z e v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 0 % ) , h e t z i j t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g 6 E 2 4 0 9 1 0 1 7 7 9 0 7 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n
a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h d u i z e n d s t e ( 1 / 2 8 7 , 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
3 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o m p h a n d e l . M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t e v o e r e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f d e h e e r K r a l B o s m a n , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n . T e n s l o t t e w e r d b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w E l i n e M i c h e l s t e n e i n d e h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 ;
2 , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 ;
B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i n e M i c h e l s , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , H e r f s t l a a n 2 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S o f i e D e W o l f
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2014
ÿþ l l , , M o d W a d 1 1 , 4
~ 7 ] ' i ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c i
S t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n n i e H a e k , w o n e n d e i n 8 3 1 0 B r u g g e , T e r L o 9 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 2 1 1 A R , 1 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
* 1 4 0 6 6 2 2 3 *
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E ! .
f i F E @
G r i f f i e
I I I B N I B M ~ I I N R I V
+ 1 9 0 9 7 0 8
b e l
a
B t S t a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V r e V i n c i , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 :
A , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v :
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m
. D e h e e r G e e r t D i e r i c x
. M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
~ . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
F 3 i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r n i e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
" D e h e e r K a r e l B o s m a n
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x
' D e h e e r J o a c h i m E x t e r
" D e h e e r T o m L e e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
" ' s V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C :
. M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
- M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r
. D e h e e r D r i e s C r e v i t s
. D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
- D e h e e r R o a l d B o r r é
- D e h e e r T h o m a s F i e r s
- D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k
- D e h e e r G e e r t M e r t e n s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
- M e v r o u w E l k e V a n d e W a t l e
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r
. D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s
- M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
- M e v r o u w E l i n e M i c h e l s
" M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z
. M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g a o r i e A e n B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e L e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
. D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j v e n c e n t r u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
* H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
" 1 - l e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e 3 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . 6 E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 M 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
' A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
' A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ,
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n ,
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n ,
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 6 m e i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 - 0 5 - 0 6 / 0 0 6 9 1 0 4 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
ï V o o r ,
. . " e h o u d e % a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 o k o b e r 2 0 1 4 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V r e V i n c i , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o r n i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v :
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t
. D e h e e r W e m e r D e c r e m
. D e h e e r G e e r t D i e r i c x
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e , h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
7 I J
n e e r g e l e g d l o n t r a n g e n o p
0 1 1 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i u â î c i e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a r ; d W a r u s s e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
. D e h e e r G e e r t D i e r i c x
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r
" D e h e e r T o m L e e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
* M e v r o u w E l i n e M i c h e l s
" M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z
M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B I e n B 2 o m v a t . C a t e g a o r i e A e n B g e l d e n a i s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( 1 ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j v e n c e n t r u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
" H e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B I s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
r w
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a i l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l f e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 4 6 7 0 8 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþ1
e j
v o o r . I
t e n F l i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
o s e e t
g p y ~ y ~ t , 2 0 1 3
G r i f f i e
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s ! c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 3 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 j u l i 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e v e n d o o r d e h e r e n G u i d o S t e e n k i s t e m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 e n L u c J a n s e g e r s m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t c o d p t a t i e v a n d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r a l s b e s t u u r d e r v a n P M V r e V i n c i e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t d e d e f i n i t i e v e b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
G r e t a D ' h o n d t R a f S u y s
b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 05.06.2013 13154-0421-038
06/05/2013
ÿþ ' . 4 1 1 i 6 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
i
U
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c t
S t a a t s i e l a
C I I i A ~ ~ ~ m i A a i u u ~ i
1 6 9 1 0 9 *
2 4 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V r e V i n c i , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v :
. 0 e h e e r M a r c e l V a n B a n d e n h o v e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m
. 0 e h e e r G e e r t D i e r i c x
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t
. 0 e h e e r P i e t e r M a r i n u s
. 0 e h e e r J a n V a n D e V o o r d e
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i J b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
. D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t
. D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
. D e h e e r W e m e r D e c r e m
. 0 e h e e r P i e t e r M a r i n u s
. D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
. D e h e e r K a r e l B o s m a n
. D e h e e r G e e r t D i e r i c x
" 1 3 e h e e r J o a c h i m E x t e r
. D e h e e r T o m L e e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D :
" 0 e h e e r P a t r i c k D e B l o c k
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e E :
" 0 e h e e r P i e t e r M a r i n u s
" 0 e h e e r D r i e s C r e v i t s
" 0 e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
" M e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
" M e v r o u w E l i n e M i c h e l s
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e g e l d t d a n C d e w e l k e a l s e e n g e l i j k w a a r d i g e c a t e g o r i e g e l d t a l s D . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v .
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 , E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
4 - l e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( 1 ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n y t e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j v e n c e n t r u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
4 - l e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n . .
4 - l e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
" p e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n ,
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" I ] e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r l i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e b e t a l i n g e n v e n B 7 W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n . " H e t b e k e n d m a k e n v e n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B 1 W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e E h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v e n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a i l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
7 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
B . A i l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e E e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 ] e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 8 2 4 - 0 1 2 9 2 9 7 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r A b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
E t w i l = ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I " i a i a o s t I I
B R U X E L L E S
G r i f f i e D 4 2 . A M I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
( v o l u i t ) : " P M V r e V i n c i "
( v e r k o r t ) : " r e V i n c i "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 , d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , e n d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l d e 2 6 j u l i 2 0 1 2 b o e k 5 / 5 6 b l a d 5 3 v a k 1 8 o n t v a n g e n : g r a t i s D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) G a t t e l i e r M . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V r e V i n c i " , i n h e t k o r t " r e V i n c i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n m i l j o e n e u r o ( E U R 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 9 1 - 0 1 7 7 9 0 7 - 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n o i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 2 8 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f d e h e e r K a r e l B o s m a n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
2 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r M a r i n u s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l l e v u e s t r a a t 5 6 , i n g e v o l g e t w e e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n A n t h o n i s
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
y
L , V o o r -
I r
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 -
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0112-035
24/08/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l s S t a a
i u
* 1 1 1 2 9 2 9 7 "
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t D e S m e t a l s l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é e n k e u r d e d e v e r v a n g i n g g o e d v a n d e h e e r B a r t D e S m e t d o o r d e h e e r F i l i p L a c q u e t a l s g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
I n d i t k a d e r p a s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v :
- D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n - D e h e e r W e r n e r D e c r e m
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x
- D e h e e r F i l i p L a c q u e t
- D e h e e r P i e t e r M a r i n u s
- D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
- D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t
- D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
- D e h e e r W e r n e r D e c r e m
- D e h e e r P i e t e r M a r i n u s
- D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e 8 2 :
- D e h e e r K a r e l B o s m a n
- D e h e e r G e e r t D i e r i c x
- D e h e e r J o a c h i m E x t e r
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C :
- M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D :
' D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e E :
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s
" D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e
" M e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e g e l d t d a n C d e w e l k e a l s e e n g e l i j k w a a r d i g e c a t e g o r i e g e l d t a l s D . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v .
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r - t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g I n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n ; r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j v e n c e n t r u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
" H e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
' A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a i s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n .
~
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g ' v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e E h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 3 j u l i 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 0 7 2 3 - 1 0 9 6 7 9 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
{ V U r - b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 13.05.2011 11115-0486-036
17/03/2011
ÿþ M o d 7 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 3 0 0 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P M V r e V i n c i " i n h e t k o r t " r e V i n c i "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r . V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V . r e V i n c i " , i n h e t k o r t " r e V i n c i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n e n v i j f t i g p r o c e n t ( 7 8 , 5 7 % ) , h e t z i j 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 9 1 - 0 1 7 7 9 0 7 - 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t , u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e . v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 8 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c i u s V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o v e r s t r a a t 3 4 , : e n d e h e e r K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 , b e i d e n g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f d e h e e r K a r e l B o s m a n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n . h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n . d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
" K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
' T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 , B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
2 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e l a n n o o t e H e i d i , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t ; 4 0 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I 1 I 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
* 1 1 0 4 1 6 8 1 *
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e '
_ g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r . s t a t u t e n ) . . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g e r b i j h e t B è 1 g i s i h t a t b t a i i - 1 7 1 0 3 1 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r i , m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i 4 ` 1 2 ' 2 O
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l l I 1 l I I l i h l l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l u l i i I i i l l
+ 1 1 0 0 0 9 4 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G w e n d o l y n R u t t e n , w o n e n d e t e D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 0 , 3 2 0 2 A a r s c h o t , u i t h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t , : m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r s D i r k V a n M e l k e b e k e , w o n e n d e t e G o e z e s t r a a t 5 , 9 5 5 1 H e r z e l e , u i t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m d e h e e r P a t r i c i u s V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , P o v e r s t r a a t 3 4 e n d e h e e r K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 : A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 , m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
R a f S u y s
B e s t u u r d e r
C l a i r Y s e b a e r t
B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 26.05.2010 10132-0506-032
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09201-0200-030
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0233-028
28/07/2015
ÿþ M o d w o r c ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ b e
a ~
s t 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 0 0 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P M V r e V i n c i
( v e r k o r t ) : r e V i n c i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 m e i 2 0 1 5 n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t m e t i n g a n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 d e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e u w a a l ,
w o n e n d e t e L o s w e g 4 2 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e u w a a l w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s a k t e v a n d e c o ö p t a t i e v a n d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 j u l ï 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V r e V i n c i , m e t b e t r e k k i n g
t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n
2 7 m e i 2 0 1 5 :
A , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r K o e n K e n n i s .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v :
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
. M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
' M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 M U 2 0 1 5
t e r 4 7 r i r f i e v a n d e b i t e g e r l a n d s t e l i g e
r c v t : : t ~ ~ S J ~ 1 C h ~ c . - n d e j - a r u s s e i -
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A l :
" M e v r o u w C h r i s t i n e C l a u s , b e s t u u r d e r
" M e v r o u w G r e t a D ' h o n d t , b e s t u u r d e r
" D e h e e r J a n n i e H a e k , b e s t u u r d e r
" D e h e e r K o e n K e n n i s , v o o r z i t t e r
. D e h e e r J e r o e n O v e r m e e r , b e s t u u r d e r
" D e h e e r R a f S u y s , b e s t u u r d e r
" D e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e w a a l , b e s t u u r d e r
' D e h e e r P a t r i c k V e r j a n s , b e s t u u r d e r
' M e v r o u w R o s e t t e S ' J e g e r s , b e s t u u r d e r
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A 2 :
" D e h e e r K o e n K e n n i s , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
' D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
. D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e r a p p o r t e r i n g e n t h e s a u r i e
" D e h e e r T o m L e e m a n s , v e r a n t w o o r d e l i j k e b o e k h o u d i n g
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C :
- M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
' D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , b u s i n e s s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
' D e h e e r W o u t e r E v e r a e r t , b u s i n e s s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n i c a t m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
. M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
. D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
. M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
- M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z , b e d r i j f s j u r i s t
- M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e 1 3 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n P M V n v .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
I . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B I h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A l d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( 1 ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n ,
l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n ,
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e
v f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e f a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j v e n c e n t r u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n a a n k a n d i d a t e n e n i n s c h r i j v e r s v a n s e l e c t i e - , g u n n i n g s - e n a n d e r e b e s l i s s i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e .
" H e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n , b e s c h r i j v e n d e d o c u m e n t e n e n a n d e r e o p d r a c h t d o c u m e n t e n a a n k a n d i d a t e n e n i n s c h r i j v e r s i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e s .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A l h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A 2 d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
' A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n ,
h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a i l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l , B T W ) p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ,
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n t u s s e n - e n e i n d b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e s t o t
a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g , . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
m
V d o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d -
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n , t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n e n a n d e r e o p d r a c h t d o c u m e n t e n a a n k a n d i d a t e n e n i n s c h r i j v e r s i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e .
5 , T w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A l h e b b e n s a m e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : ' H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" i n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a i l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e i i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 2 0 7 0 0 5 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C h r i s t i n e C l a u s R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g